Se han registrado domicilios y sedes de empresas y se han requerido documentos a sociedades, clubes y bufetes de abogados

La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo introdujo en 2018 la obligación para las empresas de informar de la titularidad real de la sociedad. El TJUE ha dictaminado que ya no es obligatorio informar de la titularidad real de la empresa o sociedades. Considera el TJUE que se trata de un uso abusivo de los datos personales, que una vez son publicados no solo pueden ser consultados públicamente sino también difundidos. Esto constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales de estas personas.

Seis soldados de la Reina Isabel II, pertenecientes al primer batallón de la Guardia irlandesa, han sido detenidos por tráfico de drogas, según han informado las autoridades competentes este viernes. Se cree además que son sospechosos de lavado de dinero, aunque todavía se está llevando una investigación.

El Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes. La Sala Segunda estima parcialmente el recurso contra una condena que impuso la Audiencia Nacional a once personas por delitos de tráfico de droga y blanqueo.

Mar Uriarte, denunciante de una presunta trama de blanqueo de capitales chinos a través de Bantierra, denuncia que el ministerio de Justicia la "desprotege" e "incumple" lo establecido en la Ley de Prevención de Blanqueo "encubriendo" a un letrado que "le forzó a conciliar" su despido con el banco "ignorando" su condición de denunciante. Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que en su artículo 30establece: "toda autoridad o funcionario tomará las medidas apropiadas a fin de proteger frente a cualqui

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará el contrabando de tabaco y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad que podría estar registrándose en Gibraltar tras recibir el informe de la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude (OLAF) de la Unión Europea que advierte de estas prácticas Relacionada: www.meneame.net/story/ue-exige-investigar-gibraltar-blanqueo-capitales

El juez cita a Jordi Puig, exsocio del marido de Cospedal, y a su hermano Oriol, por presunto blanqueo de capitales de medio millón de euros. Un juez de Barcelona ha citado a declarar como imputados el próximo 3 de octubre a Oriol y Jordi Puig i Godés, hermanos del conseller de Empresa y Empleo Felip Puig, por un presunto caso de blanqueo de capitales, tras investigarse el origen de unas transferencias enviadas a cuentas de ambos hermanos el año pasado.

La Audencia Nacional ha condenado al 'narco' gallego Marcial Dorado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cometido por una organización "de la que ostentaba la jefatura", a una pena de seis años y un día de prisión y a una multa de 21,5 millones de euros. La Fiscalía Antidroga pidió en su día 15 años de cárcel y 42 millones de multa para el narcotraficante por la comisión de delitos de blanqueo de capitales, violación de secretos y contra la Hacienda Pública.

Andorra interviene BPA, el banco que regularizó a Pujol, por blanqueo de capitales. Noticias de Empresas. La autoridad financiera de Andorra (INAF) ha intervenido la Banca Privada dAndorra (BPA), el banco que regularizó a la familia Pujol, tras una denuncia de EEUU por blanqueo de capitales.

Alega que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga y se insiste en que el Gobierno andorrano ha tenido mano dura ante las presuntas irregularidades denunciadas.Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.

El Ministerio Fiscal Suizo investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales a monseñor JoséLuis Montes Toyos, párroco de la Real Parroquia de San Ginés de Madrid y delegado eposcopal de Patrimonio Cultural de la Archidiócesis madrileña.Según indica El Mundo, se le investiga por un posible blanqueo de capitales relacionado con la vinculación de la finca Las Jaboneras en Madrid, propiedad de las hijas de los marqueses de Molins, donde se constriyo el Parque Tierno Galván.

Aparecen las mismas instrumentales en el sumario que dirige De la Mata y en la llamada 'operación Tacos' contra la principal organización mexicana de narcotráfico (...) Esa misma sociedad ha sido utilizada por Jordi Pujol Ferrusola para el blanqueo de capitales de opaca procedencia, según se recoge en la investigación que el juez José de la Mata instruye sobre la trama de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales que ha dirigido, presuntamente, el hijo primogénito del ex presidente de la Generalitat.

Los responsables de la entidad, intervenida en marzo de 2015, remiten al magistrado un escrito en el que detallan las investigaciones por supuesto lavado de fondos detectadas entre 2011 y su cierre. Una decena fueron identificadas por el Sepblac, mientras el resto fue el propio banco el que las puso bajo sospecha.El Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) inició 29 investigaciones por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales en Banco Madrid entre mediados de los años 2

TUE ve ilegal la norma española que generaliza el riesgo de blanqueo en transferencias de fondos El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha considerado contraria al Derecho comunitario la normativa española que establece la presunción con carácter general de que todas transferencias de fondos por parte de entidades de pago siempre presentan un riesgo de blanqueo de capitales o financiación de terrorismo sin permitir desvirtuar presunción.

El juez ofrece a Barberá declarar antes de decidir si eleva al TS la causa por blanqueo. El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio.

La exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, se ha personado en la parte del 'caso Imelsa' que derivó en la Operación Taula, en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento. Rel.: www.meneame.net/story/juez-imputa-pp-valencia-blanqueo-capitales

El delito de blanqueo de capitales ha experimentado un incremento del 69,6% en España desde el año 2011. El número de personas detenidas e imputadas por estos casos ha crecido un 50,7% durante los últimos cuatro años. Madrid y Andalucía concentran la mitad de los delitos de blanqueo de capitales.

Operación de la Guardia Civil en Marbella por blanqueo de capitales de la familia del presidente sirio La Guardia Civil ha desarrollado este martes una operación contra el blanqueo de capitales en Marbella (Málaga) de la familia Al Assad, han informado a Europa Press fuentes de la investigación. La operación está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

De la Mata imputa a 7 directivos de HSBC en Suiza por blanqueo y organización criminal por la 'lista Falciani' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido imputar a siete directivos del banco HSBC entre los años 2006 y 2007 por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, en el marco de la investigación por la conocida como 'lista Falciani'.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero procedente de empresas privatizadas cuando era ministro, al considerar que los supuestos delitos achacados por la Guardia Civil no han prescrito. El pasado 26 de mayo, el juez Antonio Serrano-Arnal archivó provisionalmente la investigación sobre Rato por supuesto blanqueo de dinero, cohecho y malversación de fondos públicos al considerar que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la primera vuelta del Anteproyecto de Ley por el que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con la finalidad de adecuar la normativa española al marco europeo. Además, el Gobierno incorporará algunas novedades de la V Directiva de Blanqueo que se publicará a lo largo del primer semestre de este año. El texto deberá obtener los dictámenes correspondientes y volverá de nuevo al Consejo de Ministros.

El juzgado que investiga el supuesto blanqueo de capitales y delito electoral en el seno del PP de la ciudad de Valencia ha abierto una nueva pieza separada y secreta tras admitir un escrito anónimo recibido en este órgano judicial. Este juzgado investiga el conocido como caso Imelsa, en el que se investigan varios delitos de corrupción, entre ellos la supuesta financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales,amaño de contratos públicos y blanqueo de capitales en los comicios de 2011 y 2015.Prácticamente todo el equipo que sustentó..

El comisario jubilado de la Policía Nacional José Manuel Villarejo se disponía a viajar a Panamá para participar como conferenciante en el Foro Compliance, organizado por Moncada Abogados, cuando fue detenido el pasado 3 de noviembre por formar parte de una supuesta trama de blanqueo de capitales investigada por la Fiscalía Anticorrupción junto al también comisario Carlos Salamanca.