Asegura que ella no es la autora del informe que provocó la detención de Rato sino dos funcionarios de la ONIF

El exvicepresidente se niega a declarar ante el juez alegando la ausencia del informe de la ONIF, aunque mostró su disposición a acudir al juzgado cuando se requiera. Rato denuncia ante el juez que está sometido a medidas cautelares extremas y a un grado de publicidad muy grande.

Prisión para un implicado en el 'caso Rato' que pretendía viajar a México El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, ha acordado el ingreso en prisión provisional de un responsable de la empresa Albisa S.L. en el marco de las diligencias seguidas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por los delitos de fraude y blanqueo. La decisión se ha acordado a petición de a Fiscalía de Madrid, en funciones de guardia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción

Marga García Valdecasas es la responsable del ocaso del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Fue ella, como inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) quien firmó y entregó a la Fiscalía el informe que provocó la detención del expresidente de Bankia. El departamento que dirige llevaba meses detrás de él y fue el que instó, primero a la Fiscalía Anticorrupción y luego a la Fiscalía de Madrid, para que se actuara contra quien en su día fue considerado el artífice del milagro económico español.

El informe de la ONIF constata que Rato recibió en 2012, 300.000 euros divididos en dos transferencias procedentes de Red Rose, que en entre 2012 y 2013 envió a Vivaway, compañía propietaria de Kradonara, que es una de las piezas clave en la red de sociedades utilizadas por Rato, 850.446 euros. La ONIF concluye afirmando que el exministro es el “beneficiario” de la compañía “si bien no figura declarada por el mismo”.El presunto testaferro de Rato, el abogado Domingo Plazas, que fue quien constituyó Kradonara y es el único socio de Vivaway

El juez rechazó pedir la contabilidad de la empresa al entender que la investigación corresponde a Hacienda.Rato y su hermana recibieron 1,32 millones de origen desconocido a través de su naviera. El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato Figaredo y su hermana María de los Ángeles controlan, junto con su cuñada Felicidad Salazar-Simpson (viuda de su hermano mayor Ramón), una sociedad naviera (Naviera del Pilar S.L.) que según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) no es más que una sociedad opaca "que muy probablemente se ut

La causa contra el exvicepresidente del Gobierno afecta a medio centenar de empresas.

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, se ha querellado contra Juan Manuel Vera, jefe de la Oficina Nacional de la Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, por alertar a los defraudadores de la lista Falciani en lugar de abrirles una inspección.

El domicilio de la inspectora jefe de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude está siendo investigado para investigar una posible trama de blanqueo de capitales de su marido. García Valdecasas, ahora en entredicho, fue nombrada por Montoro tras una purga en la Agencia Tributaria. La jefa de la ONIF le puso trabas a Ruz cuando el juez le pidió que calculara el dinero defraudado por el PP en Gürtel. También causó polémica el ascenso meteórico de su hermana dentro de la UNIF.

Margarita García-Valdecasas ha hablado. Eso sí, por correo electrónico y sólo para los trabajadores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) que ella misma dirige. La máxima responsable de la lucha contra el fraude fiscal en España ha remitido este jueves a sus subordinados un 'email' en el que niega cualquier irregularidad en su actividad y en la de su marido, el financiero Alejandro Pérez Calzada

La jefa de la oficina de lucha contra el fraude fiscal (Onif) tenía al enemigo en su propia casa, según las primeras investigaciones.

Joel David Alar está acusado de cuatro delitos fiscales por ocultar dinero en el HSBC de Ginebra. Dura acusación de la abogacía contra la pieza clave de la nueva lista Falciani

La investigación sobre la trama de fraude fiscal del bufete Nummaria salpica a los herederos del tenor Alfredo Kraus, fallecido en 1999. Fuentes cercanas al caso han revelado que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción han detectado que los hijos del divo canario contrataron los servicios del presunto cerebro de la trama, el imputado Fernando Peña Álvarez, para ocultar al fisco el patrimonio que recibieron de su padre y los rendimientos que generaron esos bienes

El dilema al investigar al marido de la jefa de la ONIF, Margarita García Valdecasas: ¿designar a un perito de Hacienda en la causa? Según ha podido saber Vozpópuli, el juez De la Mata ha descartado pedir a Hacienda que asigne un perito a este procedimiento por el riesgo que supone que García Valdecasas esté al tanto de las pesquisas que afectan de lleno a su marido.

Fuentes policiales justifican esta decisión en que la causa incluye diligencias que afectan al marido de la jefa de la ONIF. La Audiencia Nacional ha decidido solicitar a la Agencia Tributaria tres peritos independientes para que investiguen y cotejen la documentación que se ha encontrado en registros policiales relacionados con la famosa lista Falciani..una pieza separada las diligencias que se siguen contra Alejandro Pérez Calzada,expresidente en España del banco suizo Mirabaud. Se le investiga por haber asesorado a españoles "defraudado..

El juez que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato, Antonio Serrano-Arnal, ha ordenado efectuar un requerimiento personal a la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, Marga García-Valdecasas, para que, "con expreso apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia", informe al Juzgado sobre el estado de las diligencias ordenadas para concretar los supuestos delitos fiscales por los que se investiga al ex vicepresidente del Gobierno de Aznar.

La Fiscalía ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a otro cliente del HSBC en Suiza destapado por Hervé Falciani, el exempleado de la entidad que robó datos de miles de defraudadores fiscales de todo el mundo para entregarlas a las autoridades de distintos países, entre ellas España. El Ministerio Público ha certificado, de manera indiciaria, que Joel David Alar ha cometido un fraude de tres millones de euros, lo que ha provocado que el próximo 9 de enero se siente en el banquillo de los acusados.

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato denuncia que la causa que le investiga desde 2015 por presunta evasión fiscal y blanqueo de capitales ha quedado en manos de la Oficina Antifraude, la ONIF, y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, después de que el juez haya dejado la instrucción "sin control".De este modo ha respondido Rato al atestado de la UCO en el que los agentes de la Guardia Civil señalaban que varias empresas privatizadas en los años en los que fue ministro (1996-2004) pagaron por campañas de publicidad

El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha requerido a la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, para que realice "con la máxima urgencia" un informe definitivo que determine de forma "exacta" las cuotas supuestamente defraudadas por el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.El magistrado Antonio Serrano-Arnal atiende en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva liquidación de los presuntos delitos fiscales por importe de 6,8 millones

"Tolerancia cero" con la corrupción, dice el PSOE ahora. Pero lo cierto es que la trama de Koldo era conocida por el Gobierno desde hace tiempo. En concreto desde que la investigación de Hacienda dio comienzo y, de hecho, desembocó en la investigación penal. Y es que por aquel 2021 Hacienda y la ONIF ya investigaban movimientos de dinero relacionados con la trama.