El caso de Feria Valencia está a punto de caramelo. Pese a tener una prórroga de la Fiscalía General del Estado hasta junio para investigar, el fiscal Anticorrupción ultima los detalles antes de preparar las denuncias que bajará al juzgado. Así, el proceso podría estar judicializado el próximo mes de abril.Por otro lado están los más de 27 millones de euros gastados por feria en una estación de metro que jamás se llegó a construir y, por último, la pieza de mayor envergadura, los más de 300 millones de sobrecostes en cemento.

La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, desvincula la actuación de los tres extesoreros del PP imputados por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el "caso Gürtel", de las cúpulas del partido que coincidieron con ellos. En este sentido argumentó: "Si una persona en una empresa hace un desfalco, ¿el presidente de esa empresa va a tener una responsabilidad por esa persona?".

Las autoridades alemanas registraron el martes las oficinas de directivos del gigante automotor alemán Volkswagen como parte de una investigación por sospecha de desfalco en relación con pagos del comité de empresa, confirmó hoy la automotriz.

El 17 de septiembre se iniciará en los juzgados de Santiago un juicio singular. Lo es porque afecta a la influyente Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer un desfalco con cursos de formación por valor de 6,3 millones de euros. Pero lo es sobre todo porque el agujero se descubrió en 2000, y han tenido que pasar casi dos décadas para que los hechos sean juzgados.

Además del desfalco, los trabajadores han denunciado el pago con dinero de la empresa de un tratamiento de fertilidad para una persona que no era trabajadora de Koxka y un desembolso de 26.000 euros por un fin de semana en los Alpes suizos en noviembre de 2013 "cuando a nosotros nos habían planteado ya una bajada salarial del 20 %".

Parece que todos los que ejercen de presidentes de los empresarios, alias CEOE, se pusieran de acuerdo para lanzar exabruptos sobre la vida laboral con aires de suficiencia, ejemplaridad y acierto, como si hablaran ex cátedra. Así lo hizo el presidente de viajes Marsans -¿recuerdan esa agencia de viajes sin retorno?-, hoy felizmente encarcelado, el delincuente Díaz Ferrán, y vuelve a imitarle su sucesor, el actual y rimbombante Joan Rosell, lanzando a la sociedad mensajes parecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero ha dictado apertura de juicio oral contra el exalcalde de esta localidad Baltasar Santos, del PP, así como a la antigua interventora municipal Teresa Hermida por el caso conocido como las 'Cuevas del Concejo'. El Ministerio Fiscal considera que ambos acusados son responsables de un delito continuado de prevaricación, por lo que reclaman sendas penas de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.Se trata de una construcción realizada bajo el casco hist

Nuevo revés para la excúpula de la CAM. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a tres exdirectivos de la entidad -entre ellos la que fuera directora general Dolores Amorós- al detectar irregularidades en operaciones inmobiliarias que el 'ladrillo' de la caja desarrolló con la promotora Hansa Urban poco antes de ser intervenida por Banco de España y que habría dejado un agujero de 37,7 millones de euros.

Un juzgado imputa a la cúpula de la entidad y a varios empresarios por presuntos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil - Las diligencias parten de una inspección rutinaria de la Agencia Tributaria. Una jueza de València ha abierto en canal las cuentas del Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (Cecova) tras detectar un rosario de presuntas irregularidades en la gestión de su patrimonio y contabilidad.

El Ministerio Público acusa a un total de 25 personas, entre las que también está el exgerente, Ricardo García Becerril, y el exconsejero de Obras en Aragón, para los que pide 23 y 7 años....

La Audiencia de Zaragoza impone sendas penas de cuatro años de prisión al exconsejero delegado de Plaza, Carlos Esco; al exgerente, Ricardo García Becerril, y al constructor Agapito Iglesias por cargar a la sociedad autonómica una deuda millonaria que debía pagar una empresa de venta de automóviles. Cuatro años de prisión. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha cerrado con una condena el primer juicio por corrupción en la gestión de la plataforma logística Plaza y ha impuesto sendas penas de cárcel de esa duración

En el tiovivo de la actualidad ha pasado este lunes un momento durante la mañana una nueva revelación sobre la trama del AVE entre Murcia y Alicante. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han encontrado un desfalco de 18 millones de euros, a base de sobrecostos y empresas fantasmas.Os recomiendo pues, seguir leyendo el artículo del ferrocarril que conecta a Cánovas con Ana Pastor, sus partidos, sus amigos, sus apaños, los beneficios. También hay de PP y de PSOE entre los protagonistas de la historia hasta nuestros días.

Lo recoge un nuevo informe del equipo de delincuencia de la Guardia Civil que vuelve a acusar a Acciona Infraestructuras SA, Dragados SA, Sacyr y a la Constructora San José SA de estar al corriente de “todas estas maniobras de desvío de fondos porque dada su magnitud requerían su conocimiento”. Así lo denuncia una adjudicataria que controlaba la ejecución de las obras en uno de los tramos en este proyecto de AVE que nunca llegó a su destino.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado ocho años de cárcel para un funcionario del Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos acusado de desfalcar 186.551,89 euros de las arcas municipales tras apropiarse supuestamente de los tributos y tasas municipales abonados por 255 contribuyentes, hechos que serán enjuiciados por un jurado popular en los próximos meses. La Fiscalía relata que el acusado es funcionario del Ayuntamiento desde 1977, ejerciendo funciones administrativas en el departamento de Administración, Atención al Ciudadano y Recaudación.

Latifa Aboutaleb, hermana del alcalde marroquí-holandés de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha sido acusada de malversación y se enfrenta hasta seis meses de prisión. Según los medios de comunicación holandeses, Latifa Aboutaleb es sospechosa de haber retirado 63.000 euros de una asociación que organiza eventos culturales. Los desfalcos habrían tenido lugar entre 2012 y 2013, cuando la mujer de 43 años era tesorera de la asociación. Latifa utilizó el dinero para comprar ropa, pagar alquiler, ir a la peluquería y pagar sus deudas…

La Fiscalía General de Colombia ordenó este lunes la detención de unos de los ex directivos más importantes del Canal de Isabel II en Suramérica. Se trata de Ramón Navarro Pereira, exgerente de la empresa Triple A de Barranaquilla, la 'joya de la corona' de Inassa (la matriz del Canal al otro del Atlántico), la filial que más factura. Navarro Pereira fue detenido precisamente en esa ciudad colombiana acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado..

La comitiva judicial española recaba en Colombia los expedientes de contratación de Inassa y el presunto desvío millonario de la filial del Canal de Isabel II La Procuraduría colombiana cifra en 80 millones de euros el agujero en la filial de aguas española a través de un contrato ficticio de asistencia técnica

Brorhilker, que es fiscal en Colonia e investiga a la entidad española por su presunta participación en lo que la prensa de aquel país ha calificado como el mayor desfalco a las arcas públicas nunca sufrido por Alemania. Ha sido comunicado formalmente a los abogados del Santander la apertura de una actuación penal contra varios de sus exempleados por participar supuestamente en una trama que, de acuerdo con las últimas estimaciones, habría estafado más de 7.000 millones de euros al fisco alemán.

Una "organización criminal" controló la cúpula de la empresa pública de venta de armas, Defex, para cobrar mordidas millonarias en contratos con otros países. La Fiscalía Anticorrupción ha acusado este viernes a una veintena de personas vinculadas a la compañía por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental y organización criminal.

Tanto Yaqub como su jefe Rafique son mencionados dentro de la maraña de empresas e individuos sobre los que la Fiscalía de Fráncfort puso el foco hace nueve años por exactamente la misma operativa que sus colegas españoles: usar un entramado societario para 'despistar' millones de euros de IVA, mediante los llamados fraudes carrusel. Energías Ecológicas Renovables adquirió derechos de emisión de CO2 por un importe de al menos 3,8 millones de euros solo en el mes de septiembre de 2009.Las cuatro operaciones de compra sumaban un total de 529.672