Actualidad y sociedad

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Caso Castor: el gran fraude del sector energético español

Caso Castor: el gran fraude del sector energético español

Ahora, y después de varios años de trabajo e investigaciones, Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Institut de Drets Humans han presentado una querella ante la Audiencia Nacional contracinco exministros y los empresarios Florentino Pérez (ACS) y Recaredo del Potro(Escal UGS) por un delito de prevaricación,fraude a la adminstración pública y malversación de caudales públicos. Los objetivos de la querella son diversos, aunque uno encabeza claramente la lista: que no sean los ciudadanos los que tengan que hacer frente..
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Griñán, tras declarar ante el Supremo: "No hubo un gran plan, pero sí hubo un gran fraude"

El expresidente de la Junta de Andalucía niega el caso de los ERE. Ha defendido las llamadas Transferencias de Financiación (forma de pago de los ERE) y la gestión del gasto concreto de estas ayudas.Griñán ha negado haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se ha desvinculado de la gestión de los gastos en ayudas sociolaborales.
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Un retraso judicial malogra una causa por fraude de 7 millones en la Alhambra

El error judicial puede salir muy caro. La Audiencia de Granada ha declarado la nulidad de todas las diligencias practicadas en el último año en el caso sobre la supuesta adjudicación irregular de contratos públicos en la Alhambra, incluyendo la detención de una veintena de personas el pasado mayo. También ha ordenado que se dé por concluida la fase de instrucción. El motivo es que el auto que declaró compleja la causa se dictó fuera del plazo establecido.
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La Policía inspecciona cien empresas en Gran Canaria y sanciona al 40 % por fraudes

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, ha inspeccionado más de 100 empresas en el sur de Gran Canaria, de las que el 40 % han sido propuestas para sanción por empleo irregular, fraude a la Seguridad Social o incumplimiento de los derechos y libertades de los extranjeros.
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El millón de Granados destapa el gran fraude del PP

La fiscalía suiza detectó en julio de 2014 que un relevante político español, Francisco Granados (entonces diputado autonómico y senador, y antes consejero y secretario general del PP-Madrid), guardaba 1,3 millones de euros en una cuenta de un banco de ese país y lo puso en conocimiento de la fiscalía española. Granados asegura que esa cuenta la abrió en 1992, que se la traspasó en 2000 al constructor David Marjaliza y que ese dinero procedía de una herencia de su padre y de los ahorros de su trabajo. Así nació el caso Púnica.
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¿La Gran Mentira, o la Gran Conspiración? Del software venezolano a Fox News

Algoritmos secretos, simposios cibernéticos, polinomios de sexto grado, investigadores Ciber Ninjas a la caza de papeletas falsas elaboradas con pulpa china, contratistas italianos y altos oficiales de la CIA que utilizan satélites militares para alterar las elecciones, dos mil “mulas” que fueron contratadas para depositar votos ilegales, un avión procedente de Corea con votos falsos…. A pesar de todo esto, una importante mayoría de los miembros del partido republicano de los Estados Unidos sigue insistiendo en que las elecciones hubo fraude
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Agencia Tributaria: La Audiencia manda juzgar a Aristrain, gran fortuna anónima, por 210 millones de fraude

Aristrain, el enemigo número 1 de Hacienda, se sentará en el banquillo. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado se recurso contra la decisión del juzgado de instrucción 4 de Pozuelo de procesarlo por delito fiscal. La Audiencia considera que "resulta acreditado indiciariamente que el apelante dejó, desde el año 2005, de tributar por el IRPF y en el impuesto de patrimonio por haber trasladado, ficticiamente su domicilio a Suiza". Gracias a eso, habría defraudado a la hacienda pública española un total de 9,99 millones de euros.
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La gran familia Díaz Ayuso: el novio, Hacienda y el fraude fiscal  

Laura Arroyo, Paola Aragon, Sasi Alejandre e Inna Afinogenova repasan los episodios de fraudes fiscales de la familia de Isabel Díaz Ayuso. También analizan la visita de Cayetana Álvarez de Toledo a Mexico. Con la participación de Carlos Sánchez Mato.
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Los padres exigen a Aguirre que se disculpe por la 'falsa denuncia' que instigó contra la Marea Verde

Francisco Granados sigue poniendo en aprietos a Esperanza Aguirre, ahora por su gestión al frente del PP madrileño. La FAPA Giner de los Ríos ha criticado que el partido acusase a diversas asociaciones de cometer un supuesto fraude en la venta de las camisetas de la Marea Verde, algo que ocurrió cuando Granados ocupaba la secretaría general, y ahora el dirigente haya sido encarcelado por la 'Operación Púnica'. Los padres exigen a la 'lideresa' que se disculpe públicamente.
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Una jueza condena a Vox a pagar 72.000 euros a tres afiliados por vulnerar sus derechos democráticos

Una jueza condena a Vox a pagar 72.000 euros a tres afiliados por vulnerar sus derechos democráticos

Una jueza de Granada ha anulado las elecciones primarias celebradas por Vox en septiembre de 2020 para elegir a sus comités provinciales y ha condenado al partido de Santiago Abascal a indemnizar con 72.000 euros (24.000 por cada uno) a tres afiliados por vulnerar su derecho fundamental a la participación democrática reconocido en la Constitución. Las elecciones primarias del partido ultra fueron “opacas, poco fiables” y “con evidentes posibilidades de fraude”.
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Descubren en Granada a un hombre que llevaba 128.000 euros sin declarar en el airbag y el maletero del coche

128.060 euros. Esa es la cantidad de dinero que la Guardia Civil de Granada ha intervenido a un vecino de Málaga de 48 años, sin antecedentes policiales. Los agentes descubrieron que transportaba tal cantidad de dinero sin la declaración de movimientos de medios de pago obligatoria.
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Se burlan de Trump por fingir que el gran jurado de Georgia lo “exoneró” por su intento de anular las elecciones

“Tan tonto como es, incluso él sabe que son patrañas. Pero es lo suficientemente astuto como para saber que los miembros del culto lo creerán” . Trump acudió a su red social Truth Sociak a decir “Gracias al Gran Jurado Especial del Gran Estado de Georgia por su patriotismo y valentía. Exoneración total. ¡¡¡EEUU está muy orgulloso de ti!!!”, escribió el jueves.
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El gran negocio de Vanesa, abogada de Granada: buscaba ludópatas para casarlos con 'sinpapeles'

Siempre seguían el mismo modus operandi. Contactaban con un extranjero sin papeles, le pedían 8.000 euros y convencían a un ciudadano español, de origen marginal y con deudas de juego, a cambio de una comisión para que se casase con el primero y consiguiese regularizar su situación en España.
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Un gran jurado de EEUU recomienda imputar cargos a Trump

Los fiscales llevan dos años de investigaciones contra Trump y sus aliados cometieron delitos en un intento por revertir su derrota ante Joe Biden
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Aviso noticia descartada por violar las normas de uso

Abigranca y Probit se oponen al Real Decreto que establece el pago por préstamo en bibliotecas

Gracias a lo publicado el 1 de agosto en el BOE el Real Decreto 624/2014, los usuarios de bibliotecas pasarán a ser percibidos como "clientes". ¿Qué implica? Pues que los usuarios (clientes) tendrán que pagar por los servicios prestados. El Gobierno central se ha apresurado a afirmar que los usuarios de las bibliotecas públicas no van a pagar de su bolsillo por la remuneración a los autores, pero esto no es del todo cierto ya que el importe del canon saldrá de los impuestos de todos. Así que, adiós bibliotecas.
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Doce propuestas para cabrearse antes de pagar impuestos

No sé qué sucederá con el primer ministro británico David Cameron, si tendrá que dimitir por el asunto de los papeles de Panamá.. A parte de un revolución o de votar con más cabeza la próxima vez, tenemos pocas opciones porque las leyes las hacen ellos en nombre de la soberanía popular, algo que en teoría la tenemos nosotros. No es un juego de palabras, es trilerismo democrático. Aquí van 12 propuestas para asentar el enfado para pasar mejor el trago de la impotencia..
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Cómo hacerte rico estafando al seguro con las rotondas

Siempre que veían un vehículo a punto de incorporarse al carril más externo por donde ellos siempre circulaban, pisaban el acelerador del coche y provocaban el accidente. Como la preferencia siempre es para el vehículo que se encuentra en la glorieta, al seguro del conductor que se incorporaba a la rotonda siempre le tocaba pagar. Por ello, los peritos siempre terminaban por darle la razón a los denunciados y estos cobraban la indemnización, que poco a poco ha sumado 300.000 euros.
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Hacienda: El BBVA acepta en la Audiencia pagar más de 20 millones en un caso de fraude de IVA

El BBVA ha aceptado pagar más de 20 millones de euros por un fraude del IVA, según fuentes jurídicas. Lo ha hecho en la Audiencia Nacional durante el juicio por un fraude carrusel del IVA, el de la empresa Asia Chip, una investigación que comenzó en 2006 y que ha salpicado a una filial del banco, BBVA Trade.El banco acepta la responsabilidad civil de su filial BBVA Trade en un fraude carrusel tras pactar los acusados conformidades. Uno de los pocos fraudes en los que el fisco ingresará dinero
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OLAF en 2019: las investigaciones frenan el fraude transfronterizo e intersectorial

En 2019 se cumplieron 20 años de la creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Como demuestra el informe de la OLAF de 2019, la Oficina ha estado trabajando intensamente para investigar y poner freno a mecanismos de fraude transfronterizo cada vez más complejos que afectan a la ayuda humanitaria, el medio ambiente y los fondos de desarrollo agrícola y regional. El informe completo en inglés (pdf) ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/olaf_report_2019_en.pdf
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El PSE critica la desvinculacion de Alava en la lucha contra el fraude

Cristina González, portavoz del PSE-EE, asegura que el fraude fiscal alimenta la desconfianza en el sistema. El gobierno Foral Alavés en el Consejo Vasco de Finanza, recuerda, acordó la elaboración de un Plan de lucha contra el fraude fiscal y ahora pone la escusa de que se han mencionado colectivos o grupos de profesionales concretos, cuando eso mismo lo han declarado el propio Mariano Rajoy o Cristóbal Montoro. El Partido Popular busca disculpas para desvincularse de la lucha contra el fraude fiscal...
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Hacienda envía a la juez de Barcelona un informe que cifra en 32,4 millones el fraude de los Pujol

La Agencia Tributaria ha elevado a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, un informe en el que cuantifica en 32,4 millones de euros el fraude fiscal de la familia Pujol. El documento fue entregado ayer a la magistrada que ha comenzado a estudiarlo pero que todavía no ha dado traslado a las partes. El informe de Hacienda detalla el fraude acumulado y, según las fechas que contiene, sugiere que el grueso de ese fraude estaría, en su gran mayoría, prescrito.
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La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado 1.523 millones de fraude durante esta legislatura

La Hacienda de Gipuzkoa ha aflorado un fraude fiscal de 1.523 millones de fraude durante esta legislatura. Solo en 2014, se afloró un fraude de 414,6 millones, un 5,3% más que en 2013, de los que 170 millones correspondieron al impuesto de sociedades gracias a las inspecciones especiales realizadas a las Sociedades de Promoción de Empresas (SPE).
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Fraude fiscal: el mito que todos los políticos usan para justificar sus promesas imposibles

Nuevos hospitales, subidas de sueldo, gasto social, revalorización de las pensiones. Todo irá a cargo de la misma partida: el fraude aflorado. Para eso está el fraude. Es el bálsamo de Fierabrás de nuestra política. La solución a todo. Además, así matamos dos pájaros de un tiro. Luchando contra el fraude castigaremos a esos ricachones que esconden su dinero en Suiza. ¿Millonarios castigados? ¿Más dinero para servicios sociales? ¿Lucha contra los insolidarios? Es la cuadratura del círculo político.
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Manos Limpias denuncia en Fiscalía fraude millonario en ayuda a saharauis

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...
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El fraude en los contadores equivale al consumo de 1,4 millones de hogares

La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini
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Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014 por valor de 1.600 millones

Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014, estafas que hubieran supuesto indemnizaciones valoradas en 1.600 millones de euros, según ha informado este viernes la presidenta de la patronal, Pilar González de Frutos. Durante su intervención en el X Congreso de peritos de seguros y comisarios de averías, De Frutos ha agradecido la labor de este colectivo, ya que gracias a su trabajo se han detectado muchos intentos de fraude. "Su papel es
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La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social
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La Fiscalía exculpa a Messi y concluye que el fraude se cometió "por decisión" del padre

La fiscal Raquel Amado ha exculpado en la última sesión del juicio al jugador del Barcelona Leo Messi y considera que el presunto fraude se cometió "por decisión" del padre, Jorge Horacio Messi, al que considera el 'alter ego' del futbolista en materia económica. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Jorge Messi. La representante del Ministerio Público cree que el futbolista no puede ser declarado culpable del fraude porque "no hay ninguna evidencia de que nadie se lo explicara --el supuesto fraude-- ni con mayor ni con menor detalle".
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