La Fiscalía panameña ha finalizado el allanamiento de las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca sin conseguir evidencias "contundentes" de delitos relacionados con el escándalo de los papeles de Panamá. pasaron nueve días para que la Fiscalía panameña allanara las oficinas de la empresa, algo que fue criticado por portavoces de diversos sectores, como el sindical.

Es la propietaria de Kopeland, la tapadera usada para sacar dinero de Andorra en plena investigación. Marta Ferrusola es la propietaria junto a su hijo Jordi Pujol Ferrusola de la sociedad instrumental panameña Kopeland Foundation. Así lo acredita la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y así lo confesó el hijo mayor del ex presidente autonómico catalán ante la Audiencia Nacional hace unos días. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya ha acreditado que la familia Pujol empleó esta entidad para esconder mediante...

Se trata del que fuera secretario general del Banco Santander y actual miembro del patronato y de la comisión ejecutiva de la fundación del banco, Ignacio Benjumea, quien ha declarado ante el juez José de la Mata que no tenía conocimiento de que los Botín fueran dueños de la sociedad panameña North Stat Overseas Enter.

La Junta de Andalucía ha concedido ayudas agrícolas y ganaderas por un montante superior a los 971.000 euros a la empresa panameña de Carmen Martínez-Bordiú (Triana Enterprises SA), titular al cien por cien de la finca que la nieta de Franco posee desde hace casi 25 años en la Sierra Norte de Sevilla. Martínez-Bordiú compró la finca Los Camochos -ubicada en la localidad de Cazalla de la Sierra y con una extensión de 360,71 hectáreas- a través de Triana Enterprises SA, una sociedad inexistente en el Registro Mercantil de España pero que sí..

Los ‘papeles de Panamá’ no han descubierto a todas las personalidades españolas con sociedades offshore. Es más. Sus nombres van a ver la luz por el momento. El motivo es que la mayoría han recurrido a despachos de abogados con bases de datos más protegidas que la del ‘hackeado’ bufete Mossack Fonseca. Es lo que hicieron, por ejemplo, los dos dirigentes de Ciudadanos que han tenido que dimitir. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, publicada en España por El Confidencial y La Sexta, ha puesto en circulación más de 11,5...

Ha sido sometido a dos operaciones de cerebro por un tumor y se encuentra ingresado en cuidados intensivos. El exgeneral, de 83 años, había abandonado la cárcel para pasar a un régimen de arresto domiciliario temporal, debido a su deteriorado estado de salud.

La sociedad registrada en Panamá del que el ya ex Fiscal Jefe Anticorrupción Manuel Moix posee un 25% (el resto es de sus hermanos) ocultó durante nueve años —entre 1988 y 1997—, a Hacienda la compra del chalé en Collado Villalba (Madrid) del cual la empresa Duchesse Financial Overseas era propietaria.. la compra del chalé se realizó en 1988 pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta septiembre de 1997.Esto implica que la familia Moix dejó de pagar los impuestos correspondientes a la operación de compraventa,el 6% del valor de..

La empresa admite que pagó un viaje a España y la estancia a los funcionarios porque "no dispone de este tipo de instalaciones en Panamá" que coincidió con la evaluación de las ofertas de la licitación de cocinas hospitalarias. Aunque el concurso público es para cocinas de hospitales, los servidores públicos fueron invitados al estadio del Atlético de Madrid, donde Fagor industrial tiene también infraestructuras de este tipo.

El presidente de UPF denuncia "falta de transparencia" de la actuación de la Fiscalía General en el caso de las grabaciones: "Ni siquiera sabemos si la Fiscalía del Supremo abrió un expediente o una investigación". "Esperábamos de la Fiscalía General lo que no ha dicho: que es inconcebible escuchar esas palabras en boca de un ministro y que, por supuesto, la Fiscalía jamás va a seguir pautas del Ejecutivo. Trabajamos para los Ciudadanos.

¿Cuánto influye en la carrera fiscal el partidismo? ¿Es la Fiscalía imparcial? La Constitución plantea un papel complejo de la Fiscalía, que la coloca en un difícil equilibrio entre dos poderes, el Ejecutivo y el Judicial. La jueza Rosell es taxativa al afirmar que "el diseño actual no garantiza la independencia ni la imparcialidad de la Fiscalía, por el principio jerárquico y el poder fáctico que ejercen los fiscales provinciales, autonómicos...todos ellos bajo el mando del fiscal general del Estado"..

Concluye que no hay delito en la maquinación del ministro con el exjefe de Antifrau para perjudicar a la oposición política La Fiscalía General del Estado deja en manos de fiscalías provinciales la posible investigación a De Alfonso u otros sospechosos de grabar y filtrar La decisión sobre Fernández Díaz ha sido adoptada por la Fiscalía del Supremo, dice un comunicado de la FGE a las 19:30 horas

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado ante los Juzgados de Instrucción de Alcobendas una querella contra el ex futbolista Pedrag Mijatovic en la que le imputa un fraude a la Hacienda Pública de 189.534,93 euros durante el ejercicio fiscal de 2011. Según ha informado la Fiscalía de Madrid, la querella se produce a raíz del informe-denuncia que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria remitió el pasado 30 de mayo a la Fiscalía Provincial de Madrid.

La Fiscalía ordena a Mossos, Guardia Civil y Policía que "requisen urnas" para evitar el 1-O - 20minutos.es La Fiscalía se ha reunido este martes con los responsables de los tres cuerpos policiales. Mossos, Guardia Civil y Policía están incluidos en la orden de Fiscalía General del Estado para impedir que se celebre el 1-O si se le requiere. El independentismo llena las calles de Barcelona a tres semanas del 1-O. La Guardia Urbana cifra en un millón los asistentes a la marcha de la Diada y la Delegación del Gobierno en 355.000.

La Fiscalía de Arabia Saudí anuncia que contratará a mujeres como investigadoras por primera vez en la historia La Fiscalía de Arabia Saudí ha anunciado este lunes que contratará a mujeres como investigadoras por primera vez en la historia del país, cerca de tres meses después de que el Ministerio de Justicia diera un paso similar en este sentido. "Los puestos para mujeres están disponibles en la Fiscalía para el cargo de teniente de investigaciones", ha indicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

La Fiscalía de Almería ha denunciado ante el Juzgado Decano una serie de presuntos delitos de prevaricación y de actividades prohibidas a empleados públicos tras la denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT). Según esta organización han existido contrataciones de distintos familiares de algunos representantes políticos del Ayuntamiento de la capital almeriense. La Fiscalía, además, recordó en su escrito que en el mes de mayo la Fiscalía Superior de Andalucía ya incoó diligencias de...

La Fiscalía de Castilla-La Mancha ha recordado este viernes que el juez de instrucción que llevó el procedimiento penal para el esclarecimiento del fallecimiento de 75 personas en el Centro residencial Elder de la localidad de Tomelloso (Ciudad Real) decretó el "sobreseimiento de las actuaciones al considerar que no había quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno".

La Fiscalía de Galicia ha remitido a la Fiscalía General del Estado la información de un total de siete procedimientos penales en tramitación sobre delitos de agresión o abuso sexual a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.En un comunicado, explica que las fiscalías “no tienen diligencias de investigación penal propias en esta materia”, es decir, no se han abierto actuaciones de oficio.

La Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) había solicitado a la Fiscalía Anticorrupción española que le diera traslado de la investigación que se sigue por el contrato de emergencia vinculado a Tomás Ayuso para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, pero desde Anticorrupción se opusieron a entregar las diligencias en su totalidad y acordaron que el fiscal Alejandro Luzón capitanee la investigación. La solicitud de la Fiscalía Europea se basaba en que ese contrato de emergencia suscrito por la Comunidad de Madrid se pagó co

La Fiscalía de Madrid investiga si el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió un delito de injurias contra el juez a cargo del denominado 'caso Dina', Manuel García Castellón, al llamarle "prevaricador" y "mediocre" el pasado abril. Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía de Madrid recibió la semana pasada de la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito que recoge los hechos para determinar si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias.

La Fiscalía ha decidido abrir una investigación sobre la muerte de varias decenas de personas en la frontera de Melilla. Dolores Delgado, fiscal general, ha encomendado a la fiscalía especializada en Extranjería que investigue las circunstancias de la muerte de las víctimas en territorio marroquí. La Fiscalía explica que la decisión de abrir una investigación se basa en “la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y com