Rosell es investigada por la Fiscalía de Las Palmas por su comportamiento irregular en la instrucción de un caso, mientras que Gómez de la Serna se ha visto implicado en el cobro de comisiones a empresas españolas por adjudicación de contratos en el extranjero.

Una empresa española de inversión en apuestas deportivas ha encontrado una mina en Latinoamérica. Calculan que aproximadamente 41.000 personas en la ciudad argentina de San Rafael de Mendoza están dentro de este negocio que está siendo investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza por posible estafa. La empresa con supuesto origen en España (sus líderes son españoles) promete milagrosos beneficios gracias a su equipo de “expertos” en apuestas en partidos de fútbol en Europa. Otro de los ingredientes de este cóctel explosivo es...

El presidente de UPF denuncia "falta de transparencia" de la actuación de la Fiscalía General en el caso de las grabaciones: "Ni siquiera sabemos si la Fiscalía del Supremo abrió un expediente o una investigación". "Esperábamos de la Fiscalía General lo que no ha dicho: que es inconcebible escuchar esas palabras en boca de un ministro y que, por supuesto, la Fiscalía jamás va a seguir pautas del Ejecutivo. Trabajamos para los Ciudadanos.

Daba igual si se trataba de un asunto personal o de algún tema relacionado con la seguridad. García Castaño y Villarejo siempre estaban disponibles para aquellos políticos y empresarios que estuvieran dispuestos a pagar el precio de sus servicios. Para ello, los dos comisarios no tenían escrúpulos en investigar teléfonos sin orden judicial, según se desprende de las acusaciones de la Fiscalía y de las propias declaraciones de García Castaño, en las que reconoció suministrar a Villarejo todos tráficos de llamada que le pedía. Ahora, la Fiscalía

La Fiscalía ha aumentado a 143 las investigaciones penales abiertas por la situación creada en las residencias de mayores a causa de la pandemia de COVID-19 distribuidas por todo el país, 61 de ellas en la Comunidad de Madrid, a las que hay que sumar otras 176 diligencias civiles, informa Efe. Se trata de la última actualización de datos a 5 de mayo ofrecidos este miércoles por la Fiscalía General del Estado que elevan ligeramente los casos abiertos hace una semana de 109 a 115.

La Fiscalía Europea investiga no sólo un supuesto delito de tráfico de influencias para averiguar el peso de la recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez a las empresas del empresario Juan Carlos Barrabés, sino una presunta prevaricación y presunta malversación. La malversación de fondos europeos es uno de los pilares de la existencia misma de la Fiscalía Europea que investiga en España supervisada por un juez de garantías.

La Fiscalía Anticorrupción no investigará a los ‘políticos giratorios’. El Ministerio Público ha desestimado la denuncia presentada el pasado 3 de junio por la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético para que evaluara la posible exist

La Fiscalía ha abierto diligencias para comprobar si la Audiencia Nacional es competente para investigar la comisión de delitos de terrorismo y lesa humanidad por parte de los miembros de la organización terrorista Boko Haram después de recibir una denuncia presentada por Baltasar Garzón en nombre de su fundación internacional, FIBGAR, la primera cursada en España, han informado a Europa Press fuentes fiscales. El departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza está indagando si el tribunal cuenta con jurisdicción para perseguir los p

La fiscalía del Tribunal de Cuentas está investigando pagos indebidos por 672.000 euros a funcionarios, directivos y escoltas de la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez. El tribunal ha pedido al jefe de gabinete de Rodríguez y al secretario general la devolución de lo que se pagó de más a los escoltas.

El Partido Político Centro Izquierda Nacional (CINC) ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado solicitando que se investigue por presuntos delitos de odio y maltrato infantil al director del colegio público 'Guillem Fortuny' de Cambrils (Tarragona) así como al profesor responsable de la representación de una obra infantil sobre una rebelión en 1640 de Cataluña contra Felipe IV, cuyo vídeo ha sido conocido a través de las redes sociales.

La Fiscalía se opone a investigar a Casado por las presuntas irregularidades en la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. El ministerio público no ve indicios de que el presidente del PP participara en una supuesta prevaricación e indica que un delito de cohecho ya habría prescrito. De esta forma, el fiscal rechaza la petición de la jueza de instrucción de elevar la causa al Supremo e imputar a Casado. En concreto, el ministerio público considera que al haber obtenido el título en 2008, un presunto delito de cohecho habría..

La Fiscalía Anticorrupción investiga los presuntos contratos irregulares en el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) durante el periodo de 2010 y 2018. La investigación se centra en los indicios de malversación de fondos públicos en la contratación del sistema informático del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad

Siete entidades sociales han pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue si la difusión de varios vídeos de Vox, elaborados y difundidos en sus redes y páginas web con motivo de la campaña electoral, puede constituir un delito de odio tipificado en el Código Penal

Titular completo:La Fiscalía investiga presunta desobediencia por no separar en grupos pequeños a los temporeros de Albacete desde el principio – El requerimiento judicial para dividirlos en grupos de 25 se realizó el 24 de julio y las administraciones no lo llevaron a cabo hasta el 6 de agosto

La Fiscalía anticorrupción ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que no es el competente para investigar la fortuna oculta de Juan Carlos I, según consta en un escrito que ha presentado el pasado viernes en el marco de la pieza separada de caso Villarejo denominada Carol, en la que se investiga un presunto encargo realizado por Corinna Larsen, la ex amiga íntima del monarca, al excomisario José Manuel Villarejo.

La Fiscalía Europea investiga a Margarita Robles por la malversación de 6 millones euros de fondos de la UE.

La Fiscalía sospecha que el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause participó en una operación circular para ocultar 1,3 millones € al fisco: Sanlua Inversiones invirtió 1,3 millones € en la clínica que realizaba los tratamientos anti-edad al rey emérito. Después, vendió las acciones sin obtener beneficio en una operación que, para la Fiscalía, sirvió presuntamente para ocultar ganancias a Hacienda o aflorar dinero opaco.En 2018, la empresa traspasó parte de sus inversiones inmobiliarias a una sociedad en Emiratos Árabes, donde reside el rey.

La petición al juez para que los aparte trasciende al día siguiente de que el comisario Villarejo mencionara en el juzgado la "Operación Cataluña"Los policías acusan a Villarejo de grabarles mientras investigaban al Pequeño Nicolás, y a sus superiores de boicotear el caso En sus pesquisas aparece el número dos de Interior hablando por su móvil con el comisario Villarejo mientras registraban la casa del joven. El fiscal del caso Villarejo ha pedido al juez que aparte al principal investigador y que disuelva la comisión judicial a la que...

El fiscal general del Estado Maza,dio instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedieran a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyaron el referéndum soberanista catalán y tenían la condición de aforados por ser parlamentarios.Este documento interno viene a coincidir con la reciente sentencia del Tribunal Supremo dictada en el caso de la Jueza Rosell.. las investigaciones ordenadas por Maza contra los alcaldes aforados podrían ser declaradas nulas..

Un documento expedido por la Procuraduría General de la República (PGR) de México asegura que la Fiscalía Anticorrupción española le hizo un requerimiento de asistencia jurídica el pasado 9 de octubre en relación a una investigación que ha iniciado sobre el escándalo en torno a la filial mexicana de OHL a raíz de las conversaciones entre sus directivos que se publicaron en internet y que sugerían presuntas malas prácticas en el negocio de concesiones azteca. Anticorrupción espera aún la respuesta de la PGR.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pueden derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como 'papeles de Panamá', que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.

Anticorrupción envía a Fiscalía del Supremo el caso 'Ritaleaks' para que investigue los abultados gastos de representación de la ex alcaldesa de Valencia,entre los años 2011 y 2014, con un total de 466 facturas por valor de 278.000 euros.El portavoz de Compromís denuncia que “en los peores años de la crisis económica, y mientras el PP practicaba los recortes más salvajes que hemos vivido en democracia, la señora Barberá no dudaba a gastarse el dinero de todos los valencianos en lujos impropios de un cargo público, como si fueran dinero suyo”.