El servicio antiblanqueo jamás alertó de las iniciativas financieras de Juan Cotino hasta que tuvo la mala suerte de aterrizar en Banco de Madrid.

Antiblanqueo investiga por anomalías en su facturación a la empresa que contrató al cuñado y a la sobrina de Artur Mas. En concreto, el SEPBLAC estudia el aumento de facturación de dicha empresa, que fue "particularmente anómalo" en los años 2011, 2012 y 2013. El diario El Mundo, que ha tenido acceso al informe, informa que el grupo informático Seidor, que contrató a Juan Antonio Rakosnik un año antes de que su pariente accediera a la Presidencia, registró "un crecimiento superior al 40% de 2011 a 2013, pasando de 125M a 176M de euros.

Andorra intenta captar empresas y residentes por los "atractivos" de su baja fiscalidad. A pesar de que los organismos antiblanqueo de Europa y de los Estados Unidos miran con lupa a Andorra desde el escándalo de la BPA, el consejo de ministros ha aprobado enviar a las Cortes el convenio fiscal entre España y Andorra para que se ratifique en trámite de urgencia y entre inmediatamente en vigor. www.attac.es/2015/05/26/posicionamiento-de-la-plataforma-per-una-fisca

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado completamente a la legislación nacional la cuarta directiva europea sobre blanqueo de capitales. Desde el Gobierno se argumenta, en cualquier caso, que ya se aplica en la normativa española más del 90% del contenido de la nueva directiva comunitaria. Bruselas envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas sobre esta cuestión el pasado jueves, 23 de noviembre.

Juan Manuel Vega Serrano deja su puesto a Pedro Comín, exresponsable de Supervisión del Banco de España e inspector jefe de Bankia.

El Tribunal Supremo marcará la línea de actuación de la banca sobre cuándo comunicar indicios de delito y cuándo debe comprobar la titularidad real de determinadas cuentas

El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) del Banco de España rechaza entregar al juez el informe que dio origen al caso y que apuntaba al Ayuntamiento de Madrid en el caso mascarillas. En un escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso elDiario.es, Antiblanqueo argumenta que sus informes son confidenciales e insta al juez a que invoque “expresamente el precepto legal que habilita la petición de información”, recoge el escrito del Sepblac, al que ha tenido acceso elDiario.es.

El acuerdo de los gobiernos de los 27 decanta la balanza en favor de la ciudad alemana frente a la candidatura de Madrid, en la que habían colaborado Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé explicaciones por votar en contra de la candidatura de la capital para acoger la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), al votar todo el Consejo Europeo, donde esta España, por la candidatura de Frankfurt.