Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos. El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo

La mafia china habría intentado comprar Banco Madrid. Las pesquisas sobre las actividades ilegales en la Banca Privada de Andorra (BPA) llevaron a la Policía Nacional a informar a la Guardia Civil de que algunas investigaciones mostraban un intento de comprar Banco Madrid por parte de la mafia china.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España a través de una decena de sus sucursales. Las oficinas de Caixabank habrían “favorecido, auxiliado y ocultado fondos” de clientes de nacionalidad china. El juez Moreno considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones”.

La Guardia Civil está realizando este lunes una operación contra las mafias chinas con registros en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y 65 domicilios. Se ha procedido a la detención de 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas. Asimismo van a imputar a otras 47 personas por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

La Guardia Civil desarrolla, desde las seis de la mañana, una operación en contra de la mafia china en Barcelona. Los agentes están practicando, por orden judicial, registros en suelos y locales comerciales de la capital y del área metropolitana. Está prevista, además, la detención de algo menos de veinte personas, incluidos los jefes de una organización que se encargaba de traer a España, de forma clandestina, a mujeres en situación irregular para ejercer la prostitución.

La DEA advierte que las organizaciones criminales chinas ya están blanqueando la mayoría del dinero que los carteles obtienen por la venta de droga en Estados Unidos. En México, hay operadores chinos en ciudades estratégicas del narcotráfico, como Culiacán y Guadalajara, bastiones de los carteles de Sinaloa y Jalisco.

La Fiscalía da por cerrada la instrucción de la pieza 'Iron', en la que se ha investigado la contratación de Villarejo para, sobre el papel, apoyar a los socios del despacho de patentes Herrero y Asociados SL en demandas contra algunos exsocios por competencia desleal. Pero todo apunta a que tanto el bufete como el propio Villarejo estaba también relacionados con el 'caso Emperador', que investigaba la red de la mafia china de Gao Ping.

Oriol Millán se la jugó al timar a una empresa china. Después de fugarse a Paraguay, ha vuelto a España para entregarse a los mossos. Prefiere que le condenen a levantarse cada día pensando que la mafia china puede matarle .

La red mafiosa se dedicaba presuntamente a extorsionar a otros ciudadanos de origen chino. Los agentes han entrado en varias joyerías de Barcelona

Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional están deteniendo desde primera hora de la mañana a alrededor de 80 ciudadanos de origen chino en el polígono industrial de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Dos centenares de funcionarios del mencionado departamento en colaboración con agentes de la Agencia Tributaria desmantelan una supuesta organización criminal dedicada a introducir en España ilícitamente mercancía procedente de Asia, a declarar menos de lo que entraba, a evadir...

La red desarticulada en la Operación Dijuan enviaba documentos desde China a direcciones ajenas de Barcelona para esconder sus pisos patera. Los vecinos no se percataban de que sus datos personales servían a un entramado de inmigración ilegal.

Cultivar marihuana en España y venderla en el Reino Unido es un gran negocio, ya que allí se cotiza al doble. Por eso ciudadanos chinos optan cada vez más por esta práctica, con numerosas naves solo en Madrid, de las que la Policía desmanteló unas sesenta en el último año y decomisado 55.000 kilos de droga.

Una red criminal de ciudadanos chinos ha ganado unos cinco millones de euros explotando a compatriotas. Tenía dos ramas diferenciadas, una asentada en Bilbao y la otra en Zaragoza y métodos delictivos complementarios. La primera se dedicaba desde hace una década a regularizar a inmigrantes mediante la compra de contratos fraudulentos a empresarios vascos y falsos empadronamientos.

Dos libretas intervenidas a un 'blanqueador' de la trama señala a la hermana del actor porno por intermediar "con las entidades bancarias" andorranas y utilizar depósitos en las mismas a nombre de éste y de la madre de ambos para mover capitales a cambio de comisiones.

La documentación incautada en la Operación Emperador contra la mafia china que operaba en España revela que hasta el consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, habría recibido maletines con dinero procedentes de la organización que dirigía el capo Gao Ping.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha vuelto a imputar a diez miembros de las Fuerzas de Seguridad por sus presuntos vínculos con la mafia china. Entre ellos se encuentra Miguel Ángel Gómez Gordo, el primer policía investigado en el marco de la 'Operación Emperador' y que recientemente fue ascendido a inspector jefe por el Ministerio del Interior.

Se comprobó que trabajaban en condiciones inhumanas de salud, horario y ambiente de trabajo, por 25 €uros diarios. Eran 450 personas de esta condición, fabricando ropa de 363 marcas, muchas españolas, de entre ellas casi todas las principales (Inditex, El Corte Inglés, Cortefiel, Desigual, Punto Roma). Detuvieron a 77 personas, acusándolas además de “tráfico ilegal de personas”, “asociación ilícita” y “falsedad documental”, pero finalmente se ha juzgado sólo a 6 y de ellos la de Barcelona ha acabado sentenciando únicamente a 3.

Patricia López on Twitter: “El juez Fernando Andreu, amigo del jefe de la mafia china, Gao Ping, y del presunto blanqueador y policía corrupto, el comisario Carlos Salamanca, acaba de cerrar el caso de las preferentes de Bankia y los 13 consejeros felices. Apuesto a que lo celebran en el Piluca"

La Guardia Civil ha efectuado 42 registros, la mayoría en Madrid, para desarticular una red dedicada al tráfico de drogas

Imágenes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en el marco de la Operación ”Farmers-Bambusa” por la que han detenido a 22 personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, y que pertenecían a una organización criminal dedicada al cultivo indoor de marihuana para su posterior tráfico a diferentes países europeos.

El famoso alunicero ‘El Niño Juan’ encabezó una banda contratada por mafias chinas para apropiarse de obras de arte. La cooperación policial hispanofrancesa frustró el golpe.

La Audiencia Provincial ha absuelto a casi todos los acusados en una sentencia que describe cómo la Policía montó una gigantesca investigación “prospectiva” a partir de una denuncia por lesiones de un testigo protegido y que lo hizo con el apoyo de la Fiscalía y el aval de la jueza instructora.

Ante el fracaso de sus presiones, China no ha tenido más remedio que cambiar de estrategia y tender la mano a las Fuerzas de Seguridad españolas para intercambiar información y colaborar en sus operaciones. La primera consecuencia del nuevo clima es la operación de este martes. Más de 700 policías intervinieron en 'call centers' clandestinos de Madrid, Barcelona y Alicante para detener a 279 chinos que llamaban a compatriotas para venderles viviendas fantasma y ofrecerles inversionistas.

El arresto e imputación de Gómez Gordo en 2012 no impidió que siguiera al frente del grupo que investiga delitos de la comunidad china en MadridLa Audiencia Nacional debe resolver aún el recurso de Anticorrupción al archivo de la causa que dictó en agosto Andreu para él y otros ocho policíasLa Fiscalía sostiene que recibió más de 6.000 euros en regalos y el magistrado, que son presentes "admitidos