El extesorero del PP Luis Bárcenas y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, volverán a declarar el próximo 27 de junio en un nuevo juicio civil por una segunda demanda presentada por la dirigente del PP tras la publicación por parte del diario El Mundo de una entrevista mantenida entre el exsenador y el entonces director del periódico Pedro J. Ramírez.

Los fiscales italianos dijeron el viernes que dos ex-altos ejecutivos del banco del Vaticano irán a juicio por presunto blanqueo de dinero, mientras que el ex-presidente del banco fue declarado inocente. Paolo Cipriani, ex director general del banco conocido formalmente como el Institute for Religious Works, y su diputado Massimo Tulli son acusados en un caso que llevó a la incautación de 23 millones de euros.

Utilizaban a indigentes o familias necesitadas para que realizaran grandes transferencias de dinero. Intervenidos medio millón de euros en efectivo y bienes valorados en siete.

Iñaki Urdangarin ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 en el que recrimina que Manos Limpias no haya aportado "ningún elemento fáctico ni argumento jurídico nuevo" para pedir su imputación por blanqueo de capitales, una solicitud que el sindicato extiende asimismo al exsocio del Duque de Palma, Diego Torres, y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro.

El PSOE sigue su ofensiva judicial contra el PP en el caso Bárcenas, la supuesta financiación ilegal de la formación conservadora durante al menos 18 años (entre 1990 y 2008). El socialista Antonio Hernando ha asegurado este miércoles que pedirán, como acusación personada en la causa, la imputación por blanqueo de capitales del exsenador Luis Fraga, que tenía una cuenta en el mismo banco suizo donde el extesorero Luis Bárcenas llegó a reunir más de 20 millones de euros.

La Operación Emperador, la trama más importante de nuestra historia sobre evasión fiscal y blanqueo de capitales, es una operación que, lejos de haberse cerrado, sigue arrojando sombras y espacios oscuros sobre diversas personalidades tanto de los bajos fondos como de las altas esferas. Unas sombras que están provocando una guerra sucia entre policía y miembros del Centro Nacional de Inteligencia, que conectan esta operación con los grandes circuitos de lavado de dinero negro y evasión fiscal al más alto nivel,

El abogado del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baulde y varios letrados de los otros catorce acusados en una causa por blanqueo de capitales procedentes de la droga han alegado este jueves en el juicio irregularidades en el proceso para pedir la nulidad de actuaciones. La Audiencia Nacional ha iniciado este jueves la vista, en la que Marcial Dorado se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, sus hijos a seis años y el resto de acusados a penas que oscilan entre cinco y doce años de prisión.

La Audiencia de Madrid rechaza los recursos de dos de sus presuntos testaferros

Un gigantesco fichero con más de 34 millones de cuentas corrientes y de ahorro, activos y depósitos bancarios, que podrá ser consultado por jueces, fiscales, policías y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), es el nuevo instrumento con el que contará el Gobierno para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se trata de un archivo en el que se recogerá, por primera vez, la actividad financiera de todos los españoles y residentes. Los bancos estarán obligados a descargar en ese fichero todas sus cuentas...

La Comisión Anticorrupción del Partido X denuncia las gravísimas violaciones de derechos que conlleva el Real Decreto sobre blanqueo, recientemente aprobado por el gobierno, con nocturnidad y alevosía, las personas con mas capital que si defraudan normalmente no serán investigado pues tienen cuentas en el extranjero donde no pueden hacer nada, lo unico que haces es violar la prvacidad bancarias de la mayoría de los ahorradores Españoles

La normativa aprobada por Rajoy 'con nocturnidad y alevosía' contempla la creación de una base de datos con información de las cuentas bancarias en España, pero no la vigilancia de los paraísos fiscales, el verdadero problema para el partido

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga un posible delito de trato de favor en el puerto de lujo de Barcelona. Las pesquisas se centran en la concesión que la Autoritat Porutaria de Barcelona (APB) realizó al fondo de inversión Salamanca Group y en las presuntas irregularidades que hubo en este proceso. Además, el ente fiscalizador también persigue el origen de los fondos con que se pagó la licitación. Existe la sospecha que podría tratarse de una operación de blanqueo de dinero procedente de paraísos fiscales.

No soy periodista, pero como conozco bien esta historia, me veo obligada moralmente a contarla a todos los españoles decentes. Ahora llegan las elecciones Europeas, el Partido Popular tiene que ganarlas obligatoriamente, si esto no ocurre, la verdad saldrá a la luz, y con la verdad muchos miembros de las cúpulas del Partido Popular y Partido Socialista darán con sus huesos en la cárcel por muchos años. ¿Como se descubre el delito de tráfico de armas y blanqueo de dinero del Partido Popular?, caso Miguel Blesa Miguel Blesa causó la ruina de es

¡Deje usted eso en su sitio. Si le enseño el contenido de esa carpeta hunden a España!. Arturo Gianfranco Fasana, el contable de la red Gürtel en Ginebra, increpa a los policías españoles elevando su tono de voz, algo a lo que no está acostumbrado. Fasana, copropietario desde hace treinta años de la sociedad Rhone Gestion.

Entre los dos detenidos también se encuentra un Policía Local. La Guardia Civil registró la sede de la Gerencia de Urbanismo.

Acaudalados españoles recibían dinero en efectivo y una comisión por hacer transferencias desde sus cuentas en Suiza. Por la Audiencia Nacional han desfilado empresarios de distintos sectores y hasta tres primas del rey Juan Carlos

El director deportivo del Atlético de Madrid se enfrenta a una dura pena. Está acusado de un delito de blanqueo de capitales, fue detenido en 2009.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex alcalde de Seseña, José Luis Martín (PSOE), de conseguir ingresos injustificados por esa cantidad durante la tramitación de la operación urbanística. La Fiscalía le acusa de haber recibido 2,4 millones de euros de Paco 'el Pocero' para que le adjudicase la promoción de 13.000 viviendas y pide “cuatro años de prisión para José Luis Martín, además de una multa equivalente a la cantidad total que considera blanqueada y tres años de cárcel para cada uno de sus tres hijos”.

El máximo responsable de la fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, quiere que se acuse a Iñaki Urdangarin de un delito de blanqueo de capitales. Así se lo ha trasladado al fiscal Pedro Horrach, hasta ahora no partidario de incluir este delito.

En un informe el Grupo de Blanqueo de la Policía analiza los complementos, despidos y finiquitos de trece directivos de Invercaria

La familia Pujol, dinero y Andorra. Este cóctel de términos aparece cada vez más perfectamente combinado. Las investigaciones iniciadas tras las denuncias realizadas por Victoria Álvarez.

El juez le imputa los delitos de corrupción, delito contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo, organización criminal y falsedad documental. Desde varias de esas empresas radicadas en Luxemburgo e Islas Vírgenes británicas se realizaban transferencias a favor de familiares de funcionarios. Beatriz García Paesa fue detenida el pasado jueves en Luxemburgo. Relacionadas: www.meneame.net/story/detenida-sobrina-paesa-fraude-millonario-contrat - www.meneame.net/story/paesa-quedo-todo-dinero-ademas-ministro-belloch-