Resulta chocante que la normativa SEPA oficialmente se anuncie que sirve para abaratar y facilitar los movimiento de fondos entre países de la UE. Pero en la práctica supone un estrangulamiento en el movimiento de efectivo en un mismo territorio nacional. Estos cambios, por tanto, suponen un aumento de los beneficios de las entidades bancarias a costa de los usuarios. Y por otra parte, introduce trabas y obstáculos a los ahorradores a la hora de manejar su propio dinero.

Es un método opaco de envío de dinero, sin pasar por bancos, que utiliza una red de colaboradores y familiares. Se basa en una relación de confianza entre los mediadores. Los terroristas utilizan este sistema para lavar dinero y mover fondos. Hay entre 200 y 300 'hawaladars' en España. Se ha desarticulado un grupo con 18 detenidos vinculados con una organización que presuntamente prestaba sus servicios a traficantes de droga. Pero normalmente, la 'hawala' se ha relacionado con la captación o movimiento de fondos relacionados con Al-Qaeda.

Primer cálculo oficial de las Balanzas Fiscales, es decir el dinero neto que aporta y recibe cada Comunidad Autónoma en España.

Los irlandeses que desean hacer transferencias a personas que viven en Cuba no pueden debido al bloqueo de los Estados Unidos al país caribeño, que lleva en vigor más de 50 años. Aunque ni la República de Irlanda ni la UE tienen restricciónes sobre el comercio con Cuba, y a pesar de que la Asamblea General de la ONU ha aprobando resoluciones que condenan el embargo, Bank of Ireland ha comenzado a bloquear todas las transferencias financieras en las últimas semanas a causa de una relación comercial con un banco estadounidense.

Un informe de la banca privada de Andorra remitido al juez aclaró que actuó en todo momento en contacto con la unidad de inteligencia financiera del Estado. Una segunda oportunidad tras la amnistía fiscal...Montoro sabía más de lo que dijo..

Luis Bárcenas ha fracasado en todos sus intentos para desbloquear las cuentas que tenía en Suiza, Estados Unidos, y España. El ex tesorero del PP no obstante, se mantiene al día del pago de la cuota de comunidad de su vivienda en la calle Príncipe de Vergara de Madrid. Su mujer, además, rcibe 300 euros al mes para su alimentación y la de su hijo.

La Razón resalta que hay un número de ingresos realizados prácticamente a diario entre mayo y julio que suman un total de 68.887,07 euros bajo el concepto ‘Donaciones Triodos Tf Día’. Según este diario, hasta 41 transferencias de estas características pueden encontrarse entre los días 7 de mayo y 4 de julio del pasado año.

El procedimiento para esclarecer la presunta participación de Banco Madrid en diferentes tramas de blanqueo va a extenderse más allá de las identidades y operaciones detectadas por el Sepblac

El gobierno de Cataluña ha aprobado los primeros decretos de transferencia de funciones y servicios de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del régimen especial de Arán, aprobada por mayoría absoluta el 12 de enero pasado en el parlamento catalán.

Desde el año 2012 según la ley de servicios de pagos (SEPA) las transferencias bancarias (normales) tardan 1 día hábil. Es decir, que si emites una transferencia hoy (día hábil), llegará el dinero a la entidad destino el día siguiente hábil. ING da un paso más, y hace que las transferencias llegue el mismo día, eso sí, estas trasferencias han de emitirse antes de las 13 horas según un comunicado de la entidad.

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El Gobierno griego ha establecido este lunes un comité bancario dentro de la Oficina General de Contabilidad que se encargará de supervisar y autorizar transferencias transfronterizas bancarias en casos puntuales, según informa el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

En Suecia dos hombres han atracado a un chico y dado que se negaba a darles dinero en efectivo, tras golpearle le han obligado a realizarles una transferencia con su teléfono móvil a través de la aplicación Swish, lo cual ha facilitado mucho la labor de la policía. Se supone que no debieron caer en la cuenta de que estas operaciones no son anónimas. Para colmo la transferencia fue de unos ocho euros, con lo cual al chico le ha salido bastante barato.

Los técnicos de la Cámara de Cuentas de Andalucía que realizaron un informe de fiscalización sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y empresas en crisis otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010, han ratificado este martes ante la juez María Núñez Bolaños el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para el abono de estas ayudas.

El Parlamento de Galicia ha aprobado por unanimidad la ponencia que será remitida al Congreso de los Diputados con el objeto de reclamar la transferencia de la titularidad y de las competencias de la AP-9 para la Xunta. El parlamentario de AGE Juan Manuel Fajardo ha insistido en la necesidad de "recuperación y rescate" que presenta la autopista, que debe ser "pública y gratuita para el conjunto de los gallegos".

Desde 1999 a 2014, Mario Conde repatrió 13 millones de euros de su botín extranjero, pero al tiempo dejó un reguero de indicios que Hacienda no supo o no quiso ver: transferencias suizas a su cuenta personal mientras estaba preso y uso de fincas mallorquinas por las que no pagaba alquiler. Otro aspecto que no despertó las sospechas de Hacienda fue que la misma Galloix fuera autorizada en una cuenta de Mario Conde quien, en 2006, estando aún en prisión, recibió en 632.000 euros de Antibióticos SAU. Esta empresa recibió más de 5,6 millones desde

SWIFT, la plataforma que emplean los bancos para realizar a diario miles de gigantescas transferencias, ha avisado a sus más de 11.000 entidades financieras que ha descubierto "una serie de recientes ciberincidentes".

A un mes escaso de la celebración de las nuevas elecciones generales, la educación concertada se ha insertado en el corazón de la precampaña electoral de la mano del Partido Popular y de la Comunidad Valenciana. Es allí donde Mariano Rajoy ha defendido el modelo privado-concertado frente a los progresivos recortes que el gobierno autonómico, dirigido por el PSOE en coalición con Compromís, ha aplicado a los centros de esta naturaleza.

El Tribunal de Cuentas plantea abordar "con urgencia" en el marco de los Pactos de Toledo la insuficiencia de las transferencias del Estado a la Seguridad Social para la cobertura de los gastos que deben ser financiados por la Administración General del Estado (AGE), como las prestaciones no contributivas y universales, que a su juicio deberían provenir de la imposición general y no de las cotizaciones.

Fuentes cercanas al PP han confirmado a Ikusle que la formación popular no descarta conceder varias transferencias pendientes al País Vasco con el objetivo de conseguir el apoyo del PNV para la sesión de investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Un cliente podrá pagar en una tienda online mediante una transferencia directa al comercio, sin necesidad de saber el número de cuenta del mismo. Además, una vez finalizado el proceso de compra en la web, la transferencia será instantánea, permitiendo al comercio iniciar el envío del pedido y olvidarse de comprobar continuamente el momento del abono en su cuenta corriente.

"Las comisiones cero tienen que acabar". Con esta contundente frase, el director general del Santander en España, Rami Aboukhair, avisaba en abril a los clientes de una subida de las tarifas con el objetivo de que el sector pudiera ser rentable. El mensaje causó una batalla dialéctica en los siguientes días, ya que los responsables de Popular, Bankinter y Bankia, por ejemplo, se mostraron contrarios a poner en marcha esta estrategia.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido de que aún con pleno empleo y ante el escenario demográfico más optimista, el desfase entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones alcanzaría 7,4 puntos del PIB (unos 80.000 millones de euros) en 2050, ya que los gastos supondrán el 17,4% del PIB y los ingresos el 10% siempre que se mantengan las condiciones actuales.

El extesorero de Alianza Popular declara como testigo en juicio de la Gürtel. Dicho dinero se relaciona con operaciones de compra-venta de arte. Bárcenas quiere aclarar que ese dinero "no se corresponde con ninguna actividad ilícita".