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Suiza detecta 2.600 cuentas bancarias multimillonarias abandonadas y busca a sus dueños

Más de 41 millones de dólares están abandonados en 2.600 cuentas bancarias en Suiza sin que nadie los reclame desde hace décadas, dijo la Asociación de Banqueros Suizos (SBA) al publicar una lista para intentar ubicar a los beneficiarios. La lista da a conocer datos de las cuentas de origen para que los potenciales herederos puedan reconocerlas y reclamar el dinero.
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El PP conocía la presunta cuenta en Suiza de Ignacio González desde 2014

Una cuenta en Suiza cuya existencia era un secreto a voces en el seno del Partido Popular, especialmente después de que a finales de 2014 un miembro de la formación, entonces alcalde de una importante localidad madrileña, denunciara, también ante altos cargos del Partido, su conocimiento, “a través de tres fuentes”, de que el entonces presidente regional podría ser el beneficiario de una cuenta en el Anglo Irish Bank de Suiza. La primera denuncia se pronunció a finales de 2014, cuando el regidor mantuvo un encuentro con el responsable de...
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Suiza congela cuentas millonarias de funcionarios egipcios

El gobierno suizo congeló decenas de millones de francos que pertenecen a personalidades del antiguo régimen de Egipto, quienes cuentan con activos ahorrados en Suiza, informaron
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Javier Nart, otro ‘patriota’ de cuenta en Suiza

La operación Púnica ha devuelto a la actualidad las cuentas en Suiza que atesoran numerosos políticos. El Periódico recuerda en su edición de este martes varios esos “patriotas suizas”, como Pujol, los Bárcenas, López Viejo, Fernández Villa. Pero uno de los nombres que sacan a relucir y que menos han aparecido en los medios es el de Javier Nart, el eurodiputado de Ciudadanos. El eurodiputado ha argumentado que el suyo era dinero paterno oculto por temor a ETA y que ya lo ha regularizado
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Francisco Granados y su socio llegaron a tener 5,8 millones de euros en tres cuentas en Suiza

'Francisco Granados, ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, llegó a tener 5,8 millones de euros en tres cuentas en Suiza, junto a su socio y amigo de la infancia, el empresario David Marjaliza.' Relacionada: www.meneame.net/story/guardia-civil-detiene-francisco-granador-blanque
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Como abrir una cuenta de ahorros en Suiza por internet

Hoy os voy a enseñar un método para abrir una cuenta en Swissquote, un banco de Suiza, donde podemos abrir una cuenta a través de internet y muy fácilmente. Este banco si os habéis fijado alguna vez en la escuderia Mercedes de la Fórmula 1, es uno de sus patrocinadores principales. Ya se que esto no tiene mucho que ver con métodos de ganar dinero a través de internet, pero creo que es interesante conocer que tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros en un banco de Suiza, por si los bancos españoles se hundieran.
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El fiscal suizo descubre una nueva cuenta de Juan Carlos I en un banco suizo

El fiscal suizo descubre una nueva cuenta de Juan Carlos I en un banco suizo

Nueva cuenta en un banco suizo, el Credit Suisse, vinculada a Juan Carlos de Borbón, descubierta por el fiscal Yves Bertossa. Su titular es una sociedad panameña llamada Lactuva SA. Son simples testaferros del bufete especializado en montar redes opacas que montó la mercantil que sirvió al monarca para cobrar 100 millones de euros de Arabia Saudí. El auténtico titular de esta cuenta es un miembro del entorno familiar de Juan Carlos de Borbón, que ha usado el depósito para ocultar fondos a la Agencia Tributaria a través de la Fundación Zagatka.
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Hacienda recupera 260 millones de cuentas españolas en Suiza

Hacienda recupera 260 millones de cuentas españolas en Suiza

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha dicho este martes que la Agencia Tributaria ha ingresado hasta septiembre 260 millones de euros procedentes de la regularización de cuentas de clientes españoles en el banco HSBC en Suiza que hasta el pasado mes de mayo permanecían ocultas al fisco. Este ingreso no cuenta las sanciones o lo que pueda resultar de las actuaciones inspectoras.
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Fernández Díaz no explicará al Congreso hasta febrero el informe sobre las cuentas de Suiza

La Comisión de Interior del Congreso tendrá que esperar hasta el próximo mes de febrero para escuchar las explicaciones del ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, sobre el sobre el 'borrador' de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acerca de supuestas investigaciones sobre cuentas en Suiza atribuidas a dirigentes nacionalistas como Artur Mas y Jordi Pujol. Así las cosas, será ya en el nuevo periodo de sesiones cuando Fernández Díaz rinda cuentas sobre el polémico informe de la UDEF. Pero no será una comparecencia monográfica...
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La investigación de Gürtel halla cuentas de 2 expresidentes de Sacyr en Suiza

Las autoridades suizas han detectado cuentas en ese país de los expresidentes de Sacyr Luis del Rivero y José Manuel Loureda en su investigación sobre la trama Gürtel al rastrear pagos realizados por el gestor zaragozano Amando Mayo, imputado en la causa, desde su cuenta bancaria en el país helvético.
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¿Cuántos dirigentes más del PP tienen cuentas en Suiza?

El Secretario de Organización del PSOE y Coordinador de la campaña para las europeas, Óscar López, se ha referido a la información conocida hoy sobre la existencia de 6 nuevas cuentas en Suiza de un dirigente del PP, y además de preguntarse cuántos dirigentes más del Partido Popular tienen cuentas en este país,
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Trias pedirá la dimisión del ministro del Interior tras demostrar que no tiene cuentas en Suiza

Trias pedirá la dimisión del ministro del Interior tras demostrar que no tiene cuentas en Suiza

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ya cuenta con el certificado por escrito del banco Union de Banques Suisses (UBS) que desmiente que haya tenido en el pasado o posea en el presente cuenta alguna en la entidad suiza. Tras recibir este documento, Trias ha anunciado que pedirá la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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Hervé Falciani: "Van a salir más nombres de políticos con cuentas en Suiza"

Hervé Falciani: "Van a salir más nombres de políticos con cuentas en Suiza"  

Uno de los hombres clave en el descubrimiento de las cuentas españolas en Suiza, Hervé Falciani, ha desvelado que "van a salir más nombres de políticos españoles con cuentas en Suiza". "La amnistía fiscal de Montoro es una locura", ha denunciado. Sin embargo, el activista ha reconocido que, pese a que "en España faltan los medios para ir un paso más adelante" contra la corrupción, "en España tenemos mucha suerte de tener instituciones como la Audiencia Nacional o la Fiscalía Anticorrupción".
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Falciani señala que solo un 1 por mil de cuentas en Suiza están declaradas

Hervé Falciani, exempleado del banco HSBC que filtró datos de 130.000 cuentas bancarias de ciudadanos de 180 países, afirma que solo "un 1 por mil de las cuentas bancarias abiertas" en Suiza por extranjeros "están declaradas en sus respectivos países". Falciani, que ha dicho temer por su seguridad personal, no ha querido especificar nombres y empresas de ciudadanos con nacionalidad española que forman parte de la lista, aunque algunos ya han trascendido públicamente.
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El fiscal suizo descubre una cuenta de Juan Carlos I en Ginebra a nombre de su primo y otros testaferros

El fiscal suizo Yves Bertossa ha descubierto una cuenta bancaria en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la Fundación Zagatka y gestionada por los testaferros de Don Juan Carlos I: su primo Álvaro de Orleans y los intermediarios Arturo Fasana y Dante Canonica. La cuenta, identificada con el número 0251-798208-9, fue abierta por Arturo Fasana, como mánager de la sociedad Rhône Gestion, el 28 de julio de 2009, en representación de Zagatka
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Lenin tuvo una cuenta secreta en Suiza, ¿cuánto capital tenía el líder de la Revolución?

El líder de la Revolución rusa vivió en Suiza los años previos a 1917 y allí abrió una cuenta de banco con algo de dinero. El periodista Iván Taraneko de Komsomólkaia Pravda se ha interesado por la situación de esas cuentas y ha hecho un curioso descubrimiento.
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La fiscalía suiza encuentra en Andorra una cuenta vinculada al rey emérito

La fiscalía suiza encuentra en Andorra una cuenta vinculada al rey emérito

Las pesquisas de la fiscalía suiza que investiga la supuesta fortuna oculta de D. Juan Carlos han encontrado una cuenta en Andorra vinculada al monarca, tal y como adelanta El Confidencial. El rey tuvo un depósito en el banco andorrano Andbank durante diez años,de 2006 a 2016. La cuenta se controlaba a través de una sociedad mercantil panameña llamada Stream SA, tal y como desvela el diario.
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Hacienda dice que los requerimientos por las cuentas en Suiza no son "un perdón"

La Agencia Tributaria (AEAT) aseguró este jueves que los requerimientos efectuados a residentes españoles con cuentas en Suiza no son "un perdón o un trato de favor" a determinados contribuyentes, ni tampoco "una simple invitación a declarar". En un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda desarrolló en siete puntos su réplica a la distintas valoraciones suscitadas por la noticia a lo largo del día
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Hacienda llegará «donde haya que llegar» en la investigación a cuentas suizas

El director de la Agencia Tributaria (AEAT), afirmó hoy que este organismo llegará hasta "donde haya que llegar" en la investigación a residentes españoles con cuentas en Suiza para corregir conductas "irregulares e ilegales", al tiempo que decidirá sanciones y denuncias en función de la reacción de los mismos. "En este caso, hemos hecho un primer paso, no es el final de la investigación, la AEAT ha otorgado a los titulares de las 3. 000 cuentas suizas un plazo, que finaliza el próximo 30 de junio, para regularizar su situación.
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La investigación sobre cuentas suizas empieza a dar sus frutos

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, aseguró hoy que la investigación a residentes españoles con cuentas en Suiza «sigue su curso», con cada uno de los expedientes abiertos «tramitándose simplemente como corresponden», y reveló que ya ha habido "alguna regularización".Ocaña recalcó que la Agencia Tributaria opera «desde la discreción» y cada uno de los contribuyentes «tiene su relación bilateral» con Hacienda.
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ICV pide al Gobierno acciones contra 659 fortunas sin declarar en cuentas suizas

La portavoz de ICV en el Congreso de Diputados, Nuria Buenaventura, pedirá esta semana al Gobierno acciones judiciales y de especial "contundencia" con los casos de fraude fiscal y, en particular, con 659 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias suizas sin declarar. Según un comunicado de ICV, Buenaventura defenderá esta semana una moción en el Congreso de los Diputados con una batería de propuestas que contribuyan a "redistribuir los costes de la crisis, a generar puestos de trabajo y a acabar con la especulación como estrategia".
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El Congreso rechaza publicar la lista de los implicados en el escándalo de las cuentas suizas

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PSOE, PP, CiU y PNV una moción de ICV que planteaba una serie de iniciativas para "poner la economía al servicio de las personas", en la que aboga por "actuar con la máxima contundencia" contra las 659 "grandes fortunas" titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar, llevando ante la justicia todos los supuestos de presunto delito fiscal "sin excepciones" y haciendo público el listado de denunciados. Vía: twitter.com/#!/victormsmadrid
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Británicos con cuentas en Suiza pagarán impuestos

El gobierno de Suiza acordó por cobrar impuesto a las cuentas de ciudadanos británicos en bancos de ese país, aunque no revelará la identidad de los ahorristas. El acuerdo significaría la retención de entre US$5.000 y 10.000 millones al año que serían entregados a las arcas del Reino Unido. La medida forma parte de los esfuerzos de las autoridades británicas de perseguir y cobrar impuestos a cuentas ocultas de británicos en paraísos fiscales. Suiza ya había firmado un acuerdo de este tipo con Alemania a principios de agosto.
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La regularización fiscal no alcanza a las cuentas suizas de la familia Botín

Ni la familia Botín ni ninguno de los titulares de las 3.000 cuentas españolas no declaradas en la filial del HSBC en Suiza cuyos datos fueron facilitados por las autoridades francesas a la Agencia Tributaria en 2010 pueden acogerse a la regularización fiscal abierta por el Gobierno hasta noviembre.
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La secretaria dice que Urdangarin le dictó datos de las cuentas en Suiza

Julita Cuquerella, la secretaria personal de Iñaki Urdangarin, ha explicado ante el juez que fue ella quien escribió, siguiendo el dictado del duque de Palma, la nota que recibió un supuesto testaferro con indicaciones sobre un contrato en el que aparecía el número de una cuenta en Suiza.
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menéame