Los trabajadores muchas veces oís en la televisión que a cierto gran empresario o político conocido se le ha procesado judicialmente por delitos económicos, entre los que se suele citar el “lavado” o “blanqueado” de dinero. Os soléis creer, equivocadamente, que eso son asuntos de grandes empresas y de muchísimo dinero, a contar al menos por cientos de millones de euros. Pero también existe el lavado de dinero cutre salchichero, al nivel patrio de nuestros empresarios hispánicos. Vamos a explicaros un poco por encima cómo (...)

La FINMA ha concluido una investigación sobre operaciones sospechosas de lavado de dinero que involucran al banco Rothschild y el fondo estatal de inversión de Malasia 1MDB. La FINMA acusó al banco de inversiones Rothschild no solo de establecer relaciones comerciales con clientes sospechosos de actividades de lavado de dinero, sino de “expandir considerablemente” sus negocios con ellos e informar de sospechas “solo después de un retraso sustancial”, incumpliendo así los requisitos de información de los bancos.

La politóloga Cecilia Farfán, (Universidad de California San Diego) analizó los métodos para lavar dinero de cuatro importantes organizaciones de tráfico de drogas (OTDs) durante la década de los 2000. Tras examinar juicios en Estados Unidos y México y realizar una batería de entrevistas descubre que las organizaciones “Sinaloa” y “los hermanos Arellano Félix”, escogieron métodos de lavado de dinero “poco tolerantes al riesgo”, como casas de cambio o inversiones en oro, mientras “la Familia Michoacana” y “Los Zetas”, usaron métodos más...

Argentina. - A fines de febrero fuentes judiciales confirmaron que el incendio al depósito de la empresa Iron Mountain en Barracas había sido intencional. Ahora, desde la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) se difundió una prueba que compromete aún más al banco HSBC, una de las empresas más afectadas por el siniestro. De las cerca de 30 mil cajas de la empresa, 20 llevaban el sugestivo rótulo de "Lavado de Dinero". Además, al momento del incendio, HSBC estaba siendo investigada por el Procelac

El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lavado de dinero.

HSBC pagará a las autoridades de Ginebra 40 millones de francos suizos (38 millones de euros), para que la justicia de ese país cierre la investigación que lleva sobre el lavado de dinero realizado por el banco británico. Pese a que esta es la multa más elevada aplicada a un banco en Suiza, en rigor, es primera vez que se multa a un banco en Suiza, constituye una pequeña fracción de las multas aplicadas por Estados Unidos a UBS o Credit Suisse. También es una multa bastante reducida en comparación a los 1900 millones de dólares que cobró la jus

El Gobierno suizo ha adoptado este miércoles un nuevo decreto para frenar el blanqueo de capitales en un intento de deshacerse de su reputación como paraíso fiscal, según ha informado en un comunicado publicado en su web. Las enmiendas aprobadas se aplicarán contra los comerciantes que acepten pagos en efectivo por más de 100.000 francos suizos (unos 92.000 euros). El Gobierno ha explicado que para poder aplicar las nuevas previsiones legales sobre el sistema de intermediarios financieros habrá que modificar la ley actual de lavado de dinero.

Las Autoridades de Supervisión Financiera (BaFin) ordenaron el cierre inmediato del Maple Bank, una empresa que está siendo investigada por evasión fiscal y lavado de dinero. Maple Bank, con sede en Francfurt, es parte de la canadiense Maple Financial Group.

Un juez mexicano emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador del suroriental estado de Quintana Roo (2011-2016), y otras cuatro personas de su entorno por presunto lavado de dinero. Según fuentes del Gobierno federal citadas por el diario Reforma, las órdenes judiciales fueron emitidas el jueves por la venta de terrenos del estado, a través de prestanombres, a precios inferiores a los del mercado y la adquisición de una empresa de embarcaciones turísticas.

El Banco Central Europeo (BCE) “no tiene el mandato de investigar directamente ninguna supuesta infracción” en lo respectivo al lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así lo ha recordado la todavía presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy, en una carta remitida al eurodiputado irlandés Luke ‘Ming’ Flanagan, sobre la actuación de la institución ante los últimos escándalos.

La fiscalía de Malasia imputó este viernes a Riza Aziz, productor de la película El lobo de Wall Street e hijastro del ex primer ministro Najib Razak, con cinco cargos de lavado de dinero vinculados a una vasta trama de corrupción de un fondo estatal. El empresario, de 42 años, está acusado de recibir en sus cuentas privadas 248,1 millones de dólares (219,8 millones de euros) procedentes de 1Malaysia Development Berhard , el fondo inmerso en un escándalo de corrupción por el que también está imputado su padrastro.

A medida que crece la popularidad del mercado de NFTs, también en España, surgen ejemplos de los riesgos de esta nueva actividad comercial. En pocas semanas se han hecho públicos varios ciberataques en plataformas de compra y venta de NFTs con millones de pérdidas. Ahora un nuevo informe sugiere que los ciberdelincuentes utilizan este mercado para lavar dinero. Una investigación de Chainalysis, empresa que monitorea la tecnología blockchain, ha desvelado que algunas personas venden repetidamente sus propios NFT con la intención de inflar los p

Washington - Un juez federal desestimó los cargos de lavado de dinero y corrupción que se presentaron contra el Agente de Protección de Aduanas y Fronteras Lauro Tobias en respuesta a las peticiones enviadas tanto por el Departamento de Justicia como por el abogado de Tobías, que se presentaron con pocas horas de diferencia una de otra el pasado 25 de Julio. La estrategia del abogado de la defensa demostró que al agente de aduanas se le había tendido una trampa por parte de otros agentes federales que gastaron sumas de dinero en strippers.

La policía y la justicia española investigan, a petición de la agencia estadounidense DEA, un presunto lavado de dinero en partidos de beneficencia de Lionel Messi y Amigos, procedente del cartel mexicano de Los Valencia.

Investigación del New York Times sobre el edificio de condominios de lujo donde multimillonarios como Ricky Martin y Beyoncé han habitado: el Time Warner Center. Expone a otros dueños extranjeros involucrados en lavado de dinero y corrupción, como el ex gobernador colombiano Pablo Ardila y José Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, durante las presidencias de Ernesto Zedillo Ponce de León y "el gobierno del cambio" de Vicente Fox Quesada.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha citado a declarar el próximo 13 de junio a Jacobo Ortega Alonso, hermano del exalcalde de Majadahonda, por presunto delito de blanqueo de capitales. Según señala el magistrado en su auto, Ortega Alonso podría haber colaborado en la ocultación del patrimonio presuntamente ilícito de su hermano, el también imputado Guillermo Ortega Alonso.

Lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El senador kirchnerista, Marcelo Fuentes, presentó en los tribunales de Comodoro Py una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Claudio Bonadio, quien investiga a la empresa Hotesur, pertenenciente a Cristina Kirchner.

Mientras la economía italiana se dirigía hacia el precipicio, la policía no pudo pasar por alto el auge de las comunidades chinas en el país. Autos de lujo circulaban por delante de casas de apuestas chinas y fábricas de ropa. Los inmigrantes del gigante asiático compraban cafeterías italianas y propiedades inmobiliarias. Su prosperidad, sin embargo, no se reflejaba en las declaraciones de impuestos locales.

Los bancos suizos detectaron 53 casos sospechosos de lavado de dinero en las investigaciones iniciadas por la Justicia en torno a la elección de Rusia como sede del Mundial de fútbol 2018 y Qatar 2022, informó hoy el fiscal federal Michael Lauber. En una conferencia de prensa en Berna, Lauber añadió que han sido interrogadas 10 personas y no descartó citar al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, y al secretario general, Jérôme Valcke.

Investigadores financieros del Vaticano sospechan que un departamento de la Santa Sede que supervisa inmuebles e inversiones fue usado en el pasado para posible lavado de dinero, uso de información privilegiada y manipulación del mercado. El departamento llamado Administración del Patrimonio de la Santa Sede (APSA) actuó como su propia central financiera. El informe de 33 páginas sospecha que esta división fue utilizada para fines ajenos al Vaticano, con la posible complicidad de personal de APSA, violando sus propias regulaciones.

La Agencia Nacional del Crimen de UK ha sido advertida de que el sistema británico para detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo tiene fallos tan graves que incluso existe el riesgo de que se avise a los criminales de que sus finanzas están siendo revisadas.

La decisión del fiscal de imputar a la ex mandataria, al ex ministro kirchnerista y a otras 13 personas -entre las que se encuentra el financista Ernesto Clarens, fue tomada ayer por el fiscal Guillermo Marijuán, tras escuchar la declaración indagatoria que prestó el valijero Leonardo Fariña, según indicaron fuentes judiciales con acceso al expediente.

Cuando vendes tu casa, el contrato de compraventa lleva tu nombre y la búsqueda de escrituras detalla los nombres de las personas que fueron propietarias de la casa antes. Sin embargo, cuando alguien vende obras de arte en una subasta —incluso una que vale 100 millones de dólares, mucho más que una casa— por lo general no se revela la identidad del vendedor.

La moneda virtual que no está respaldada por ningún banco central dispara su cotización mientras el sector fintech se pregunta de dónde viene el dinero

La justicia argentina acusó a María Victoria Henao, viuda y al hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Juan Pablo, de contribuir de forma delictiva en los negocios inmobiliarios del también narco Piedrahita Ceballos.