La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

José Manuel Pemán, antiguo responsable del Chase Manhattan Bank en Europa, figura en la lista los querellados por la Fiscalía Anticorrupción en la denuncia que ha presentado ante la Audiencia Nacional en el marco de la ‘operación City’, que investiga operaciones para defraudar al Fisco. La investigación en torno a la ‘operación City’, relacionada con delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales, cuenta con un protagonista de excepción. Se trata de José Manuel Pemán, una de las personas que acompañó al expresidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón está estudiando reclamar diversas causas seguidas por juzgados en Catalunya, principalmente en Barcelona, por los disturbios de las últimas semanas provocados a raíz de la publicación de la sentencia del procés por parte del Tribunal Supremo. Según fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia, el instructor está analizando qué causas debe reclamar que tengan relación con su investigación sobre los CDR por actos vinculados con terrorismo o violencia callejera. Por un lado, se investiga

La cuarta pieza de las seis que ha decidido Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el ‘caso Lezo’. Las otras son la expansión del Canal de Isabel II en Sudamérica,la adjudicación en la gestión de Canal Golf,la adjudicación del tren de Navalcarnero,el blanqueo de capitales y las irregularidades en Mercasa..la AN cree que desde la empresa pública (Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid) se adjudicaron varios contratos a Indra a cambio de comisiones al PP madrileño;esos supuestos pagos ilegales ..

Los investigadores del caso Kitchen investigan en secreto, desde hace meses, una operación de espionaje paralela a la que vivió la familia de Luis Bárcenas cuando éste entró en prisión en el verano de 2013. El objetivo de esta segunda Kitchen fue el propio Bárcenas, al que los servicios de Información habrían espiado en la misma cárcel, sin control judicial, para recuperar la información de la caja B en poder del extesorero que pudiera perjudicar a los dirigentes del Partido Popular, la formación entonces en el Gobierno.

La trama Púnica pudo financiar de manera irregular la campaña de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011 a través de la empresa Gráficas Punto y Seguido, constituida en 2007, según investiga la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidió a principios de año a la firma Gráficas Punto y Seguido la "documentación vinculada con los trabajos facturados en el año 2011 a la fundación Fundescam y al Partido Popular de Madrid", ante las sospechas de que esta empresa pudo ayudar a la formación conservadora a sobrepasa

La Justicia estudia si el Ministerio de Industria otorgó un trato de favor a Abertis al adjudicarle las emisiones en pruebas en la parte del espectro radioeléctrico donde se ubican los nuevos canales en alta definición, repartidos en octubre por el Gobierno. En este múltiplex se emitirán las nuevas cadenas de Mediaset y Atresmedia, además de Real Madrid Televisión.

José de la Mata reclama al holding participado por la empresa pública los pagos al intermediario Guillerme Taveira, después de que un exdirectivo denunciara en la Cadena SER el pago de comisiones a funcionarios angoleños para conseguir un contrato de 285 millones de dólares. El juez de la Audiencia Nacional adopta esta medida en el marco del 'caso Defex' que investiga a Guillerme Taveira Pinto como presunto intermediario en un contrato de venta de armas de esta otra empresa pública española al gobierno de Angola. La investigación apunta..

CaixaBank cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite una querella contra CaixaBank y su expresidente Isidro Fainé por presuntos abuso de mercado, administración desleal y delitos societarios por operaciones complejas en el momento de la adquisición del banco portugués BPI.La querella también se dirige contra el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, el ex director general de relaci

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre Manos Limpias y Ausbanc por coordinarse para interponer querellas contra todo tipo de empresas e instituciones y exigirles luego grandes sumas de dinero a cambio de retirarlas.

La Fiscalía ha abierto diligencias para comprobar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la comisión de delitos de terrorismo y lesa humanidad por parte de los miembros de la organización terrorista Boko Haram después de recibir una denuncia presentada por Baltasar Garzón en nombre de su fundación internacional, FIBGAR, la primera cursada en España, han informado a Europa Press fuentes fiscales. El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza está indagando si el tribunal cuenta con jurisdicción para perseguir los p

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pueden derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al titular del juzgado número 6, Eloy Velasco, que archive la denuncia presentada por una asociación denominada Unión Cívica Española - Partido Por la Paz, Reconciliación y Progreso de España (UCESP) contra Podemos y su secretario general, Pablo Iglesias, por la supuesta financiación ilegal de esta formación política desde Irán y Venezuela.

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF. La Audiencia Nacional ha decidido solicitar a la Agencia Tributaria tres peritos independientes para que investiguen y cotejen la documentación que se ha encontrado en registros policiales relacionados con la famosa lista Falciani..una pieza separada las diligencias que se siguen contra Alejandro Pérez Calzada,expresidente en España del banco suizo Mirabaud. Se le investiga por haber asesorado a españoles "defraudado..

El alto tribunal dirá si prevalece la ley del mercado o la de transparencia; el supervisor recurre una sentencia de la Audiencia Nacional. La guerra entre Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) pasa a la siguiente fase. El supervisor quiere que quede escrito en piedra que sus investigaciones de supervisión e inspección son confidenciales. Sin discusión.

El Ministerio Público descalifica el informe policial sobre la supuesta financiación ilegal a Podemos desde Irán y Venezuela. Como hiciera el Tribunal Supremo, rechaza el caso y considera que la denuncia presentada por un colectivo ultraderechista es un “conjunto desordenado” de recortes de prensa que no merece crédito alguno

La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Duro Felguera por delitos de corrupción y blanqueo El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle Suárez, y otras seis personas por presuntos delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales, tras detectar pagos por comisiones y sobornos a políticos venezolanos. Leer mas: www.europapress.es/economia/noticia-audiencia-nacional-admite

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad de la comercialización fraudulenta en septiembre de 2007 del producto financiero 'Valores Santander'.

La Audiencia Nacional condena al Estado a indemnizar con 7.200 € al juez Velasco por no respetar sus horas de descanso La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio de Justicia a indemnizar con 7.200 euros al juez Eloy Velasco por no respetar las horas de descanso posteriores a las semanas en que hizo guardia y recuerda que la normativa europea que obliga a garantizar ese periodo de 24 horas es aplicable a los magistrados españoles. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo

La Audiencia Nacional condena a 16 años y medio de cárcel a seis piratas por intentar abordar el atunero 'Izurdia' La Audiencia Nacional ha condenado a 16 años y medio de cárcel a cada uno de los seis piratas somalíes que intentaron abordar el atunero vasco 'Izurdia', contra el que abrieron fuego el 10 de octubre de 2012, cuando navegaba en aguas del océano Índico. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha considerado a Adawe Yusuf Ali, Abdi Ali Salad, Abdilahi Ise Jama, Yahye Omar Ali Hasan, Ali Mahamed Hirsi culpables de un delito de pert

La Audiencia Nacional investigará a Díaz Ferrán por apropiarse de 417 millones de Aerolíneas Argentinas El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará al expresidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su exsocio Antonio Mata por apropiarse presuntamente de 453 millones de dólares (417,89 millones de euros) que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entregó en 2001 a su compañía, Air Comet, para que los destinara a la "implantación de un plan industrial" en la recién adquirida Aerolíneas Argentinas.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran "delitos contra la forma de Gobierno", en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión. En una instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, por lo que quedarían fuera los diputados autonómicos.

Dignidad y Justicia pide a la Audiencia Nacional que prohíba el homenaje a víctimas de extrema derecha de Navarra La Asociación Dignidad y Justicia y el Sindicato Profesional de Policía solicita a la Audiencia Nacional que prohíba el acto convocado por el Gobierno Foral de Navarra el próximo 18 de febrero en la que se pretende igualar a la Policía con los grupos de extrema derecha al considerar que incurre en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.