Audiencia Provincial de Madrid Audiencia Provincial de Madrid. EUROPAPRESS La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo lunes a Pablo Ruiz-Mateos, hijo del empresario ya fallecido José María Ruiz-Mateos, por defraudar a Hacienda más de un millón de euros al realizar una operación con una sociedad, por lo que la Fiscalía pide para él cinco años y cuatro meses de cárcel, la devolución del dinero defraudado al erario público y le exige el pago de sendas multas cuya suma asciende a los 3.500.000 euros,

La policía antifraude concluye que ha cuantificado rentas no declaradas en el IRPF por importe superior a los 14 millones de euros en los años 2004 a 2015.En total las cuotas presuntamente defraudadas son de un “importe total cercano a los 6,8 millones”, superando los 120.000 euros del delito fiscal en todos los años desde 2004 a 2015, salvo en 2005. Entre 2009 y 2015, los años no prescritos, “las cuotas ascienden a un importe cercano a los 5,4 millones”..el sistema utilizado para el fraude ha sido mediante “ganancias de patrimonio no justifica

La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Según informa la Dirección General de la Policía, entre los detenidos figuran administradores de las sociedades mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios...

El cerebro de Nummaria, Fernando Peña, defraudó un total 15,7 millones de euros al fisco entre los años 2010 y 2015, según consta en el informe final que la Agencia Tributaria ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno.En el citado informe,los peritos de Hacienda analizan de forma pormenorizada los ejercicios fiscales del asesor de los VIP –de los actores Imanol Arias, Ana Duato, el cantante Joaquín Sabina o la escritora Carmen Posada,entre otros- para llegar a la conclusión de que

La fortuna del multimillonario, que fue director de la corporación Sorinet Group, se estima en 13.500 millones de dólares. Zanjani fue arrestado en diciembre de 2013, acusado de malversar miles de millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo realizada en nombre de las autoridades a través de sus empresas. En marzo de 2016 el empresario fue condenado a morir en la horca.

La red comandada por Francisco Granados y David Marjaliza que se estableció desde su epicentro en Valdemoro sobre todo en más de 40 municipios de Madrid, en esta comunidad y León, inició su actividad con el auge del sector inmobiliario en 2004, y con la crisis mutó a contratos de eficiencia energética y desarrollo informático con beneficios irregulares superiores a los 500 millones de euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 21 miembros de dos grupos criminales en el mayor golpe al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, en una operación en la que se ha detectado un desfalco para las arcas públicas de 150 millones de euros

El fraude se ha cometido falsificando firmas de dos apoderados de la empresa para ordenar transferencias con destino Hong Kong

Este fin de semana se casan en Abu Dabi Juan José Franco y Khali El Assir. El novio es hijo de Francis Franco Martínez-Bordiú y de María Suelves, y la novia es hija de Abdul Rahman El Assir y María Fernández-Longoria. Los padres de ambos se separaron hace tiempo. La boda se celebra en Emiratos Árabes, que es donde vive el padre de la novia desde que se instaló en ese país por sus problemas con Hacienda. Estuvo acusado de defraudar 75 millones de euros y en febrero de 2019 se dictó una orden de busca y captura. De ahí que la celebración no sea…

El Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria siguen ultimando la lista de defraudadores y morosos que el Gobierno se ha comprometido a hacer pública, y en los últimos tiempos va ganando terreno la idea de que la citada lista ponga más el acento en los morosos que en los defraudadores, ya que estos últimos terminan siendo públicos al contar con una sentencia judicial, según indicaron a Europa Press en fuentes de la Inspección del organismo. La identidad de los morosos, que dejan de pagar cada año a Hacienda más de 10.000 millones de euros..

En Nochevieja de 1992, un grupo de mineros estaba encerrado en el pozo Barredo de Mieres para protestar contra el deseo del gobierno de cerrar algunas minas. El 1 de enero nos permitieron a los periodistas bajar casi 300 metros por la ‘jaula’, y entrevistar a los 36 mineros encerrados. Llevaban casi 10 días sin ver la luz. Estaban rodeados de goteras, charcos y humedad. Aunque todos sabíamos que eso era luchar contra el destino (salía más barato traer carbón de Sudáfrica que sacarlo de Mieres), no dejábamos de admirar el...

Ciudadanos quiere exigir que los defraudadores que se acogieron a la aministía fiscal ofrecida por el Gobierno paguen el próximo año el 7% de los bienes declarados... La llamada regularización fiscal extraordinaria que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2012 estableció que los defraudadores pagaran el 10% de los capitales, bienes o rentas ocultas al fisco, pero luego la Direción General de Tributos decidió que este porcentaje no se aplicase al capital aflorado sino a los rendimientos de dichos fondos. Con que en realidad pagaron el 3%.

El Rubius ha sido un evasor de impuestos. Cuando uno se inventa empresas en las que solo trabaja él mismo para pagar menos impuestos de los que le tocan, lo que está haciendo es evadir impuestos y eso en lo que te convierte es en un defraudador. Nuevos tiempos, viejas costumbres. Lola Flores también echaba pestes de hacienda porque era una defraudadora y les pedía las pesetas que ella debía a los españoles que sí habían pagado sus impuestos. Que jóvenes sin salarios les aplaudan también está inventado, muchos obreros jamás hicieron una huelga.

La conciencia se agudiza con la crisis, al menos, la “conciencia fiscal”. Es lo que reflejan los datos de la Agencia Tributaria que desvelan que en el último año han aumentado un 36% las denuncias de contribuyentes a quienes no han pagado el IVA o han defraudado a Hacienda.

Las cosas de DIEGVS: Lo que defraudas tú...

Con el dinero defraudado a Hacienda cada año (59.500 millones de euros, según Gestha) podría sufragarse todo el gasto sanitario en España (57.000 millones), incluyendo Administración central...

En lo referente al fraude fiscal, la portavoz de Guayem Barcelona, Ada Colau, ha señalado: “Los únicos que pagamos impuestos somos los ciudadanos que tenemos una nómina y las grandes fortunas evaden por todos los mecanismos posibles”. Para Colau, un defraudador fiscal “debería ser considerado como terrorista porque atenta contra este país. La portavoz de Guayem Barcelona ha explicado que esto debe...

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha manifestado este martes que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) está "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador", y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este viernes que el Gobierno tiene la intención de publicar también la lista de defraudadores con la Hacienda Pública y no sólo la lista de morosos que ya incorpora la reforma de la Ley General Tributaria, en trámite de audiencia pública.

La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia un grupo dedicado a la constitución de empresas ficticias, simulación de negocios y contratos de trabajo con el fin de obtener altas y períodos de carencia en la Seguridad Social y así conseguir prestaciones públicas indebidas. Se calcula que habrían llegado a defraudar 210.000 euros al Servicio Público de Empleo (SEPE) y la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros dará este viernes el visto bueno a la modificación de la Ley General Tributaria, lo que permitirá conocer la identidad de los morosos y defraudadores de la Hacienda Pública.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la reforma de la Ley General Tributaria que prevé la publicación en el cuarto trimestre de este año de una lista de deudores con Hacienda y otra de defraudadores condenados por sentencia firme en los tribunales. Otra novedad es la inclusión en la ley de una norma "antiabuso". Un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.