Los bancos y los paraísos fiscales son clave en el engranaje del dinero negro, pero lo más inabarcable es lo que no se ve: la Internet profunda. Lo que está fuera de dudas es que la lucha desde el exterior de las organizaciones contra el blanqueo no parece ser muy eficaz. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional aseguran que cada año se lavan en el mundo entre 600.000 millones y 1,8 billones de dólares procedentes del crimen organizado. Ctxt es un nuevo medio fundado por periodistas procedentes de grandes diarios europeos.

Enésimo capítulo del despropósito de Banco Madrid. La Fiscalía ha comprobado que la entidad contaba con una estructura de blanqueo de capitales. El Banco de España a por uvas una vez más.

¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.

Baltasar Garzón, quien fuera magistrado de la Audiencia Nacional, fue contratado por BPA, Banca Privada de Andorra (BPA), a finales de 2012. Sus servicios fueron contratados por la entidad, que está intervenida por las autoridades del Principado por ser una estructura de blanqueo de dinero, con el objetivo de ayudar a uno de sus clientes. La entidad quería que ayudara a desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate del régimen chavista, multimillonario gracias a sus negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal dirigida hasta hac

El Sepblac sospecha que Abanca ocultó el blanqueo de capitales de los Ruiz Mateos. Noticias de Empresas. La unidad de delitos monetarios del Ministerio de Economía ha avisado al nuevo dueño de Novagalicia de que su entidad está siendo investigada por colaborar con la polémica familia de empresarios

El ex vicepresidente del Gobierno en la época Aznar forma parte de los 705 contribuyentes que están bajo el foco de la oficina antifraude por presentar indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales, tras haberse acogido a la regularización de su patrimonio. El ex de Bankia posee, desde finales de 2013, el 75% de una sociedad con conexiones en Gibraltar y las Islas Vírgenes, ambos paraísos fiscales.

El subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), Fernando Restoy, asegura desconocer si hay una investigación directa sobre Rodrigo Rato por supuesto blanqueo, aunque también ha admitido que, si la conociera, tampoco lo diría.

Alega que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga y se insiste en que el Gobierno andorrano ha tenido mano dura ante las presuntas irregularidades denunciadas.Andorra está pidiendo comprensión a Estados Unidos ante el caso Banca Privada de Andorra (BPA), en un intento de que se les rebaje la multa por blanqueo o que esta no se aplique, alegando que se han hecho los deberes con la entidad que se investiga por presuntas actividades de blanqueo, según explican fuentes financieras.

Recuerda que no puede hablar sobre situaciones concretas de contribuyentes específicos, pero asegura que el Sepblac y la Agencia Tributaria “cumplirán la ley”.El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se ha negado a confirmar, durante una entrevista en la Cadena SER, si el exvicepresidente económico y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, está siendo investigado para determinar si se acogió a la amnistía fiscal de 2012 para blanquear dinero. “

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que la lucha contra el fraude fiscal está "por encima de amigos" y "compañeros", y que el personal de la AEAT tiene que investigar "sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el nombre o los apellidos de los posibles defraudadores". Durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados que convalida la oferta de empleo pública extraordinaria, Montoro insistió en que la lucha contra el fraude y el delito fiscal "ha sido una constante y lo va

Hacienda registra la vivienda del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en Madrid. Rato se acogió a la amnistía fiscal. El Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) le investiga por un posible delito de blanqueo de capitales.

Mientras Luis de Guindos hace campaña para ser presidente del Eurogrupo, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía que él dirige, ha puesto todo su celo en la situación actual de Juan Carlos Escotet, el empresario venezolano, al que el Gobierno le vendió Abanca, la antigua Novagalicia. Una operación polémica que puede ser una china en el zapato para las aspiraciones del todavía ministro.

"Ginebra no es la ciudad del Gin Tonic, aunque su toponimia nos lo ponga ‘a huevo’, más bien es un lugar agradable, muy frío en invierno y fresquito en verano, lleno de alguna gente con mucha urbanidad y de otra que prefiere dormir en Francia e ir todos los días allí a trabajar porque es más barato" (Editorial de ascega.es)

El Gobierno no va a hacer públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios. Dijo que “en ningún país del mundo” se le pide a un Gobierno que levante la confidencialidad de esa información. “No sé quiénes son esos 705”, remachó después cuando los periodistas le pidieron que confirmara si en su mayoría se trata de cargos y antiguos cargos políticos o lig

Gráfica con la evolución del patrimonio de Rodrigo Rato desde el año 2009.

Dos informes periciales incorporados al 'caso Bankia' destapan la existencia de una mercantil en Holanda con vínculos con la familia de la mujer de su hermano y con conexiones societarias con Explotaciones de Carabaña SL, una de las firmas en las que Rato figura como administrador único. La información sobre la ‘conexión holandesa’ figura en el sumario del ‘caso Bankia’ gracias a dos informes periciales encargados por la propia entidad sobre una sospechosa operación urbanística en Valencia que el banco remitió al magistrado.

Durante muchos años Rodrigo Rato ha estado considerado un mesías financiero, el hombre que levantó él solo la economía española de la ruina para conducirla directamente al batacazo, aunque eso no fue culpa suya, sino primero de Zapatero y luego de Lehman Brothers. En unos días Rato ha añadido a su brillante currículum de campanólogo varias tesinas en blanqueo de capitales, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Hoy ya sabemos que el verdadero milagro es haber tenido de ministro de Economía a un señor que guardaba su dinero en cuentas opacas...

A partir del próximo 1 de mayo todos los clientes de bancos deberán tener digitalizado su DNI o se procederá al bloqueo de su cuenta

El pasado vienes declararon como imputados en la Audiencia Nacional los responsables de CDD Investments Pte Ltd que participaron en el verano de 2013 en la compraventa bajo sospecha de 18 cuadros, cinco fotos, cuatro esculturas y 185 plumas estilográficas.

Obligación legal de que antes del 30 de abril, todos los clientes deben entregar a las entidades financieras con las que trabajen su DNI para que sea digitalizado y conservado por los responsables del banco si no está ya en sus archivos.De no ser así, éstas podrían bloquear sus cuentas. Es el banco quien ha de contactar con el cliente.

Cristóbal Garre figura como administrador único de dos empresas españolas propietarias de 25 inmuebles en Guadalmina cuyo último titular son entidades radicadas en el considerado como paraíso fiscal. "Si saliera en las elecciones y se ganaran yo tengo que salir de todas las administraciones que tengo"

No obstante, según ha conocido El Confidencial Digital de fuentes con acceso al Palacio de La Moncloa, el Gobierno ya da por hecho que el resto de los 715 nombres de los grandes contribuyentes investigados por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), se conocerán en las próximas semanas. Hasta ahora, solo se ha filtrado la identidad de Rodrigo Rato.

El colombiano Freddy Rincón, uno de los futbolistas más recordados del país y exjugador del Real Madrid, se ha declarado sorprendido por la reactivación de viejas cuitas con la justicia. Interpol emitió este miércoles una orden de captura internacional contra él para que responda ante los tribunales panameños por una investigación por lavado de dinero y conspiración para traficar con drogas.