El Gobierno del PP nunca denunció los hechos sobre el rey emérito que Villarejo trasladó a Cospedal en septiembre de 2017. Solo dos meses después, la policía detuvo al comisario por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que le investigaba en secreto desde abril de 2017.

El extesorero de Génova ocultó 22 millones de euros en Suiza, según la Audiencia Nacional. Rajoy defendió la gestión de Bárcenas. Génova cargó hace dos meses contra Mas por el 'informe fantasma' sobre presuntos depósitos

Suiza revela que Francisco Yáñez, fallecido una semana antes de declarar ante Ruz, viajó a Zürich al menos en dos ocasiones para ingresarle 14 millones de pesetas. Dijo al banco que en realidad era él quien “llevaba los negocios” de Bárcenas.

Sicavs y fondos de inversión en Luxemburgo e Irlanda, cuentas en Suiza o una empresa en las Islas Vírgenes Británicas son algunas de las inversiones en el extranjero que tiene Natalia Álvarez Calvo, hija de Modesto Álvarez Otero e integrante del clan que controla la aseguradora.

Las explicaciones de los periodistas del diario El Mundo que publicaron en 2014 una noticia sobre una supuesta cuenta en Suiza del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, “no se ajustan a la realidad”, según el último auto judicial sobre el caso. El juez que instruye la querella presentada por Xavier Trías contra los tres periodistas aprecia “caracteres de delito” en la actuación de Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta y Fernando Lázaro, por lo que ordena que se inicien los trámites para preparar el juicio oral.

Según el New York Times, el fraude es muy común entre las grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el central y los autonómicos) no ingresa.

Realmente significativo, no sólo por todo ese dinero que puede ser de ETA, sino porque los suizos no suelen bloquear el dinero de nadie siempre que pague su cuota, salvo que haya una razón de peso.

El rey Juan Carlos sacó cinco millones de euros de su cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra antes de tener que cerrarla en el verano de 2012. El depósito le generó rendimientos millonarios durante los cuatro años en que estuvo operativo, con rentabilidades anuales de hasta el 7,7%. A pesar de las continuas retiradas de efectivo efectuadas por el monarca, con reintegros periódicos de 200.000 y 300.000 euros, el saldo medio de la cuenta nunca bajó de los 60 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción recurrirá la decisión del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz de no investigar las supuestas cuentas en el extranjero de dirigentes de CiU y pedirá en su escrito al magistrado que tome declaración a la expareja del hijo de Jordi Pujol antes de enviar su denuncia a otro juzgado..

La financiación ilegal del Partido Popular no es más que el cúmulo de sobornos de un sistema que se derrumba, no obstante, lo que parece increíble es que entre los papeles recibidos por la comisión rogatoria solicitada por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional implican a Mariano Rajoy y otros miembros del PP. ¡El presidente del gobierno en una ficha bancaria en el Dresdnen Bank en Suiza! Ver para creer.

El desengaño ha llegado al conocerse los negocios de los jefes, las cuentas de Bárcenas que, para muchos, no son solo de Bárcenas. Esa es otra de las comidillas internas: "Veremos el nombre que aparece ahora..." Las encuestas internas que maneja el PP en Castilla-La Mancha son poco o nada favorables para Cospedal. Igual que los aficionados del Atleti y el Barça, viven un ataque de nervios que intentan paliar con error tras chapuza.

Los más importantes diarios de España han dejado los problemas tributarios del Sr. Botín mayormente intocados tras la ráfaga de historias que se desató en junio, cuando se anunció la investigación criminal. En gran medida ello se dabe a la popular presunción de que nada pasará con el caso. Pero algunos periodistas españoles reconocen que no han estado investigando con el dinamismo que se requiere

La separación diáfana entre intereses privados e interés público solo puede garantizarse con medidas de transparencia radicales y el endurecimiento del régimen de incompatiblidades. Ya no valen medias tintas, ni seguir echando balones fuera. Es el momento de actuar.

¿Quién roba y evade impuestos en España?

El tema del día hoy en Salvados es el lavado o blanqueo de capitales, dinero proveniente de actividades ilícitas, a través de la apertura de una cuenta corriente en Suiza, o cualquier otro paraiso fiscal. Pero no sólo el dinero de actividades ilegales (corrupción, drogas, explotación de personas) esta depositado en cuentas suizas, muchos ciudadanos de los mas variados paises tienen cuenta en Suiza como forma de proteger sus ahorros

El fundador de la página web WikiLeaks, Julian Assange, abrió una cuenta bancaria en Suiza para poder recibir las donaciones de sus seguidores, tras la decisión del sitio de pagos por internet, PayPal, de cancelar la que tenía abierta. La nueva cuenta, de cuya existencia Assange ya empezó a informar a través de su sitio web, fue abierta en PostFinance, la entidad financiera de Correos de Suiza (La Poste), según confirmó su portavoz, Marc Andrey, a la prensa suiza.

¿Por qué abrir una cuenta en Suiza? La notable estabilidad política y económica de Suiza es una garantía de seguridad para abrir una cuenta bancaria, e invertir su dinero. Suiza fue capaz de abrirse a la comunidad internacional durante el siglo XX y se ha convertido en un centro financiero de primer orden.

UBS certifica que una persona que NO es Xavier Trias no tiene cuenta en Suiza. Xavier Trías Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona, está contento porque tiene un certificado de un banco suizo donde se afirma que Xavier Trías Vidal de Liobatero no tiene ni ha tenido nunca una cuenta en dicha entidad bancaria suiza, desmintiendo así lo publicado… NO ES DUPLICADA ver #1

La propuesta de Suiza de que los ricos con cuentas ocultas en ese país paguen a la Hacienda española de forma anónima no será ninguna panacea para las maltrechas cuentas del Estado. Según estimaciones de expertos fiscalistas, la recaudación de esta medida apenas superaría los 200 millones de euros, una cantidad ridícula teniendo en cuenta que se estima que en Suiza hay unos 22.000 millones de euros ocultos por altos patrimonios españoles.

La cuenta pertenece al abogado Dante Canónica, conocido por asesorar a varios grupos familiares importantes, entre ellos, a la Casa Real. El fiscal sospecha que el dinero terminó en otras cuentas con titulares desconocidos, según documentos de la investigación a los que ha tenido acceso el medio. El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre esta transferencia y esta aseguró desconocerla. elpais.com/espana/2020-07-12/suiza-indaga-una-transferencia-de-35-mill

Mariano Rajoy, ha advertido al Gobierno de que estará "muy atento" para ver qué sucede con los clientes españoles titulares de 3.000 cuentas en Suiza, porque es algo que le "da mucho miedo", ya que desconoce qué pretende hacer el Gobierno. En cualquier caso, "la ley es para todos", con independencia de que un cliente tenga cuentas en España o en Suiza, dijo Rajoy durante su intervención en el foro Nueva Economía, donde expuso sus medidas para salir de la crisis. Esta semana se conoció que clientes españoles con cuentas domiciliadas en Suiza.

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que pida a las autoridades suizas el bloqueo de todas las cuentas y sociedades relacionadas con Luis Bárcenas en el país helvético. La sección cuarta de la sala de lo penal también le ordena que reclame información sobre los movimientos del extesorero del PP en una cuenta en Suiza a nombre de Luis F.