Actualidad y sociedad

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Paraísos fiscales: Los territorios con secreto bancario atesoran 32 billones de dólares

El dinero negro oculto en jurisdicciones con regulaciones que fomentan el secreto bancario equivale ya a la suma de las economías de EEUU y China. Las últimas estimaciones hablan de que las transferencias ilícitas hacia estos enclaves alcanzaron, en 2018, los 1,6 billones de dólares, por encima del PIB español. El Financial Secrecy Index (FSI) señala a Suiza, EEUU e Islas Caimán como estandartes del secreto bancario, fenómeno que permite que las grandes empresas hayan lavado dinero negro por valor de 12 billones de euros, dice el FMI.
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Bélgica se plantea acabar con el secreto bancario

Medios locales belgas han informado que los partidos que forman el Gobierno del país contemplan un acuerdo futuro para permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos sobre las cuentas bancarias del país y de sus titulares. Este acuerdo informe recomienda modificar la situación actual debido a que el secreto bancario organizado en Bélgica constituye un obstáculo en la lucha contra el fraude fiscal, según afirma el documento.
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Suiza pone fin al secreto bancario

Suiza transmitió a finales de septiembre a las autoridades fiscales de decenas de países datos de unos dos millones de cuentas bancarias, poniendo así fin a casi un siglo de secreto bancario. Así lo anunció este viernes en un comunicado la Administración Federal de las Contribuciones (AFC), que precisó que habían procedido a un primer intercambio automático de informaciones. | Relacionadas y otra fuente en #1
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Los Pujol se querellan en Andorra por vulneración de secreto bancario

La familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha presentado hoy en los juzgados de Andorra una querella por vulneración del secreto bancario y un recurso contra la comisión rogatoria del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre los fondos de la familia en el principado.
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Inminente muerte del secreto bancario

"El secreto bancario ya no tiene sentido, era un refugio para eludir al fisco", explicó el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble.
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¿Está Suiza tratando de blindar el secreto bancario?

El endurecimiento de la legislación suiza contra quienes violen el secreto bancario es visto como un intento de blindarla contra nuevas demandas internacionales. La "cooperación total" que ofrecieron 100 bancos suizos y la multa de US$2.600 millones al Credit Suisse en mayo de 2014 generaron titulares sobre la supuesta capitulación del secreto bancario pero Suiza no está dispuesta a cooperar.
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Suiza dice adiós al secreto bancario en 2017

Suiza dice adiós al secreto bancario en 2017

Suiza, que gestiona el 25 % del patrimonio extranjero depositado en los 266 bancos con los que cuenta, se despide a partir de hoy de su sagrado secreto bancario, que le ha permitido atraer fortunas durante décadas, pero que se había agrietado ya en los últimos años por la presión internacional. Empezará desde hoy a reunir datos bancarios de clientes extranjeros en el marco del intercambio automático de información acordado con 38 socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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Suiza pone fin a su secreto bancario

El año 2017 es especialmente relevante para un país como Suiza pues entra en vigor la convención internacional sobre el intercambio automático de información, es decir, el punto y final del denominado secreto bancario que ha caracterizado al país helvético.
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El secreto bancario sigue siendo un modelo de negocio para los bancos suizos

Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos.La policía de Zúrich ha abierto varias investigaciones –reveladas por la Tribune de Genève a mediados de enero –que evidencian el alcance del saqueo del régimen bolivariano.
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El secreto bancario: el superpoder de la cleptocracia

La capacidad de mantener su dinero y sus posesiones financieras a salvo «pase lo que pase» es el superpoder secreto de los cleptócratas y los delincuentes. Es lo que les permite navegar en los malos tiempos, seguir ejerciendo su influencia en la sombra y, finalmente, resurgir con aún más brutalidad. Pero seguir a los bancos podría ya no ser suficiente. Credit Suisse y otros grandes bancos de todo el mundo ya se han metido en las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y el incipiente ámbito de la «web3». [ARTÍCULO DE PAUL RADU]
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Suiza cada vez más aislada en la cruzada global contra el secreto bancario

La decisión de Austria y Luxemburgo de avalar el intercambio automático de información fiscal con el resto de países de la Unión Europea ha dejado aislada a Suiza en la cruzada global contra el secreto bancario, sostiene un experto de la Red de Justicia Fiscal.
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Europa pone fin al secreto bancario y acelera la represión financiera

Europa pone fin al secreto bancario y acelera la represión financiera

Las autoridades fiscales podrán saber en el futuro todo lo que los ciudadanos han hecho con su dinero en los últimos diez años. Se exigirá a los bancos informar de inmediato por toda actividad por más de 10 mil euros y todas las cuentas serán monitoreadas entre sí, con ajustes y balances una vez al año.
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Suiza firma un acuerdo con la OCDE que pone fin a su secreto bancario [EN]

Suiza, en un esfuerzo por combatir las actividades de evasión de impuestos y lavado de dinero, ha llegado a un acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acordando intercambiar datos con otros 60 países que terminarán de forma efectiva con su secreto bancario. A pesar de la oposición de los bancos han acabado cediendo a la presión ejercida por Francia, Alemania y Estados Unidos. El acuerdo incluye a los países del G20 y a la mayoría de países europeos.
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Por qué no hay que confundir ‘fraude fiscal’ y ‘evasión fiscal’ (las élites no lo hacen)

Las grandes fortunas se ven poco afectadas por la “lucha contra el fraude fiscal”: se han especializado en “evasión fiscal”, un conjunto de procedimientos legales que les permiten escapar a los impuestos. La lucha contra el fraude fiscal se ha centrado hasta ahora en el secreto bancario. Sin embargo, la mitad del mercado offshore se concentra actualmente en los trust, creaciones jurídicas que no necesitan del secreto para poder protegerse del fisco.
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La fiscalía suiza pide seis años de cárcel para Hervé Falciani

La fiscalía de Suiza pidió hoy una pena de seis años de cárcel para el exinformático de la filial ginebrina del banco británico HSBC Hervé Falciani, al que considera culpable de cometer una violación del secreto comercial y bancario y de sustracción de datos.
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Hacienda podrá investigar desde hoy y sin orden judicial las cuentas de españoles en Andorra

Hacienda podrá investigar desde hoy y sin orden judicial las cuentas de españoles en Andorra

Desde la entrada de 2018 y como resultado de un acuerdo firmado en febrero de 2016, Andorra deberá compartir sus datos bancarios para cuestiones fiscales con todos los países de la Unión Europea. Para ello, el principado se suma al protocolo internacional Common Reporting Standart (CRS), el sistema de intercambio de información fiscal por el que las distintas naciones cooperantes comparten sus datos bancarios, como el saldo y el titular de sus cuentas, sin necesidad de mandamientos judiciales.
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¿Y ahora qué? El mundo estrecha el cerco sobre Luxemburgo, que tendrá que ceder

¿Y ahora qué? El mundo estrecha el cerco sobre Luxemburgo, que tendrá que ceder

¿Y ahora qué? El mundo estrecha el cerco sobre Luxemburgo, que tendrá que ceder La relevación de los acuerdos secretos de 340 empresas con Luxemburgo es la gota que colma el vaso de la paciencia de los países occidentales con el Ducado
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El secreto de los bancos detrás de la tragedia griega

TRADUCIDO del inglés para Rebelión por Sara Plaza. De lo que casi nadie habla es de otro plan de rescate que también se desarrolló en 2010 y que ha sido todo un éxito, aunque no para Grecia, sino para la banca privada.
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La Audiencia Nacional pidió hasta cinco veces al Santander información sobre la lista Falciani

El juez tuvo que demandar cinco informes al banco que le enviaba en blanco los campos con los ordenantes y beneficiarios de las transferencias a Suiza de las cuentas de HSBCJosé de la Mata dice que fue gracias a una base de datos creada con el material extraído por el informático Hervé Falciani como ha podido tener acceso a los titulares de las firmas
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Tu banco podrá mirar en tus cuentas de otro bancos

El 13 de enero de 2018 entra en vigor la directiva europea de pagos (PSD2) que obligará a los bancos a facilitar el acceso de terceros a datos de clientes que hayan dado su expresa conformidad. Llevado a su máxima abre, a la inversa, las compuertas para que las propias entidades financieras accedan -y agreguen a sus servicios- a las cuentas de usuarios abiertas en firmas competidoras.
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Los papeles secretos de Franco: destapamos los movimientos bancarios del dictador

Equipo de Investigación visita el Archivo de Salamanca y la Fundación Franco para localizar los papeles del dictador. Sin embargo,las cuentas de Franco a partir de 1961 no aparecen ¿Dónde están los documentos que faltan? ¿Cuál es el patrimonio de la familia Franco? ¿Qué interés hay en ocultar los movimientos bancarios del dictador?. La fortuna del exiliado José Calviño pudo acabar en manos de Franco gracias a Pedro Urraca,el recaudador del régimen en París. Un 'tesoro' de 19.000 dólares en efectivo y un montante de un millón de dólares. ¿Termin
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El futuro de las oficinas bancarias es... ¡online!

De todos es sabido que la reducción de oficinas bancarias en España ha sido brutal. Entre 2008 y 2016 han cerrado 17.000 oficinas, un 37% del total. Hay tres motivos: la concentración bancaria (hemos pasado de 62 entidades bancarias a solo 11); que éramos el país de Europa con más oficinas bancarias por habitante; y que existe una profunda revolución financiera y las oficinas ocasionan más gastos que ingresos.
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Una estafa bancaria circula por Internet en Canarias

La Policía ha conocido hace unos días que "hay varios correos circulando por la red y llegando a todo tipo de destinatarios en los que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria para que sus clientes actualicen sus tarjetas bancarias".
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Los pueblos españoles se quedan sin oficinas bancarias

La zonas rurales en España cada vez están más despobladas y esto afecta a la falta de oficinas bancarias en estas zonas. En España hay más de 8.000 municipios y el 48 por ciento de ellos no cuenta con ninguna oficina bancaria.La situación de crisis en las cajas de ahorros ha agudizado este problema ya que alrededor de 1.130.000 de ciudadanos no tienen acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia, y alrededor de un 20 por ciento más desde el inicio de la crisis financiera. Es decir, es el 2,4 por ciento de los habitantes de España.
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Dos años de desempleo, 33 años de becas o el IRPF anual: a esto equivale el dinero perdido en el rescate bancario

Aunque se ha difundido ampliamente la cifra de 60.000 millones de euros como coste total del rescate bancario en España, la realidad es que un tercio, 21.071 millones, provenían del Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC), que se financia con aportaciones de la propia banca y que está destinado a garantizar los depósitos de los clientes. El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), con dinero público,se ocupó de los restantes 39.542 millones de euros, según calcula el banco de España en su 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria
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