La presunta amante del rey Juan Carlos afirma en los audios de Villarejo que una sociedad de Arturo Fasana le prestó el dinero del monarca.El financiero suizo utilizaba una cuenta de nombre Soleado para que circularan por ella los fondos de presuntos defraudadores españoles."La importancia de uno de los clientes de Fasana hace imposible cualquier problema judicial", le dijo el arquitecto financiero de Gürtel a Francisco Correa. Arturo Fasana se presenta como un “gestor financiero” al frente de la sociedad Rhone Gestion, una cartera para grandes

La organización de consumidores ADICAE ha presentado un documental sobre la falta de regulación en el mercado del crédito rápido, especialmente a través de entidades no financieras que operan incluso con prácticas de acoso. Las facilidades en la concesión y la rapidez con la que ingresan el dinero sin hacer ninguna pregunta ocultan condiciones abusivas que vulneran los derechos de los consumidores.

Los Pujol ocultaron en cinco fundaciones de Panamá y Belice el dinero de Andorra. Noticias de España. La familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña empleó una red societaria controlada desde Belice por BPA para esconder la presunta fortuna de las comisiones. La familia Pujol utilizó un entramado societario con ramificaciones internacionales para tratar de evitar que la fortuna que había acumulado durante tres décadas en Andorra pudiera ser descubierta por las autoridades españolas. Según han confirmado a El...

Varios países están facilitando la regularización de dinero para evasores fiscales a través de amnistías fiscales, pero las condiciones varían mucho. Del 3% en España al 30% en Brasil y la autodenuncia en Alemania

Los legítimos herederos de la fallecida ya han podido disponer de sus bienes, inmuebles, joyas y cantidades en efectivo que la cuidadora cobró indebidamente. La cuidadora de una anciana no informó a los familiares sobre el fallecimiento de ésta y que se apoderó de forma indebida de dinero, joyas e inmuebles, por un valor estimado en 600.000 euros. Tras un año de trámites administrativos y judiciales, los legítimos herederos de la fallecida ya han podido disponer de sus bienes, inmuebles, joyas y cantidades en efectivo que la cuidadora cobró…

En tres años han pasado por allí narcotraficantes, estafadores, sobornadores, empresas pantalla sin inversores conocidos... Esta es la lista de supuestos compradores. El aeropuerto de Ciudad Real ya tiene un comprador (provisional), pero las dudas en torno a la empresa que lo ha adquirido, Ciudad Real International Airport, no han hecho más que comenzar.

Óscar Puente, alcalde de Valladolid y portavoz de Pedro Sánchez, lo achaca todo a un "error" por el que, curiosamente, no declaró miles de euros en el portal de transparencia del Consistorio

El sindicato se muestra preocupado por "la falta de previsión y de respuestas" ante un Fondo de Reserva que se agota. "Rajoy ha engañado y mentido a los españoles y ha preferido hablar del miedo, ocultando que iba a haber este hachazo", denuncian desde el PSOE.UGT señaló, mediante un comunicado, que solicitó "reiteradamente esta información en la reunión que mantuvo el jueves pasado en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)". Además, reclamó al próximo Ejecutivo y las fuerzas políticas que "asuman un...

La fiscal arremete contra la estrategia del extesorero para salvar a su esposa: Rosalía Iglesias tuvo perfecto conocimiento de las cuentas en Suiza y administró dinero de ambos desviado de la caja B del PP.

La juez de Barcelona que mantiene imputados al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de sus hijos ha aceptado que la Agencia Tributaria se persone como parte perjudicada en la causa sobre la fortuna oculta de la familia.

El exdiputado del Partido Popular presentó el 12 de enero una declaración de bienes ante el Congreso sin cubrir el apartado de depósitos en cuentas.De la Serna fue apartado del PP tras saberse que cobró comisiones millonarias por asesorar a empresarios. De la Serna declara la propiedad del 51% de Scardovi, la empresa a través de la cual se habría organizado el cobro de comisiones que se relacionan con el propio De la Serna y con Gustavo de Arístegui.

El exconsejero madrileño pide al juez Velasco prestar una nueva declaración para concretar aspectos de la investigación sobre la trama Púnica. El instructor ha prorrogado este miércoles su estancia en prisión.

La familia del banquero devolvió una deuda con Hacienda de unos 200 millones, pero esta vía sólo es posible antes de que se presente una querella o se abra una investigación judicial En otro caso totalmente distinto, los dueños de la cervecera pagaron, tras un acuerdo con la Fiscalía, más de 92 millones cuando ya estaban a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional En ambas situaciones, el ex jefe del Estado tendría que reconocer el delito y la regularización tendría que ser "veraz y completa" de todos sus bienes

¿Qué ocurre cuando una compañía le ofrece dinero a sus clientes para cambiarse a la competencia? En este vídeo puedes ver lo que pasa cuando se les pregunta a los clientes de manera honesta sin que sepan que les están grabando.

Las fiscales anticorrupción Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han reclamado este lunes el ingreso en prisión incondicional del extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado a 33 años y cuatro meses por su papel "esencial" en la primera época de actividades de la trama Gürtel. La de Bárcenas ha sido la primera vista pública de las siete celebradas hasta el momento que se ha llevado a cabo a puerta cerrada. Las peticiones confirman que reclamarán el ingreso automático de todos los acusados que superen los seis años de condena.

Las banderas hoy en Cataluña y en España están ocultando a los responsables de tanto daño a las clases populares.El sano amor al país en los dos lados del Ebro está siendo movilizado por las derechas neoliberales españolas y neoliberales catalanas para ocultar sus políticas neoliberales,ocultadas bajo las banderas.El tema nacional ha ocultado el tema social. El partido Ciudadanos ha sido el más neoliberal de todos los partidos liberales que existen en España (Ciudadanos, PP y PDeCAT). Para aquellos lectores que crean que estoy exagerando les..