La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, reconoció este lunes que envió a jóvenes latinoamericanos a Cuba para desestabilizar al gobierno socialista de la isla. A través de la agencia del gobierno estadounidense para la asistencia internacional (USAID), funcionó bajo la tapadera de actividades de limpieza en los barrios, siembra de árboles y actividades culturales; e infiltró a jóvenes venezolanos, peruanos y costarricenses en la universidad para captar opositores y desestabilizar al gobierno cubano.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, ha alertado de que el envío a Ucrania de un convoy de camiones con ayuda humanitaria por parte de Rusia podría ser "una tapadera" para ocultar una incursión terrestre.

En el auto que concluye la investigación del periodo Gürtel 1999-2005, el juez se centra en esta empresa opaca de la que se benefició Jesús Sepúlveda. Correa ideó para Sepúlveda y Bárcenas esta empresa que ocultó parte de los fondos públicos que el PP se gastó en actos electorales en 2003 y 2004. Precisamente en esos años, la exministra Ana Mato, entonces mujer de Sepúlveda, coordinaba los actos electorales del partido.

Los administradores del FROB en la CAM y los peritos del Banco de España afirman que la comisión de control de su filial TIP era una tapadera para los sobresueldos.

Denuncia la mala praxis de abogados que "sepultan" las causas bajo decenas de recursos y que la Justicia tramita casos "que nacen muertos". La Fiscalía General del Estado ha reclamado que el Código Penal sancione el empleo de testaferros, hombres de paja y sociedades tapadera que no tienen generalmente otra finalidad que defraudar, "burlar" obligaciones laborales o encubrir actividades económicas ajenas o delitos de blanqueo de capitales.

‘Wile’ es el nombre de la operación con la que agentes de la Guardia Civil de Almería han llevado a cabo la detención de dos personas, S. M. P., de 49 años, y A. S., de 40, ambos con domicilio en la localidad de Adra, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

El carnicero de Mercadona, Incarlopsa, donó 400.000 euros al gobierno de García-Page (PSOE) a través de la fundación Impulsa, presidida por Rafael Pérezagua, secretario general de la Presidencia del gobierno regional y mano derecha de García-Page. Incarlopsa aportó dos donaciones por importe de 200.000 euros en 2016 y 2017, años en los que el gobierno de Castilla La Mancha persiguió y sancionó a los veterinarios oficiales que denunciaron un continuado maltrato animal en el matadero de esta compañía cárnica con sede en Tarancón (Cuenca).

El movimiento que lidera la joven Greta no es casual ni improvisado. Hay grandes intereses empresariales y económicos detrás de la activista.

En Cataluña la fundación Arrels, que ayuda a los sin techo, ha denunciado ante la fiscalía 12 casos en los que estas personas han sido víctimas de bandas dedicadas al blanqueo de dinero. Aseguran que redes organizadas se aprovechan de ellos por su vulnerabilidad. A cambio de un plato caliente o de dormir en una pensión los engañan y acaban firmando contratos con empresas tapadera.

Decía que su organización ayudaba a demandantes de asilo albanos recién llegados a establecerse en Reino Unido y les ayudaba a pedir beneficios sociales y solicitudes para permanecer en Reino Unido. Se cree que ganó más de £130,000 de inmigrantes a los que explotaba al cobrarles con una "lista de precios" de servicios. Y en noviembre del año pasado, Smith y otro hombre intentaron convertirse ellos mismos en traficantes de personas, conspirando para traer "un gran número" de inmigrantes a través del Canal ocultos en la parte trasera de camiones.

En junio de 2019, el suplemento “Crónica” del periódico El Mundo publicó un reportaje sobre una investigación judicial por un presunto fraude en unas subvenciones procedentes de organismos del Estado Marroquí. A lo largo del reportaje se nombra a una agencia de viajes ubicada en Mataró y creada por tres mujeres socias. En el artículo, se acusaba a la empresa de ser “fantasma” y de haber sido creada para blanquear dinero al considerar que se habían emitido varias facturas falsas por un valor de 50.000 euros, todas en un mismo día.

El texto relaciona la compra de las innovadoras pistolas Ramon con la adquisición escondida de los programas espía a través de empresas pantalla que suministran el programa espía estrella de la compañía israelí NSO. Este dictamen se ha incorporado a la documentación de la Comisión de Investigación que el próximo 20 y 21 de marzo tiene previsto visitar España y que ya ha acordado su duración durante otros tres meses.