El exjefe de la UDEF José Luis Olivera tapó información relevante sobre un pago sospechoso de 50.000 euros que fue realizado por una empresa del caso Gürtel al extesorero del PP Luis Bárcenas, según se desprende de la transcripción de una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo el 16 de febrero de 2017. El juez del caso Kitchen, Manuel García Castellón, ya investiga el patrimonio de Olivera, que no está formalmente imputado.

El cabecilla del 'caso Tándem' dice en un audio que empleó con el comisario José Luis Olivera el mismo 'modus operandi' que con 'el Gordo'. Lo admitió en el marco de una conversación grabada por él mismo con su colaborador habitual Enrique García Castaño. “Estuve el otro día con el Oli (diminutivo con el que se refería a Olivera), de puta madre, una comida de puta madre. Me dijo: ‘lo que quieras’. La hostia”. “Le digo: ‘Oli,tengo un problema y tal y cual,y me lo dió en 10 min".El aludido lo niega y dice que no tenía acceso a bases policiales..

El juzgado de la Audiencia Nacional que investiga los encargos millonarios del BBVA al comisario José Manuel Villarejo ha citado a declarar como imputado al ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Manuel Vázquez en relación con la denuncia que se interpuso contra la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) en 2015 y que motivó una investigación judicial que ha terminado con la condena de su líder (Luis Pineda) a ocho años de prisión.

Bancos y empresas se lanzan a fichar policías de la UDEF por las leyes antiblanqueo. La empresa privada está contratando a agentes de la UDEF para adaptar sus sistemas de control a la legislación contra el lavado de dinero y reducir el riesgo de sus inversiones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha calado entre el gran público en solo 10 años de historia por sus operaciones contra la corrupción, pero su fama también ha llegado al mundo de los negocios. Bancos, consultoras y otras grandes compañías...

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

La participación de la UDEF fue propuesta el pasado marzo por la Policía después de que la juez le reclamase una unidad con competencia. Los recursos de Ignacio González para apartar a la UDEF de la investigación del caso Ático se vieron acompañados el pasado mes de noviembre con un escrito en el que cargaba contra la Policía, además de contra la propia juez Isabel Conejo, su antecesora y la prensa. Los jueces consideran justificada la intervención de la UDEF por los "graves actos" investigados que incluyen delitos fiscales, cohecho y blanqueo.

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

La UDEF detiene a Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae por el fraude de los cursos Los agentes de la UDEF han detenido este miércoles al exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés (1987-1990) por su presunta implicación en el fraude de los cursos.

La UDEF adelantó la detención de Ojeda Avilés tras detectar que destruía pruebas La detención del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés junto a otras siete personas da un salto cualitativo en la operación Edu, la investigación iniciada hace dos años por la UDEF para esclarecer la presunta malversación masiva de las

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola ha avisado de que falta un informe de la UDEF sobre Marta Ferrusola, la mujer del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y afirma que "va a ser muy fuerte", según ha explicado en declaraciones a Antena 3 este lunes recogidas por Europa Press. "Creo que en breve va a salir el único informe de la UDEF que aún no se ha hecho público, el de Marta Ferrusola. Si la confesión de Pujol ha puesto a la gente con los pelos como escarpias, la información de Ferrusola va a ser muy fuerte", ha asegurado.

Oyendo a nuestro políticos hablar de la UDEF, se podría pensar que hablan de la Stasi de la RDA o de la siniestra DINA del régimen de Pinochet. Álvarez Cascos hablaba de "una camarilla dedicada a falsificar papeles y preconstituir pruebas"; Pujol decía con desprecio no saber "qué coño es la UDEF" y regidores del PSOE imputados por corrupción los han acusado de actuar de policía política."¿Sabes la diferencia entre investigar a un delincuente de los de siempre o a un alcalde o a un concejal? Que el delincuente nunca tiene sensación de impunidad"

La UDEF busca demostrar que el clan Pujol actuaba como una auténtica banda criminal La UDEF ya ha definido su estrategia para poner al descubierto todo el patrimonio presuntamente acumulado durante más de tres décadas por la familia del expresidente Jordi Pujol.

La UDEF investiga 246.000 € en cursos que la Junta dio a una fábrica de chorizos La UDEF investiga 246.000€ en cursos de formación a una fábrica de chorizos de Málaga ubicada en Alhaurín El Grande denominada Embutidos Moreno Plaza S.L.

La UDEF no encuentra 1.000 millones de los cursos y cree que los malversó la Junta La investigación de la UDEF sobre el fraude en las ayudas para la formación aún no ha podido averiguar el paradero del 25% de los fondos públicos

La UDEF se pone tras la pista de Pablo Iglesias y su trabajo en la cadena HispanTV. La Policía Nacional investiga si el líder de Podemos cobró dinero del régimen iraní para financiar el nacimiento de su formación. El informe policial apunta que Iglesias recibió al menos dos millones de euros en facturas infladas sobre programas como 'Fort Apache', producidos a través de su asociación cultura: 'Con mano izquierda'. El propio Iglesias se desmarca de las acusaciones y muestra su disposición a colaborar con la UDEF.

Ha habido polémica en Cataluña por unos informes de la UDEF, de la Unidad de la Policía que se dedica a los delitos de Delincuencia Económica y Fiscal, que han perjudicado al alcalde de Barcelona, Xavier Trias, al que se dijo que tenía dinero en el extranjero y se demostró que ese informe era falso. Sin embargo, el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz niega que vaya a pedirle disculpas porque “ese informe no era de la UDEF”, comenta.

La UDEF concluye que la Junta se gastó el dinero contra el paro en enchufar socialistas. Noticias de España. La Policía ha enviado un informe a un juzgado de Cádiz que denuncia que los Gobiernos socialistas derrocharon 57 millones contra el paro sin perseguir ningún objetivo ni hacer controles. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha reactivado la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía con el impulso de una nueva línea de investigación centrada en las Unidades..

La UDEF ha localizado 900 millones de la familia Pujol en Belice. El dinero fue trasladado desde Andorra a este otro paraíso fiscal cuando empezó la investigación y se estrechaba el cerco sobre la familia. Según la UDEF,el grueso del dinero fue obtenido por la familia Pujol a partir de 1990 con el cobro de comisiones de obras en Cataluña, en especial con los Juegos Olímpicos de Barcelona. El juez José de la Mata ordenó los registros de esta semana al detectar elevadas transacciones a las sociedades del primogénito.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este jueves en Cataluña una macrooperación contra el presunto desvío de fondos públicos a entidades implicadas en el 'procés' secesionista. Más de 500 policías de la UDEF, seguridad ciudadana y orden público desplazados desde toda España participan en el dispositivo.

Un nuevo informe de la UDEF aporta más evidencias de la trama urbanística investigada en el llamado caso Nazarí. En este caso se centra en la documentación intervenida a Manuel Lorente, que ocupó distintos puestos de responsabilidad en el área de Urbanismo, incluido el de gerente. En palabras de la UDEF, Lorente "controlaba de facto el urbanismo en Granada".En el informe detalla sus vínculos con constructores investigados en la causa. Aparecen "numerosas llamadas perdidas y mensajes al teléfono móvil" por parte de Legerén solicitando..

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha concluido que el confundador de Podemos Juan Carlos Monedero emitió una factura "falsa y elaborada ad hoc" con el objetivo de "enmascarar el verdadero motivo" por el que percibió 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona Consulting SA. Rel. www.meneame.net/story/monedero-desmonta-ante-juez-supuesta-factura-fal

Condenado por cobrar 20 años la pensión de su abuela fallecida sin ser consciente hasta que la UDEF le informó Un acusado de cobrar durante veinte años la pensión de su abuela fallecida ha aceptado una condena de seis meses de cárcel si bien defiende que no fue consciente de ello hasta que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) le informó de los ingresos en una cuenta de la que era cotitular junto a su madre, fallecida hace un año, y de la que nunca hizo uso.