El banco ING es objeto de investigaciones penales en relación a varios requerimientos ligados a la aceptación de clientes, blanqueo de dinero y prácticas corruptas, según Reuters.

El banco compra de nuevo opciones sobre acciones para su traspaso al magnate, que tendrá el 25% de la cadena.

Se solicita el cese del presidente de la cnmv por su relación con un mafioso ruso

La especial relación del bufete Linklaters, donde ha desarrollado su carrera Sebastián Albella hasta que fue nombrado presidente de la CNMV en 2016, con el conglomerado empresarial del ruso Mikhail Fridman, que ha tomado el control de Supermercados DIA con el 29% del capital, aumenta las dudas sobre la actuación de vigilancia de la CNMV en todo lo que está rodeando al desplome de la cotización de la empresa.

La Navidad está siendo agónica para los cerca de 40.000 empleados de Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA). El futuro de la compañía está en juego, pendiente de la concesión de liquidez por parte de la banca para llegar a fin de año y del inquietante movimiento de LetterOne, el principal accionista de la cadena. Un grupo inversor controlado por Mikhail Fridman, un magnate de origen ucraniano al que la policía española definió como "El Gran Jefe" de "una organización criminal" que ya intentó comerse una compañía con base en Madrid.

Demandas Colectivas, especializada en la reclamación de deudas en procesos concursales y reestructuraciones, ha creado la primera plataforma de afectados de DIAde cara a un posible concurso de acreedores de la cadena de supermercados. La nueva iniciativa, liderada por José Martínez Carrera, que administra otra plataforma similar para afectados por el concurso de Isolux Corsan, está dirigida a accionistas o proveedores afectados por la situación de DIA. La plataforma de afectados de DIA tiene como objetivos la recuperación máxima de dinero

La oferta pública estará vinculada con la ampliación de capital de 600 millones de euros anunciada en diciembre y asegurada por Morgan Stanley

¿Quién es Mikhail Fridman? ¿Quién se va a hacer con el control de la única enseña de supermercados que cotiza en el IBEX35? ¿Quién manejará las riendas de una empresa que emplea a miles de trabajadores y se extiende por todo el país? Relacionada: Salvar DIA de la peligrosa trama rusa: comienza la cuenta atrás www.meneame.net/story/salvar-dia-peligrosa-trama-rusa-comienza-cuenta-

Continúa el toma y daca entre DIA y su principal accionista, Letterone por ver quién de los dos se queda finalemente con el control de la compañía. Así, a medida que se acerca la Junta de Accionistas clave para el desenlace de la batalla, el magnate ruso Mikhail Fridman aumenta la presión sobre el Consejo. El último capítulo ha sido la solicitud de "complemento de convocatoria" formulada por L1R de cara al orden del día de la junta del próximo 20 de marzo que pone de manifiesto que van a mirar hasta la última coma en un tenso encuentro.

Paseo militar. Mijaíl Fridman ha logrado sus objetivos en la Junta General de Accionistas de Dia y ha tumbado la ampliación de capital propuesta por el consejo de administración de la compañía. El inversor ruso ha ejercido su mayoría accionarial del 29% en una Junta de Accionistas que solo ha logrado un quorum del 54%, el más bajo de los últimos años. rel: www.meneame.net/story/salvar-dia-peligrosa-trama-rusa-comienza-cuenta-

Letterone declara unas pérdidas de 680 millones de euros en 2018 asociadas a su inversión en Dia y pinta un futuro negro a los accionistas.

El banco de inversión alquiló a los inversores bajistas una de cada tres acciones en promedio que guardaba para Letterone. rel www.meneame.net/story/primera-querella-contra-auditor-kpmg-estafa-fals

Los bancos acreedores dan un mes de plazo a Letterone para que promueva su ampliación de capital aún sin éxito en la opa y sin refinanciación pactada.

El futuro inmediato de DIA, empresa que emplea a 44.000 trabajadores en todo el mundo, 'más de 26.000 en España'. El próximo martes se sabrá si la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por LetterOne tendrá éxito o será un fracaso, resultado que supondrá la apertura de una vía de salvación a la cadena de supermercados o su sentencia de muerte. Se trata de una operación de rescate promovida por un inversor ruso sancionado con 800 millones en EEUU por soborno.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aceptado las modificiaciones de LetterOne en su OPA por DIA. El organismo considera que los 0,67 euros por acción que ofrece el fondo es un "precio equitativo" y elimina la condición relativa al límite mínimo de aceptaciones inicialmente requerido por el oferente para la efectividad de la oferta.

El pronunciamiento del supervisor sobre el precio equitativo de la opa blinda legalmente a Letterone de futuros litigios con accionistas.

El fondo y el banco chocan en quién debe perder dinero: si los prestamistas o los bonistas de la cadena de súper. rel 1 www.meneame.net/story/dia-quiebra-tecnica-multiplica-9-perdidas-hasta- rel 2 www.meneame.net/story/banco-santander-anuncia-ere-suprimir-3-700-emple

Mikhail Fridman se ha hecho con el control de Dia, después de alcanzar el 69,75% del capital en la opa.

El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la deuda

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la imputación de Mijail Fridman, multimillonario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados Dia. El magistrado pretende citarle a mediados de septiembre para interrogarle sobre la quiebra de la empresa española de videojuegos Zed WorldWide.

La Audiencia Nacional investiga las causas de la quiebra del grupo de videojuegos Zed que dejó una deuda millonaria y de la que tendrán que responder los miembros del consejo de administración de forma solidaria (todos de toda la deuda) si el juez del concurso y el magistrado del juzgado central 6 dictaminan que hay culpabilidad (insolvencia punible). Se eximirá a los que consigan demostrar que no participaron y/o se opusieron a las decisiones que los magistrados consideren perjudiciales para la empresa. Y aquí empieza el lío. Todos dicen..

Supone un 400% más frente a los 600.000 euros que percibió Ricardo Currás al frente de la cadena de supermercados al cierre de 2017. Dia ha dado luz verde este viernes en en una junta extraordinaria a las nuevas de financiación, a la que se sumará otra posterior en el cuarto trimestre de este año para dar aprobar la ampliación de capital de 600 millones de euros, respaldada por LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, propietaria de casi el 70% de la cadena de supermercados.

LTS Investments Sarl, el fondo filial que construyó la participación inicial del 29% de Dia para Letterone Holdings (Mijaíl Fridman), tuvo un impacto casi neutral por sus actividad en 2018. Si bien sus cuentas revelan una minusvalía por desinversiones en acciones de 693,9 millones de dólares (unos 600 millones al cambio de octubre de 2018), el valor de instrumentos derivados fue positivo en 796 millones (692 de euros), rel www.meneame.net/story/asi-cayo-dia-vortice-abrieron-entre-letterone-go

Vista para sentencia. La ampliación de capital de Dia para compensar las deudas contraídas con Letterone ha finalizado con "extraños movimientos" en el cierre de la negociación el miércoles, tras el desplome a 0,0001 euros de la cotización de los derechos de suscripción para adquirir acciones de nueva emisión a 0,1 euros, un 39% más baratas que los títulos de Dia en bolsa, que cerraron el jueves en 0,139 euros. El valor en bolsa del 100% del gigante de la distribución ha quedado reducido a menos de 90 millones de euros frente a los más de 3.000