La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia en la Audiencia Nacional por el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007 en la que estuvieron involucrados funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, el conocido como 'caso Magnitsky', apellido del abogado que murió en la cárcel tras denunciar los hechos; Anticorrupción solicita que todos los receptores del listado de transferencias que detalla..

España estrecha el cerco a la corrupción de las más altas esferas del Kremlin con el mayor golpe de Europa al blanqueo de capitales de la corrupción ligado al régimen de Moscú. Agentes de la Policía Nacional, en una compleja operación conjunta con Europol, han embargado en diversos puntos del país al menos 75 inmuebles inmuebles valorados en cerca de 25 millones de euros presuntamente adquiridos con el dinero procedente del conocido como ‘caso Magnitsky’. Se trata un gigantesco entramado corrupto de altos funcionarios rusos muy cercanos a Putin

La ley Magnitsky permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Permite al Gobierno estadounidense aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos ilegales, una tendencia en auge. Su nombre oficial es Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Sergéi Magnitsky, y el Congreso la aprobó en 2012 para sancionar a los funcionarios rusos responsables de la muerte en 2009 del abogado ruso de ese nombre. Magnitsky fue torturado y abandonado (...)

Esta semana Bill Browder y la familia Magnitsky han recibido un gran espaldarazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (ECHR), con sede en Estrasburgo. Es la primera vez que la Justicia europea avala su versión sobre la muerte del abogado, que fue víctima de abusos, de falta de tratamiento médico adecuado y estuvo en prisión un año sin juicio. Murió en la cárcel el 16 de noviembre de 2009.

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes el nuevo régimen de sanciones de los Veintisiete para poder castigar en cualquier parte del mundo a los perpetradores de violaciones contra los derechos humanos. La nueva norma, basada en la Ley Magnitsky de Estados Unidos, dará más flexibilidad a la UE para imponer sus sanciones porque se podrán aplicar contra individuos o entidades concretas, sin tener que emitir medidas punitivas al país del que procedan.

El acuerdo de desarme ruso-americano continuará solamente si: -La infraestructura y personal de la OTAN vuelven a niveles del 2000. -Se eliminan las sanciones contra Rusia, empresas rusas y oficiales rusos. -Se les compensa por el daño causado por las sanciones. -Estados Unidos presenta un plan de destrucción de su plutonio sobrante.

El archivo de la querella del Castor por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no cierra el caso. Las tres organizaciones que presentaron laquerella contra cinco exministros y el presidente de ACS,Florentino Pérez, han anunciado que recurrirán la decisión. Además, los querellantes esperan que laDefensora del Pueblo Europeo,Emily O'Reilly,se pronuncie sobre el caso paraacudir a los tribunales de la UE y evitar que los usuarios de gas españoles paguen durante los próximos 30 añosmás de 4.000 millones a los bancos que asumieron la deuda

La Audiencia de Lugo anulaba esta semana una causa cuya acusación provenía de escuchas telefónicas mientras se investigaba un caso de drogas. La sentencia considera que la jueza cometió «una clara infracción del derecho al juez predeterminado por la ley» pues, una vez descubierta la segunda trama de cohecho al hilo de esas escuchas telefónicas, se «debió llevar a la oportuna deducción de testimonio y remisión de este al Decanato». Este fundamento de derecho establece un paralelismo exacto entre la instrucción de este caso y el caso «Pokémon».

El modus operandi no sólo se produjo en el caso Nóos. Manos Limpias ofreció también a Braulio Medel, presidente de Unicaja, el mismo pacto que había presentado a Miguel Roca, abogado de la Infanta Cristina. Retirar la acusación, en este caso de los ERE, a cambio de una cantidad de dinero. En este caso, Medel sí accedió al pago, según ha podido saber Vozpópuli, de 480.000 euros. Una maniobra que no ha servido, sin embargo, para que el banquero sevillano haya logrado su desvinculación del caso de los ERE.

Veinticinco policías locales de Palma, entre quienes se encuentran algunos de los acusados del caso Cursach, el mayor caso de corrupción de Mallorca, han lanzado una página web en la que vierten acusaciones contra los investigadores del caso. Se trata de la plataforma digital de la asociación Víctimas de Arbitrariedades Judiciales (JAVA), heredera del Movimiento 27N, que ya impulsó las manifestaciones en la calle contra el anterior juez del caso, Manuel Penalva, y el fiscal Miguel Ángel Subirán bajo el lema "contra la corrupción judicial".

La Justicia reabre el caso de la muerte de un joven atado boca abajo a una cama de un centro de menores de AlmeríaComo pedía la Fiscalía, considera " precipitado" el archivo de la causa "sin mayor depuración instructora" la Audiencia de Almería conviene con el Ministerio Fiscal en que "la existencia de ese protocolo en su caso no exonera a quien lo elaboró ni a quien lo impuso y a quien en su caso cumplió a sabiendas o debiendo conocer que no refleja los estándares mínimos de seguridad para la integridad física, en caso de sujeción o contención

El Departamento de Seguridad de Lakua ha admitido, que, aunque informó del contenido, no entregó a la jueza instructora del «caso Cabacas» dos instrucciones policiales por tratarse de una materia confidencial y porque considera que no afectan al caso. Beltrán de Heredia ha explicado que ambas instrucciones tienen un carácter confidencial o reservado, algo que, en todo caso, «no impide» que la jueza pueda disponer de una copia de las mismas.

La ONG Murcia Transparente denuncia el posible cambio de rumbo que planea sobre el caso Umbra, debido a la paralización temporal del juzgado que instruye el caso debido a una inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso de supuesta corrupción urbanística están imputados pesos pesados como el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el promotor y presidente del Real Murcia, Jesús Samper.

La periodista Ángeles Caso, candidata para lista de Podemos en Oviedo La periodista y escritora Ángeles Caso es una de las candidatas de la lista que impulsa Podemos en Oviedo, según han confirmado a Europa Press fuentes de la organización. Caso se postula por el momento como candidata para entrar en la lista electoral municipal, que será formada a raíz de los votos de los ciudadanos que participen a través de Internet o en mesas presenciales.

Caso Nóos: La acusación contra la Infanta en el caso Nóos, en el aire por la operación Nelson. Noticias de España. La operación contra Manos Limpias deja a la infanta Cristina a las puertas de la absolución tras descubrirse que la acusación popular pedía tres millones por retirarse del caso.

El comisario jefe de Scotland Yard, Bernard Hogan-Howe, afirmó que el grupo dedicado a la búsqueda, tras la reapertura del caso en 2013, contaba con 30 efectivos, los que se han reducido a “dos o tres” agentes. “Se ha dedicado mucho tiempo de investigación a este terrible caso”, dijo el efectivo a la cadena de radio inglesa LBC, confirmando que la policía cerrará la investigación “cuando concluya esa línea de investigación, a no ser que aparezca algo más”.

La cúpula del BdE y de la CNMV se sentarán como investigados en el caso Bankia por la estafa de la salida a bolsa. Como llevamos denunciando desde el principio, el caso Bankia no es el caso de un banco, es una estafa de Estado. De hecho, fuimos los primeros en denunciar esta complicidad. Rel: www.meneame.net/m/actualidad/15mparato-denuncia-bde-intenta-ocultar-pr

El juez Salvador Alba ha declarado la nulidad de la grabación que destapó el llamado 'caso unión', que investiga una supuesta trama de corrupción en administraciones públicas de Lanzarote a la hora de conceder contratos y licencias. El 'caso unión' investiga un supuesto caso de corrupción urbanística en Arrecife, con posibles ramificaciones en otros municipios de la isla.El número de detenidos en la 'Operación Unión' superó el centenar, encontrándose entre ellos numerosos cargos políticos, empresarios y técnicos del Ayuntamiento y el cabildo.

Ramón Muñiz señaló en su presentación que los protagonistas del Caso Marea “no son monstruos, sino personas normales”, en una sociedad que sigue siendo excesivamente tolerante con la corrupción. Para Muñiz aún queda mucho Caso Marea, y todavía puede haber sorpresas. Muñiz apuntó que siguen sin ponerse facilidades a la denuncia de la corrupción, y señaló que existen muchos modelos para incentivar la denuncia, como el norteamericano, “donde, si el caso se prueba y se recupera el dinero, el denunciante se lleva un porcentaje de lo obtenido”.

El exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas (Gürtel); el empresario José Faya(caso Arístegui); y el inspector Rubén Eladio López (caso Villarejo) tienen algo en común. Son los denunciantes de tres de los principales casos de corrupción de España. Pero también tienen en común que los tres han sufrido las consecuencias, en mayor o menor medida, de hacer públicas las presuntas actuaciones corruptas de personajes de gran influencia en la política española. La confiscación de los teléfonos móviles de los periodistas que informan del caso..

Juan Francisco García Gómez, que fue director del Gabinete de Presidencia de la Generalitat valenciana con Eduardo Zaplana y está implicado como él en el caso de presunto blanqueo de capitales procedentes de mordidas conocido como caso Erial, se acogió a la amnistía fiscal ofrecida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Así consta en el sumario del caso, cuyo secreto se levantó el pasado lunes.

La Policía ha detenido hoy a cuatro personas, entre ellas los empresarios Ángel Pérez-Maura, emparentado con la familia Botín, y Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo, en relación a la pieza Pit del caso Villarejo, relativa al procedimiento de extradición a Guatemala abierto a Pérez-Maura, cuya entrega fue denegada por la Audiencia Nacional.