La Policía ha detenido este martes a otras 23 personas en varias provincias andaluzas dentro de la Operación Eduende, la tercera fase de la denominada Edu que investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.Según han informado a Efe fuentes policiales, por este martes no se esperan más arrestos en una operación que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y que continúa abierta.

La Policía afronta el cierre de la operación Edu tras verse obligados a centrar las pesquisas en una pequeña parte del gigantesco fraude de las ayudas por las limitaciones materiales y humanas.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se han personado este martes en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el marco de una operación relacionada con varios delitos de corrupción y presunto fraude en cursos de formación. Estas mismas fuentes han precisado que se prevén detenciones en el marco de este operativo, que no guarda relación con la investigación que se sigue en Andalucía.

Aznalcóllar sigue contaminada: la UDEF certifica vertidos directos de la mina . Noticias de Andalucía. No sólo existe un vertido al río. La depuradora se encuentra en estado de semiabandono y según manifestaciones de los operarios lleva sin funcionar desde 2013

El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha ordenado que agentes de la UDEF se personasen en la oficina principal del Banco Pastor de A Coruña para recabar documentación. La medida es consecuencia de dos requerimientos que ya había dirigido el juzgado a la entidad financiera, ahora en la órbita del grupo Popular, para recabar datos sobre los más de 450 millones en transferencias realizadas a través de la entidad por dos empresas implicadas en la trama y que, en opinión de la investigación, no habían sido respondidos satisfactoriamente

La Asociación de Letrados de la Junta de Andalucía ha denunciado a los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía por los supuestos delitos de detención ilegal, prevaricación y contra la integridad moral. Una denuncia que se produce porque la Policía está procediendo a la detención de los funcionarios de la Junta para que presten declaración en sede policial en la investigación del concurso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Las detenciones, dicen los abogados, son "innecesarias y desproporcionadas".

a Policía ha interrogado a Elvira Rodríguez, presidenta de la CNMV, dentro de las actuaciones que está llevando a cabo la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) para investigar una supuesta trama de corrupción dentro del supervisor de los mercados financieros, que se centraría en la concesión y retirada de licencias para operar en el mercado español y en la que estarían implicados varios directivos actuales y anteriores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La operación Parqué que investiga una supuesta trama de corrupción en la CNMV tiene en su punto de mira al histórico broker por si ha resultado beneficiado de las actuaciones irregulares del supervisor.

La Policía Nacional está investigando a la fundación de cabecera de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la Fundació Josep Irla, por presunta financiación ilegal mediante el cobro de comisiones. Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a las pesquisas, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya habrían conseguido acreditar que varios de los principales donantes de ERC son particulares que se han beneficiado de grandes adjudicaciones concedidas por instituciones controladas por el propio pa

Un detective grabó una conversación donde el francés De Seroux afirmaba que fueron los agentes de la policía española los que le pusieron delante un papel para que firmase.

El Ministerio Público remitió la semana pasada un escrito a la UDEF solicitándole que le detallara todas las diligencias que están practicando en la 'operaciòn Parqué'. De momento, la Fiscalía no ha obtenido respuesta.La Fiscalía de la Audiencia Nacional instruye desde el pasado mes de junio unas diligencias sobre una denuncia referida a dos expedientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de los años 2005 y 2011.

El inspector se incorpora al departamento de la entidad financiera responsable de la prevención del blanqueo de capitales en sus oficinas en España. En los últimos años varios agentes especializados en la lucha contra la delincuencia económica han dado el salto a la empresa privada.

Los agentes señalan que la productora de películas Kandor Graphics habría recibido cinco millones de euros procedentes de estos fondos. La Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha entregado un nuevo atestado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, donde analiza un supuesto fraude en relación a los fondos Jeremie de la Junta de Andalucía.

La Policía traslada al primogénito de los Pujol Ferrusola desde la casa de sus padres a su domicilio para registrarlo. Busca documentación para acreditar un posible delito de blanqueo de la fortuna oculta en Andorra y que sospecha que pudiera pertenecer al ex 'president'.

La Unidad de Delincuencia económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una operación contra la familia Pujol en Cataluña que está suponiendo llevar a cabo numerosos registros relacionados con la familia, han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación.

La UDEF ha concluido tras analizar la comisión rogatoria remitida por Andorra sobre las cuentas del clan Pujol en el Principado que la familia movió a través de esos depósitos una auténtica fortuna.

Dicho seguro entró en vigor una vez firmado el Acuerdo Regulador 2009-2018 de los empleados públicos del CBPC. Entre los beneficiados estarían el que era Gerente del CBPC en el momento de la firma del citado acuerdo y algunos técnicos, que según nuestros cálculos se embolsillarían más de 300.000 euros cada uno, sin olvidar a los que eran presidente y secretario de la Junta de Personal del CBPC en aquella fecha, ambos miembros de CCOO...

La Fiscalía Anticorrupción y la UDEF de la Policía, en colaboración con las autoridades holandesas, registran en La Haya la empresa LTPS que creó las sociedades pantalla ARD-Cholled y Marway BV para Oleguer Pujol con el objeto de que el hijo del expresident de la Generalitat ocultara 6,2 millones de euros obtenidos de presuntas comisiones en operaciones inmobiliarias. La operación se enmarca en la adquisción de 1.152 oficinas del Banco Santander por 2.040 millones de euros que investigar la Audiencia Nacional por blanqueo y delito fiscal

El dinero era transferido desde Andorra siempre a través de la red bancaria española y bajo el enigmático nombre en clave de "Diplomático" al Chase Manhattan Bank de Nueva York pasando, como "banco corresponsal", por el "Midland Private Banking de Londres". Pero los fondos también recorrían otros bancos como el Kleinwort de Guernsey, el Kredietbank de Luxemburgo o el LGT Bank de Liechtenstein.

La UDEF investiga a filiales de ACS por amañar los contratos públicos en Cádiz. El juez imputa a dos funcionarios del consistorio y cuatro directivos de las mercantiles por repartirse las adjudicaciones del alumbrado público de la ciudad y otros servicios vinculados.

La investigación arrancó en la primera quincena de diciembre, aunque no trascendió para evitar que pudiera interpretarse como una intromisión en la campaña de las generales