Las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Liberia, Luxemburgo y Mozambique ocuparon en 2013 las cinco primeras posiciones del ranking mundial por inversión extranjera directa sobre el PIB, según datos de las Naciones Unidas (UNCTAD). Los paraísos fiscales de las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán recibieron capital extranjero en proporciones del 10150% y 301% de su PIB, respectivamente, por delante de Liberia (64,1%), Luxemburgo (50,3%) y Mozambique (38,2%).

Los Veintisiete han incluido este martes a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall en la última actualización de la lista de la Unión Europea (UE) de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales por su falta de compromiso para mejorar su buena gobernanza fiscal o debido a la falta de avances en el cumplimiento de sus compromisos anteriores de implementar reformas necesarias. Esas reformas deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, entre los que se incluyen la…

El promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente fue el beneficiario, junto con los miembros de su familia más cercana, de dos sociedades instrumentales en Islas Vírgenes constituidas por el bufete Mossack Fonseca, según consta en los denominados 'papeles de Panamá'. El 2 de febrero de 1999, se constituyeron las dos firmas, Marlur Limited y Thelway Investments Inc, ambas con el mismo capital, 50.000 dólares, y con sede en Tórtola, capital del paraíso fiscal caribeño de Islas Vírgenes.

Entran cuatro y salen tres. La lista de paraísos fiscales de la Unión Europea mantiene a nueve jurisdicciones bajo esta etiqueta. Este martes 13, Bahamas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y las caribeñas San Cristóbal y Nieves pasarán a engrosar el directorio de países con estos regímenes tributarios. Salen, a la vez, Baréin, Santa Lucía y las Islas Marshall. Por lo que la lista negra de la UE vuelve a quedarse con un total de nueve países.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará al hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Oleguer Pujol por la compra de un hotel en Canarias por valor de 8 millones de euros que se habría abonado con fondos procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

El premio nobel Mario Vargas Llosa fue accionista, junto a su exmujer, de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, según figura en los papeles de Panamá. Al respecto, el entorno de Vargas llosa asegura a laSexta que no ha tenido relación con la sociedad que figura en los documentos.

Una fundación cultural con sede en Menorca, la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, se sirvió de la sociedad creada por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar en las Islas Vírgenes para ocultar 7,7 millones de euros durante más de una década en el extranjero mediante un complejo mecanismo de ingeniería financiera. La Fundación Rubió ofreció en 2001 su sede a La Moncloa para que Aznar disfrutara sus primeras vacaciones en Menorca

Papeles de Panamá: Panamá: Herederos de Franco controlaron dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas. Dos bisnietos de Franco firmaron en 2012 como directores de dos sociedades gemelas. Francis, nieto del dictador y que llevaba los negocios familiares, dice que está regularizado.

Los nuevos documentos de Mossack Fonseca revelan que en enero de 2017, las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas ordenaron el registro de la sociedad del doctor Eufemiano Fuentes "tirando puertas si es necesario". Veían evidencias de "apropiación indebida de fondos públicos, blanqueo y delitos contra la hacienda pública".El médico Eufemiano Fuentes, condenado por dopaje, también aparece en los papeles de Panamá, en este caso como apoderado de una empresa con sede en islas Vírgenes Británicas desde la que se hizo una transferencia

Las ramificaciones del negocio de las licencias VTC en España llegan hasta las Islas Vírgenes Británicas. Una compañía de este paraíso fiscal, uno de los más opacos del mundo, es la dueña de más de 140 empresas del sector en España. Se trata de Stonepeak Plum 4 Ltd, con sede en las Islas Vírgenes y situada en la cúspide de una estructura que incluye cinco sociedades interpuestas: tres en Luxemburgo y dos en España. ..

Cristiano Ronaldo eludió el pago de impuestos desde el año 2009 según información a la que ha tenido acceso el diario El Mundo miembro del consorcio de investigación EIC por medio de varias sociedades situada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. El jugador portugués estuvo seis años utilizando la mercantil Tollin Associates, una compañía situada en la ciudad de Road Town. El ella depositó 74,8 millones de ingresos publicitarios.

El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente económico de los Gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, ha afirmado en declaraciones a Europa Press no tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) le haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales y ha asegurado que ni tiene ni ha tenido sociedades en Gibraltar e Islas Vírgenes.

La operación para financiar al grupo Moove Cars se realizó en tres fases: la sociedad del paraíso fiscal Stonepeak Plum 4 metió los 157 millones en una filial de Luxemburgo, está lo envió a otra compañía luxemburguesa y finalmente el dinero se traspasó a la firma española Garment Investments SL. A preguntas de infoLibre, Moove Cars, líder en España en número de licencias de VTC, se niega a aclarar de quién era el dinero de las Islas Vírgenes y a qué se dedicó una vez que llegó a España.

Los documentos a los que tuvo acceso el ICIJ revelan una operación en 2010 por valor de 152 millones de dólares.

La detención tuvo lugar en el aeropuerto Opa-locka, en el sur de Florida, donde el alto cargo tenía previsto reunirse con narcotraficantes, sin sospechar que eran agentes de la Administración de Control de Drogas de EE.UU.

Andrew Alturo Fahie fue arrestado junto con el director de puertos del archipiélago caribeño. Les detuvieron tras una reunión con agentes encubiertos que se hicieron pasar por traficantes mexicanos.

Es la firma con la que Diego Hidalgo, cofundador de 'El País', vehiculaba su participación en el grupo de comunicación junto a otros accionistas históricos. Con un capital de 81,5 millones, desde finales de 2010 estaba controlada por él y por una firma radicada en ese paraíso fiscal que hace un año le cedió todas sus acciones. Fuentes próximas al empresario aseguran que se trata de una estructura financiera para evitar la doble imposición en Estados Unidos y España.

En todo este entramado corrupto destaca, junto con el nombre de Granados, el del ex jefe de gabinete de la exministra Celia Villalobos, Eduardo Larraz, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid cuando era presidenta Esperanza Aguirre, quien escondía 146 lingotes de oro en Suiza, valorados en casi dos millones de euros. Tal y como desveló Vozpópuli, los investigadores sospechan que Suiza pudo ser el destino final de "fondos malversados" a través de la entidad Arpegio (ahora denominada Nuevo Arpegio).

Otra prueba más de que el hombre más poderoso del mundo vive... en las nubes.

Es en diciembre de 2006 cuando Mossack Fonseca registra en Las Vegas, en Nevada, la sociedad 'Gobrach LLC', aunque Borja Thyssen no adquiere las acciones hasta septiembre de 2012. Pero no es la única que poseía: la sociedad 'Cornelia Company Limitted', con sede en las Islas Vírgenes, estuvo activa entre 1990 y el año 2000. Tenía como activos dos de los cuadros preferidos de Carmen Thyssen: 'The lock', de Constable, y 'Mata Mua', de Gauguin.

El jugador del Real Madrid contesta así a una pregunta sobre las acusaciones de desviar 150 millones a las Islas Vírgenes, los ingresos relativos a sus derechos de imagen.

El presidente de la Fundación Botín figura como beneficiario de Galbane, titular de una cuenta en el banco Pictet de Ginebra. Su hermana Carolina se oculta tras dos sociedades panameñas

La fiscalía acusa al piloto de motociclismo de simular su residencia fuera de España desde 1988. Hacienda le embarga sus propiedades en España por deber 18 millones de euros