Un inspector jefe de la Policía Nacional española, agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, alertó a los dirigentes de la Banca Privada de ese país (BPA) de que el Banco de España se preparaba para hacer una inspección a su filial en Madrid, pero que podrían evitarlo si colaboraban con ellos, según consta en el sumario de la causa abierta en Andorra sobre las coacciones de la policía política para obtener datos bancarios de la familia Pujol,

El ex juez es el actual abogado de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tras ser contratado por un despacho de EEUU que en la actualidad lleva a ex directivos de la compañía que guardan el dinero defraudado en la Banca Privada de Andorra (BPA). La relación de Baltasar Garzón con la entidad se remonta al menos a 2009, cuando participó en unas conferencias organizadas por el abogado José María Fuster-Fabra, a la que también acudió su compañero de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el actual 'fiscal del procés', Javier Zargoza.

La entidad de juristas Drets y el Institut de Drets Humans d’Andorra incluirán a la cúpula política del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy en la querella interpuesta contra los cuatro policías nacionales,Celestino Barroso,Eugenio Pino,Marcelino Martín Blas y Bonifacio Díaz,por presiones y extorsión a la BPA. Ignacio Cosido,exdirector general de la Policía y actual portavoz del PP en el senado,también estará incluido en la querella,junto a Francisco Martínez,exsecretario de Estado de Seguridad. El excomisario reconoció..

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha citado en calidad de imputados el día 15 de enero a las 10:00 horas al ex alto cargo de la Banca Privada de Andorra (BPA), Santiago Roselló y los trabajadores de esta entidad Javier Campos –director general adjunto de negocio internacional- y Pablo Laplana en la causa donde se investiga al líder de la mafia rusa en España, Andrei Petrov.

Por segundo año consecutivo, Banco Madrid ha sido reconocida por el jurado de la revista Capital, formado por destacadas personalidades del mundo de las finanzas y la gran empresa, como la “Mejor Entidad de Banca Privada de España”.

La Fiscalía de Barcelona se negó a que el juzgado de instrucción número 31 de esta ciudad pidiese una comisión rogatoria para conocer los detalles de las cuentas corrientes que la familia Pujol tenía en Andorra. Gracias a ello, la jueza andorrana Núria García emitió un auto el 29 de agosto pasado en el que negaba la información solicitada. El texto señala que se requiere “a la autoridad judicial española exhortante para que de acuerdo con la Ley de Cooperación Internacional Penal y de Lucha contra el blanqueo de dinero o valores producto de la

Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales. Noticias de Empresas. La autoridad financiera de Andorra (INAF) ha intervenido la Banca Privada dAndorra (BPA), el banco que regularizó a la familia Pujol, tras una denuncia de EEUU por blanqueo de capitales.

Andorra creará un 'banco malo' que permita separar el negocio "ilícito" de la Banca Privada d'Andorra (BPA) del negocio lícito, según ha explicado este jueves el portavoz del Govern, Gilbert Saboya, que ha defendido que esta actuación debe permitir un 'banco bueno' que facilite tener más opciones de preservar el valor de la entidad.

El economista y asesor financiero David Betsebé ha sido designado como nuevo administrador de la maltrecha entidad. La crisis de Banca Privada d’Andorra (BPA) entra desde este lunes en un nuevo capítulo. La recientemente creada Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (Areb) ha asumido de forma efectiva la tutela de la maltrecha entidad matriz de Banco Madrid mediante el nombramiento de un economista como administrador.

Según las estimaciones del Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el regulador financiero del Principado, la semana pasada salieron 200 millones de euros de los cinco bancos andorranos, cifra que seguramente será mayor al cierre de la semana actual.

La banca andorrana se ha lanzado a la compra de los activos y pasivos provenientes de Banca Privada de Andorra (BPA), agrupados en la sociedad de nueva creación Vall Banc. Tanto Crédit Andorrà como Andbank y Mora Banc integran el grupo de ocho bancos que han pasado a la fase de 'data room' que comenzará esta próxima semana, según han explicado fuentes financieras del Principado. Estos tres bancos del país pirenaico compiten con fondos buitres que representan el grueso de los otros cinco participantes en el proceso de puja

Las autoridades venezolanas detuvieron a Diego Salazar Carreño, primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, por estar vinculado al caso de la Banca Privada Andorra (BPA), informó hoy el fiscal general, Tarek Saab. "Estamos (...) anunciando al país el arresto, la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas que, en este momento, estamos investigando la trama de corrupción de Andorra", dijo Saab en un contacto telefónico

La banca andorrana ha constatado varios movimientos "desleales" por parte de algunas entidades españolas y suizas para "robarle" clientes aprovechando la crisis de Banca Privada de Andorra (BPA) por supuesto blanqueo de capitales, según han informado a Europa Press en fuentes del sector financiero de Andorra.

Andorra siempre ha sido una vía de fuga de la infidelidad fiscal española. La contundente acción del Tesoro norteamericano contra las mafias rusas y chinas que blanqueaban fondos en el BPA, así como contra la cleptocracia chavista, puede ser un golpe mortal para la economía del coprincipado.

La familia Cierco, accionistas de control de la Banca Priva de Andorra (BPA) presentaron el miércoles una reclamación de 365 millones de euros al gobierno de Andorra por los daños causados como consecuencia de la intervención de la entidad. En un comunicado de prensa, los dueños de un 75 por ciento del capital de la entidad dijeron que han presentado diversos informes que valoran el grupo BPA (incluyendo Banco de Madrid) en 482,8 millones de euros y valoran en 500 millones de euros los daños sufridos.

Revés judicial para los Cierco en España. Los dos representantes de esta familia, Ramón e Higini, entre las mayores fortunas de Andorra, han visto esfumarse su intento de archivar el caso Banco Madrid, en el que se les investiga por una presunta trama de blanqueo de capitales. En 2015 su imperio financiero se desmoronó tras las intervenciones de BPA y Banco Madrid. Ahora son investigados tanto en Andorra como en España por presuntas prácticas de blanqueo. Ellos, a su vez, demandan al estado andorrano por "la expropiación".

El intercambio de información con España y el escándalo de BPA (2015) siguen impactando en sus márgenes. La concentración bancaria, el peor de los males.

La justicia andorrana ha admitido una querella contra cuatro mandos policiales españoles por supuestas amenazas y extorsión a los antiguos responsables de la Banca Privada de Andora en relación con la 'Operación Cataluña'. Los querellados son el responsable de la Dirección Adjunta Operativa de la Policia Nacional, el comisario Eugenia Pino; el inspector jefe de la misma unidad, Bonifacio Díaz; el jefe de asuntos internos, Marcelino Martín-Blas; y el agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe este martes, la Batllia d'Andorra, órgano judicial similar a la Audiencia Nacional española con competencias para dirigir las diligencias, acuerda admitir a trámite la querella presentada por las citadas entidades, que se dirige contra Rajoy, los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro, el exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez y el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó.

Las autoridades andorranas quieren acotar el escándalo del caso Pujol tras el tsunami provocado tanto en España como en el pequeño país vecino.

Se reunían con los capos y los delegados de la red en otros paraísos fiscales, según investigaciones de la Guardia Civil. La entidad financiera ha sido intervenida tras una denuncia presentada por Estados Unidos.

Domingo Parra y Aurelio Izquierdo compartieron una cuenta con el promotor Vicente Llácer y Eugenio Calabuig hasta 2009 para realizar operaciones de inversión desde el Principado

La investigación sobre el denominado ‘escándalo Odebrecht’, la mayor constructora de la América Latina, está causando un enorme revuelo en aquel continente, a la vez que salpica a entidades bancarias de medio mundo.

El consejero delegado de Banca Privada de Andorra (BPA), Joan Pau Miquel Prats, ha sido arrestado la noche de este viernes por la Policía andorrana, han confirmado a Europa Press fuentes policiales. La detención se produjo minutos después de las 22 horas en su domicilio acusado de un presunto delito continuado de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado, según ha publicado 'El Periódico de Catalunya' este sábado.