Washington podría imponer una multa de diez mil millones de dólares al banco BNP Paribas. Según el Wall Street Journal, el Departamento de Justicia sancionaría así a la entidad francesa por haber esquivado el embargo contra Cuba, Irán y Sudán entre los años 2002 y 2009.

Washington amenaza con una sanción de 10 mil millones de dólares y con la suspensión temporal de su licencia en el país norteño a la entidad financiera gala, por supuesta violación del bloqueo impuesto contra varios países, entre ellos Cuba, Sudán e Irán. El canciller galo, Laurent Fabius, calificó de injusta, irracional y unilateral la medida y advertió que con esa sanción Washington enviaría una mala señal cuando se negocia un futuro acuerdo comercial trasatlántico.

El director general delegado del BNP Paribas, Georges Chodron, dejará su puesto el 30 de junio, en medio de las exigencias de Estados Unidos para que la banca francesa destituya a una docena de responsables. Le Monde afirma que las autoridades norteamericanas ejercen una presión máxima para que al menos una docena de directivos sean despedidos.Para el gobernador de la Banca de Francia, Christian Noyer, la penalización constituye una amenaza a la economía y el sistema financiero mundial.

El primer banco de Francia ha batido un récord. El de la mayor multa que recibe una entidad extranjera en Estados Unidos. Entre 2002 y 2009, BNP Paribas autorizó pagos en dólares hacia países sometidos a sanciones económicas del gobierno estadounidense, principalmente Sudán, Irán y Cuba.

La multa sin precedentes que deberá pagar el banco francés BNP Paribas por violar sanciones de Estados Unidos contra países como Cuba está generando preguntas sobre el alcance de las leyes estadounidenses en el extranjero. Este jueves, el ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó la medida punitiva de Washington como un "atropello contra la soberanía de los estados, las normas del libre comercio y el derecho internacional"

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, abogó por un reequilibrio monetario en el comercio internacional, después de que la multa impuesta por Estados Unidos contra el BNP Paribas. "Pienso que un reequilibrio de las monedas es posible y al mismo tiempo necesario y no solamente en lo concerniente al euro, sino igualmente a las otras monedas". Sapin cuenta con el apoyo de empresas como la petrolera Total, donde una refinería podría utilizar el euro para realizar sus intercambios

Deutsche Bank y BNP Paribas se enfrentan a un ejercicio de transparencia sin precedentes con los test de estrés. De los 10 bancos más grandes de la Eurozona, ambas entidades tienen casi la mitad de los activos de difícil valoración. El Banco Central Europeo (BCE) no es ajeno a esta realidad y podría requerir a los dos bancos que actualicen contablemente estos activos según sus requisitos, lo que podría traducirse en pérdidas para ellos, según adelanta Bloomberg.

A lo largo de julio, los clientes franceses y extranjeros dela BNP Paribas, el mayor banco francés, han recibido en sus buzones una carta en papel firmada por Jean-Laurent Bonnafé, su director general y CEO, llena de agradecimientos y de petición de excusas. La razón de semejante mensaje es la explicación del acuerdo firmado con el Gobierno de Estados Unidos por el que el banco pagará una multa de 6.450 millones de euros y no realizará durante un año pagos en dólares en el sector petrolero y gasístico

El banco francés tendrá que pagar 8.830 millones de dólares a Estados Unidos. La entidad se ha declarado culpable de violar sanciones económicas de este país. BNP Paribas realizó operaciones financieras con países sujetos a sanciones comerciales estadounidenses como Cuba, Irán y Sudán.

Las víctimas de las bombas a las embajadas estadounidenses en África en 1998 que llegaron a Manhattan para conseguir una parte de la multa a la BNP Paribas de casi 9 mil millones de dólares estadounidenses aún no saben si cobrarán. Las víctimas que se presentan en la demanda solicitan 2.500 millones de dólares porque argumentan que Alqaeda usó los vínculos ilegales de la BNP con bancos sudaneses. RELACIONADA : www.meneame.net/m/actualidad/bnp-paribas-pagara-multa-record-9-000-mil

El analista Johann Palychata escribe en la revista de la compañía Quintessence que el blockchain de Bitcoin, el software que permite a la moneda digital funcionar, " debe considerarse como una invención a la altura de la máquina de vapor o de combustión ", con el potencial de transformar el mundo de las finanzas y no sólo eso.

Según el Banco de Canadá en mayo de este año el PIB del país disminuyó en un 0,2% en comparación con abril,peor de los datos que esperaban del 0,0%. La disminución se debió principalmente al deterioro de la actividad en los sectores industrial.Técnicamente, se considera que un país ha entrado en recesión cuando el PIB se reduce durante dos trimestres consecutivos.

Un estudio de BNP Paribas concluye que solamente un 35% de los emprendedores españoles carecían de experiencia familiar en su familia, todo lo contrario de la generación que emprendió en los 70 y 80.

La desaparición de Invexstar Capital Management también ha llamado la atención acerca de la facilidad con la que un grupo de financieros italianos fueron capaces de operar con miles de millones de libras en bonos de comercio prácticamente sin capital para respaldar sus posiciones.

La organización Attac he revelado que el banco francés BNP Paribas, uno de los principales del país galo, ha decidido cerrar sus filiales en el paraíso fiscal de las Islas Caimán, auténtico agujero negro de la economía. La renuncia de BNP Paribas de seguir en las Islas Caimán supone todo un triunfo para Attac, que llevaba dos años movilizándose. La entidad francesa renuncia a las seis filiales que tiene en el principal paraíso fiscal del mundo y que le reportaron 134 millones de euros de beneficios en 2015.

Agentes de la UCO acuden a la entidad por orden del juez De la Mata, como ya hicieron en el Banco Santander, para entregar un requerimiento de información.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado a la Guardia Civil que acuda a la sede del BNP Paribas España, en Madrid, para entregar un requerimiento de información, subsidiario de registro, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por el presunto blanqueo de capitales del HSBC.

Anticorrupción tiene en su poder todos los movimientos de fondos que los clientes del banco asiático realizaron a través de las cuentas corresponsales de Santander y BNP-Paribas

El juicio de Jon Palais, militante, quién, para denunicar la evasión fiscal practicada por la banca, había robado una silla en una de las tiendas de la BNP en 2015 abre lunes.

Entre 2005 y 2008 se canalizaron a través de Banco Santander 1070 operaciones por importe de 73 957.603 euros de clientes del HSBC Private bank Suisse para hacer pagos en España a clientes de otros bancos y cajas

Los informes en poder del juez De la Mata reflejan "una operativa de movimientos de fondos entre Santander, BNP Paribas, y HSBC"El juez destaca la importancia de la lista Falciani para conocer a los titulares reales de las cuentas del HSBC en los bancos españolesEl auto señala que esos datos han permitido conocer que Emilio Botín poseía acciones de Bankinter a

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados a siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en el caso que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el banco suizo HSBC, una pieza que afecta a entidades financieras de la investigación sobre la lista Falciani, el documento que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo.

El juez De la Mata explica en un auto la compleja operativa bancaria utilizada por la entidad suiza HSBC para introducir fondos de origen ilícito en España a través de las entidades Banco Santander y BNP Paribas. Relacionada: www.meneame.net/story/caso-falciani-mata-cita-como-investigados-blanqu

El BOE recoge una sanción muy grave impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a BNP Paribas. La agencia pública considera que el banco internacional cobró incentivos no permitidos por la gestión y asesoramiento sobre inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva (ICC) extranjeras.

BNP Paribas vende a derribo la fallida inversión del capital riesgo de Ana Botín. El banco galo, que se quedó con Levantina por el impago de la deuda, intenta desprenderse de la compañía comprada por Impala, el private equity de la presidenta del Santander