En el IES Avenida de los Toreros no todos entienden que Ignacio Palacios Arazuri, imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal en la trama Púnica, de clases de 'Inciativa Emprendedora' a alumnos de ESO..

El testaferro de Granados y Marjaliza aparece en la lista Falciani con 27,8 millones La lista Falciani alberga datos sobre ciudadanos extranjeros aparentemente anónimos que mantienen una relación algo más que estrecha con conocidos empresarios y políticos españoles

María José Marijuán Alonso, detenida junto a su marido acusada de haber ayudado al exdirigente del PP madrileño a ocultar su patrimonio societario y un inmueble, figuraba como administradora de una empresa que fue investigada en el 'caso Ibatur' y que recibió la adjudicación de miles de euros por parte de la empresa pública que explota el polémico aeropuerto de Castellón.

Se trata de un excartero costarricense que ofrece su nombre en numerosas sociedades pantalla. Los actores Imanol Arias y Ana Duato utilizaron en su entramado opaco para defraudar a Hacienda el mismo testaferro que emplearon el ex número 2 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza para ocultar dinero en Suiza, por lo que fueron enviados a prisión en el marco de la 'Operación Púnica'. Se trata de Bernal Zamora Arce, un ex cartero de Costa Rica, que ha ofrecido su nombre en centenares de sociedades pantalla.

El costarricense que usaron los cerebros de Púnica para ocultar parte de su fortuna en Suiza reconoce que solo prestó su nombre y revela la implicación de una empresa que no había sido detectada

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado la cuantía del presunto patrimonio ilícito que habría acumulado Francisco Granados durante su larga trayectoria política. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han concluido en un nuevo informe que acaba de ser incorporado al sumario del caso Púnica que el ex secretario general del PP de Madrid utilizó un testaferro y al menos dos sociedades instrumentales para cobrar 800.000 euros en comisiones de la constructora OHL.

Duato acudió este martes a la Audiencia Nacional para recoger el auto donde el juez Ismael Moreno admitía a trámite la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra los directivos de Nummaria y varios de sus clientes y lo hacía acompañada de su abogado.

La Guardia Civil desmonta las excusas del ex secretario general del PP madrileño con una grabación en la que el excargo Ignacio Palacios cede su identidad para entrar en el accionariado de la empresa Bustrén, que recibió 800.000 euros en mordidas.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tomará declaración hoy a Ignacio Palacios, antiguo jefe de gabinete del exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y a su mujer, María José Marijuán, que fueron detenidos el martes por la Guardia Civil en relación con la trama 'Púnica' de cobro de comisiones ilegales en varios ayuntamientos y comunidades autónomas.

La Audiencia de Madrid pone en libertad al presunto testaferro de Rato Portuondo La Audiencia Provincial ha acordado este miércoles la puesta en libertad de Alberto Portuondo, presunto testaferro del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, tras estimar que han decaido varias de las razones por las que el juez de instrucción de Madrid número 31 de Madrid ordenó su ingreso en prisión a finales del pasado mes de agosto. Está imputado por presuntos delitos relacionados con la causa en la que se investiga a Rato de fraude a Hacienda, blanqueo ..

El procurador de Ginebra, Yves Bertossa, también ha dirigido sus investigaciones hacia la figura de Álvaro de Orléans Borbón, el primo del Rey Juan Carlos. Para el fiscal suizo, el aristócrata sería otro de los testaferros en los negocios de Su Majestad (SM) fuera de España. Su nombre figura así mismo en los documentos que el Ministerio Público tiene en su poder sobre los movimientos financieros de los testaferros Arturo Fasana y Dante Canonica.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha entregado una comisión rogatoria a Suiza para que le envíe las indagaciones que mantiene abiertas sobre los presuntos testaferros del rey emérito Juan Carlos I. Desde agosto de 2018 la fiscalía de Ginebra investiga en secreto por blanqueo dinero los testaferros suizos del rey emérito. Eso afectaría a los negocios y las cuentas de inversiones internacionales del rey emérito y habría sido el motivo por el que decidió desaparecer de actos públicos

La infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarin, utilizaron a su amigo Álex Sánchez Mollinger como testaferro para camuflar pagos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la empresa familiar Aizoon S.L., cuya propiedad comparten al 50% los duques de Palma. El BID ingresó 70.000 dólares en una cuenta de la empresa Numa Capital, propiedad del consultor catalán, por un informe sobre el Mundial de Fútbol de Brasil que en realidad había elaborado un empleado de los duques de Palma.

Durante los interrogatorios, el juez Velasco llegó a desesperarse cuando una de las consideradas piezas clave de la trama, la secretaria de Marjaliza, declaró que no sabía lo que era un testaferro. "Si no entiende la pregunta no es porque no sea en castellano", le llega a decir. El juez se desesperaba porque se cree que Ana María Ramírez, era precisamente el testaferro y mano derecha de Marjaliza.

La secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, Teresa Arellano, y un nuevo testaferro del exministro están detenidos desde este jueves por la Guardia Civil, según fuentes de la investigación consultadas por Europa Press. Ambos acudieron a declarar en la investigación contra el expresidente de Bankia, al que se acusa de un delito de corrupción entre particulares, y permanecieron detenidos. Hoy pasarán a disposición judicial. Rodrigo Rato también acudió el jueves por la tarde a la Comandancia de Tres Cantos (Madrid) de la

El escándalo en torno a Rodrigo Rato sigue sumando contratos sospechosos y cifras millonarias. El último, el que se adjudicó uno de sus presuntos testaferros, Alberto Portuondo Coll, por realizar los trabajos de reputación 'online' de Bankia durante la presidencia del político. Tres años a razón de medio millón de euros anuales. En total, 1,5 millones de euros,

El testaferro de Rato logró una ayuda de 400.000 euros de Economía cuando debía 3,3 millones a Hacienda

Las indagaciones que están realizando la Agencia Tributaria y la UCO de la Guardia Civil para conocer el verdadero patrimonio de Rodrigo Rato han aflorado sus vínculos con un centro de formación de adolescentes de Madrid con el que aparentemente no tenía ninguna relación. De las pesquisas se desprende que el exdirigente del Partido Popular utilizó a su presunto testaferro de cabecera, Miguel Ángel Montero Quevedo, para participar en la fundación de la empresa Young Potential Development (YPD) y quedarse con el 10% de las acciones...

Las cuentas del entramado societario del ex banquero revela la evolución del sueldo que recibía María Cristina Fernández Álvarez por ejercer de administradora única de Barnacla SA. La confesión de ésta ante el juez ha sido destacada Pedraz por confirmar muchas de las sospechas que había sobre el funcionamiento del clan. Un sueldo con subidas anuales. Así pagaba Mario Conde, en prisión desde el pasado miércoles, a María Cristina Fernández Álvarez, la testaferro que puso al frente de la principal empresa de su trama, Barnacla SL, y que tras su..

El banco suizo Dreyfus fue sancionado en 2015 por ayudar a ocultar fortunas de ciudadanos estadounidenses mediante testaferros que proporcionaba la entidad con sus directivos. La sociedades de Panamá de Pilar de Borbón repitieron esta forma de operar.