La secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y un nuevo testaferro del exministro están detenidos desde este jueves por la Guardia Civil, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. Ambos acudieron a declarar en la investigación contra el expresidente de Bankia, al que se acusa de un delito de corrupción entre particulares, y permanecieron detenidos. Hoy pasarán a disposición judicial. Rodrigo Rato también acudió el jueves por la tarde a la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) de la

El escándalo en torno a Rodrigo Rato sigue sumando contratos sospechosos y cifras millonarias. El último, el que se adjudicó uno de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo Coll, por realizar los trabajos de reputación 'online' de Bankia durante la presidencia del político. Tres años a razón de medio millón de euros anuales. En total, 1,5 millones de euros,

La Audiencia de Madrid pone en libertad al presunto testaferro de Rato Portuondo La Audiencia Provincial ha acordado este miércoles la puesta en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que han decaido varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31 de Madrid ordenó su ingreso en prisión a finales del pasado mes de agosto. Está imputado por presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo ..

La hidroeléctrica Arada SL, Rafi S.L. (acrónimo de Rato Figaredo) y Rafi Tealsa SL son tres de las sociedades del ex ministro Rodrigo Rato – que ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real- que pasan a ser administradas por el abogado Miguel Ángel Montero Quevedo, señalado como presunto testaferro del ex presidente de Bankia por varios medios de comunicación. El registro mercantil deja constancia de la nueva situación.

El testaferro de Rato logró una ayuda de 400.000 euros de Economía cuando debía 3,3 millones a Hacienda

Las indagaciones que están realizando la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil para conocer el verdadero patrimonio de Rodrigo Rato han aflorado sus vínculos con un centro de formación de adolescentes de Madrid con el que aparentemente no tenía ninguna relación. De las pesquisas se desprende que el exdirigente del Partido Popular utilizó a su presunto testaferro de cabecera, Miguel Ángel Montero Quevedo, para participar en la fundación de la empresa Young Potential Development (YPD) y quedarse con el 10% de las acciones...

El empresario Alberto Portuondo, supuesto testaferro de Rodrigo Rato, reconoce en una entrevista con "El Independiente" que cobrar comisiones a las empresas de publicidad de Bankia, empresa a la que asesoraba, por buscarles clientes era una práctica "poco ética" que "no volvería a hacer"

Miguel Ángel Montero Quevedo, el testaferro que gestiona buena parte de la trama empresarial de Rodrigo Rato —actualmente en prisión por el caso de las tarjetas 'black'—, continúa gozando de un alto nivel de vida pese a que no pague sus deudas.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha acordado mantener en prisión al empresario mexicano Alberto Portuondo Coll, detenido el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid por la Guardia Civil en el marco del denominado 'caso Rato'. El empresario intentaba abandonar el país rumbo a México, país donde reside actualmente. El imputado es el responsable de una "empresa pantalla" para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia.

El empresario Alberto Portuondo explicó al juez que investiga el patrimonio de Rato que abonó 833.000 euros en 2011 y 2012 a una compañía de Rato por labores de asesoramiento verbal, según ha desvelado la Cadena SER Portuondo cobró en esos mismos años cerca de dos millones de euros de las empresas de publicidad Zenith y Publicis por asesorarles para hacerse con contratos de Bankia

El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antoni Serrano-Artal, ha citado el próximo jueves al responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rodrigo Rato que fue detenido el pasado domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid cuando intentaba viajar a Méjico, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press. El juez del caso ratificará previsiblemente la medida de prisión dictada contra él.

La declaración este jueves como imputado del exvicepresidente del Gobierno acusado de un nuevo delito estuvo precedida del arresto un día antes de Teresa Arellano, persona de la máxima confianza, y de otro presunto hombre de paja. Los domicilios de ambos fueron registrados. Este viernes pasan a disposición judicial...

Alberto Portuondo, el único encarcelado, y Miguel Ángel Montero, hombre de paja de la familia del político desde hace 35 años, comparten cargos directivos en Young Potential Development y BPM Estudio Financiero SL.

Empresas españolas controladas desde Panamá son dueñas de activos de Caabsa, la constructora de los mexicanos Amodio, que se han convertido en primeros accionistas de OHL aprovechando la debilidad de los Villar Mir

La sociedad instrumental de Rato quintuplicó sus ingresos durante su mandato en Bankia. Noticias de España. La mercantil del presunto testaferro de Rato que acaba de ser detenido disparó sus beneficios durante la etapa del exdirigente del PP en la entidad financiera y tuvo que disolverse tras su salida en 2012

Trabajadores de Bankia señalan a Alberto Portuondo como la persona que decidía los concursos. Rodrigo Rato concedió créditos a empresas vinculadas con él cuando presidía la entidad financiera. Es uno de los asuntos que analizan los investigadores, que en un informe remitido al juez del caso aseguran que se llevó a cabo una política de concesión de créditos por parte de Bankia a empresas relacionadas con el exdirector del Fondo Monetario Internacional.Según la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Rato ocultó al consejo..

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha entregado una comisión rogatoria a Suiza para que le envíe las indagaciones que mantiene abiertas sobre los presuntos testaferros del rey emérito Juan Carlos I. Desde agosto de 2018 la fiscalía de Ginebra investiga en secreto por blanqueo dinero los testaferros suizos del rey emérito. Eso afectaría a los negocios y las cuentas de inversiones internacionales del rey emérito y habría sido el motivo por el que decidió desaparecer de actos públicos

La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, utilizaron a su amigo Álex Sánchez Mollinger como testaferro para camuflar pagos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la empresa familiar Aizoon S.L., cuya propiedad comparten al 50% los duques de Palma. El BID ingresó 70.000 dólares en una cuenta de la empresa Numa Capital, propiedad del consultor catalán, por un informe sobre el Mundial de Fútbol de Brasil que en realidad había elaborado un empleado de los duques de Palma.

El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

Durante los interrogatorios, el juez Velasco llegó a desesperarse cuando una de las consideradas piezas clave de la trama, la secretaria de Marjaliza, declaró que no sabía lo que era un testaferro. "Si no entiende la pregunta no es porque no sea en castellano", le llega a decir. El juez se desesperaba porque se cree que Ana María Ramírez, era precisamente el testaferro y mano derecha de Marjaliza.