El juez indaga si el Santander pagó a Ausbanc por su retirada del caso cesiones de crédito. Noticias de España. La pista la ha ofrecido un antiguo abogado que participó en la acusación popular contra Botín que acabó provocando su imputación por la comercialización de cesiones de crédito. La investigación sobre las presuntas extorsiones de Manos Limpias y Ausbanc va a extenderse hasta el año 1999. El instructor de la operación Nelson, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, dispone de indicios que apuntarían a que la falsa asociación..

Los investigadores creen que Santander y BNP incumplieron la normativa antiblanqueo. Santander asegura que entregará este miércoles la información requerida. La Audiencia Nacional descubre ingresos masivos de fondos procedentes de Suiza mediante lo que los investigadores consideran como “cuentas cifradas” que habrían sido ocultados al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). El Juzgado de Instrucción número 5, en colaboración con la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, considera acreditado que varias entidades...

La fiscal ha pedido al juez de Barcelona que investiga el 1-O que encargue un informe pericial, en el marco de sus pesquisas sobre un delito de malversación, para cuantificar el coste que supuso el uso de instalaciones públicas, como escuelas, para la celebración del referéndum.

En caso de hallar indicios de irregularidades abrirá un expediente y una investigación formal sobre cómo obtuvo Luis María Beamonte la carrera de Derecho en 2017. Beamonte terminó Derecho en 2017 en la URJC, 35 años después de empezar la carrera, con 45 convalidaciones, algunas de ellas dudosas, y dos exámenes en los que obtuvo sendos sobresalientes, los únicos de su expediente. Beamonte llegó a mentir y ocultar su titulación en la Rey Juan Carlos en septiembre de 2018, cuando tuvo que dar explicaciones sobre su currículum ante algunas..