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La pareja de Ayuso intentó retirar varias facturas falsas tras saber que Hacienda le investigaba

La pareja de Ayuso intentó retirar varias facturas falsas tras saber que Hacienda le investigaba

La documentación del caso revela que González Amador trató de dar marcha atrás a parte de la ingeniería fiscal puesta en marcha para eludir impuestos por las millonarias comisiones de las mascarillas medio año después de saber que estaba siendo investigado por la Agencia Tributaria. El empresario trató de anular dos facturas que suman la mayor parte del fraude y tributar por ellas como si fueran nuevos ingresos en la declaración fiscal del año 2022, presentada en el verano de 2023.
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UGT hace cómplices a la SER y El País de facturas falseadas con cargo a subvenciones de la Junta de Andalucía

UGT Andalucía pagó anuncios en El País y la Cadena Ser de la campaña ‘Así no’ con cargo a fondos desviados de una subvención de la antigua Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que, en realidad, debían destinarse a un curso de formación a desempleados para especializarlos en el cuidado de enfermos de Alzheimer.
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El PP utilizaba fundaciones como la de Miguel Ángel Blanco para falsear facturas

El PP se sirvió de fundaciones, como la de Miguel ángel Blanco o FAES, para pagar actos políticos que tenía que haber abonado el propio Partido Popular. Actos electorales, congresos regionales del partido, etc. Hasta 600.000 euros en 5 años fueron pagados sin ningún tipo de justificación por estas fundaciones con facturas falsas. Ocurrió de manera tan continuada que la Policía concluye que era práctica habitual en el PP.
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El concejal que falsificaba facturas para cobrar subvenciones no será investigado

Ni compra de material ni actividades sociales. Todo era ficticio en las facturas que presuntamente facilitó el concejal Juan de la Fuente (PP),delegado de Obras e Servizos de Santiago de Compostela,a la asociación de vecinos de Verdía para que pudiera cobrar las subvenciones del Concello.(...)El alcalde de Santiago, Ángel Currás, eludió ayer valorar los hechos y se remitió al concejal de Participación Cidadá -responsable de las subvenciones a las AAVV-,Francisco Noya,quien no considera necesario una investigación de las facturas falsas
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Agencia Tributaria: de las facturas falsas a las facturas 'simuladas'

El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro tildó de «simuladas y cruzadas» en junio las facturas entre Intuit, una empresa de Diego Torres, y Aizoon. Paradójicamente, estos mismos gastos fueron declarados válidos en el último informe remitido al juez Castro el 13 de noviembre librando, al menos temporalmente, a la hija del Rey de un delito fiscal en el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2007.
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Caso facturas falsas en el ayuntamiento de Sevilla: "se duplicaban pero no se falsificaban"

Faltaba algo de humor en la ristra de chorizadas y corruptelas protagonizadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla desde hace diez años. Nos referimos hoy al caso Unidad, una Asociación de Vecinos donde ocurría de todo.
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Los sobrinos del periodista de El Mundo Antonio Alemany dicen que emitieron facturas falsas como favor a su tío

Dos sobrinos del periodista Antonio Alemany, que están imputados en el caso Matas por su relación con el ex dirigente del PP Jaume Matas, han reconocido este viernes ante el juez del caso Palma Arena que emitieron facturas supuestamente falsas y figuraron como administradores de empresas de su tío como un favor que él les pidió expresamente.
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La Audiencia obliga al juez a llamar a declarar a Julio Iglesias por las facturas falsas del IVEX

La próxima visita que el cantante Julio Iglesias hará a Valencia es probable que sea al juzgado de instrucción número 19. La Audiencia Provincial ha resuelto levantar el archivo del caso IVEX y ordenar al juez Luis Carlos Presencia Rubio que reabra la causa que quiso enterrar en marzo y cite a declarar al artista por la presunta malversación de fondos, fraude fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución del contrato «b» suscrito bajo mano por el Consell de Zaplana y el cantante para que éste diera seis recitales por el mundo.
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El Ayuntamiento de Sevilla concedió 800.000 euros en obras a los constructores de las facturas falsas

El Ayuntamiento de Sevilla adjudicó obras menores a los constructores de la empresa que hizo facturas falsas en el Distrito Este, J. P. Construcciones, ya con su nueva empresa y después del fraude, más de 800.000 euros desde que pusieron en marcha la nueva sociedad, Copam, hasta el año 2008. En sólo cuatro años, y pese a tratarse de una compañía recién creada, más de 134 millones de las antiguas pesetas en pequeñas obras y sólo en dos distritos de la ciudad, Este y Cerro-Amate.
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El juez exculpa a los representantes de Terra Mítica de la trama de facturas falsas

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia acordó ayer el sobreseimiento provisional de la causa de Terra Mítica, pero únicamente para los representantes del parque de atracciones de Benidorm, según fuentes cercanas al proceso consultadas por este diario. Ahora se abre un plazo de tres días para que las partes puedan presentar recurso contra esta decisión. El magistrado entiende que los responsables de Terra Mítica no estaban implicados directamente en la trama de facturas falsas...Relacionada m.menea.me/o9jc
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Las facturas falsas del PP entran en el juzgado de guardia

En su escrito, tramitado ya por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Puerto del Rosario, Concepción aporta documentación relativa a los pagos camuflados de los gastos de hotel dos diputados nacionales del PP y un senador de su mismo partido, así como de un coche del alquiler del secretario general del PP canario, sin perjuicio de que pueda aportar nuevas facturas falsas en un futuro inmediato.
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Un imputado clave confiesa que Nóos sacó dinero de España con facturas falsas

Salvador Trinxet admite que la de Belice era una empresa fantasma.
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Nueva Rumasa usaba facturas falsas para financiarse en bancos

El mismo día en el que se cumplen 26 años desde que el Gobierno expropiara a la familia Ruiz-Mateos su conglomerado Rumasa, su álter ego, Nueva Rumasa, sigue dando de qué hablar. La compañía ha usado en los últimos años un particular sistema de financiación: “facturas falsas o documentos de cobro” que llevaba a los bancos donde tenía líneas de financiación, según explicó la auditora interna de Nueva Rumasa, Francisca Rodríguez.
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El alcalde de Otura (PP) anuncia su dimisión aunque aludiendo a "motivos de salud"

En lo que respecta a la denuncia presentada por seis de los ocho concejales por las posibles irregularidades cometidas en la presentación de facturas falsas o duplicadas que habrían sido abonadas a tres empresas con cargo a la segunda fase del plan del Gobierno del pago a proveedores, Fernández-Sanz ha aclarado que ésta no va dirigida contra él y ha afirmado que "en ningún momento" ha pedido a alguno de los concejales su retirada. Relacionada: www.meneame.net/story/acusan-ayuntamiento-otura-pagar-facturas-falsas-
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Facturas falsas de 640 euros al día para el «brazo ejecutor» de Oriol Pujol en las ITV

El asunto es grave no sólo por la cuantía de los emolumentos de Tous, sino principalmente porque sus trabajos están llenos de irregularidades que los investigadores de la Agencia Tributaria señalan como delito fiscal y tráfico de influencias. Tous, presidente de la sectorial de Industria y Energía de Convergencia Democrática de Cataluña, jugaba con dos barajas y con las cartas marcadas: trabajaba simultáneamente para la Generalitat y para la trama de las ITV.
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El funcionario santiagués que aireó las facturas falsas denuncia acoso laboral

El funcionario santiagués que aireó las facturas falsas denuncia acoso laboral

“Gilipollas”, “mamón de mierda”, “tú no tienes que corregir ninguna de las solicitudes porque mando yo”, “ten cuidado de no interferir”, “no tienes que informar de que faltan trámites o papeles sin cubrir” y “tienes que hacer lo que nosotros te mandamos que para eso te pagamos”. Estas son las amenazas que el funcionario del Ayuntamiento de Santiago, Miguel Vilariño, denunció ayer haber recibido del edil de Obras, Juan de la Fuente, tras advertir de que algunas peticiones de subvenciones de asociaciones vecinales contenían “faltas y omisiones...
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El Tribunal de Cuentas investiga si el Inteco pagó facturas de obra falsas

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha abierto un proceso de reintegro al Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco) por el presunto pago de unidades de obra que, “a pesar de haber sido certificadas, no se han podido localizar”. Las unidades de obra son entregas parciales del proyecto, como podrían ser la pintura, los elementos metálicos, estructura de hormigón, etc. El anuncio del Tribunal de Cuentas no aclara qué contrato del Inteco está siendo investigado.
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Ralph Lauren acepta una multa de 1,2 millones de euros por disfrazar sobornos en Argentina con facturas falsas

Ralph Lauren aceptó hoy el pago de una multa de 1,2 millones de euros por pagar sobornos a autoridades locales en Argentina para conseguir acelerar los permisos aduaneros e introducir sus productos en ese país, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los responsables de la firma de moda en Argentina disfrazaban los sobornos con facturas falsas, que en algunos casos permitieron el ingreso de productos en el país suramericano sin inspección previa.
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La empresa de Urdangarín y Cristina quiso colar una factura falsa al Ejecutivo valenciano

La consultora de Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón trató de colar una factura falsa de 70.000 euros a la Generalitat de Valencia sin haber realizado trabajo alguno, según los documentos remitidos por el juez José Castro al Tribunal Superior de esa comunidad.
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Pescanova infló facturas falsas hasta en un 1.264% sobre el precio al cliente

Pescanova infló hasta en un 1.264 % los precios de los productos del mar que vendía a las 14 empresas instrumentales con las que operaba a través de facturas falsas, operaciones todas ellas que llevaban el código 'RCM' (Red 060 Comercial Mayor) y que no suponía una transacción real de mercancía. Según el informe forense de KPMG los precios a los que se consignan estas ventas ficticias, puesto que no se produce ningún movimiento de mercancía, son sensiblemente superiores a los que se realizan a los clientes reales
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Pescanova pidió a dos gestorías crear sociedades para generar facturas falsas

Los trabajadores Camilo Rodríguez, Francisco Javier Fernández y Francisco Javier Retamar, que prestaron declaración como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, reconocieron que directivos de Pescanova, entre ellos Alfredo López Uroz, Antonio Taboas y Joaquín Viña, les pidieron que crearan estas sociedades. Uroz era el director financiero de Pescanova en los últimos ejercicios; Taboas, el anterior director financiero; y Viña, el jefe de auditoría y responsable de la consolidación contable del grupo.
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La Infanta firmó decenas de facturas falsas con su NIF pero de forma "inconsciente", según Hacienda

La Infanta firmó decenas de facturas falsas con su NIF pero de forma "inconsciente", según Hacienda

No hay quien entienda a la Agencia Tributaria. El organismo de recaudación de impuestos español ha concluido que la infanta Cristina firmó de su puño y letra, y por duplicado (como arrendadora y arrendataria) el contrato ficticio de alquiler de su palacete de Pedralbes Aunque la Agencia Tributaria dice que firmó de su puño y letra, con su DNI 00000014-Z y por duplicado (como arrendadora y arrendataria) a exonera incomprensiblemente de responsabilidad.
648 1671 11 K 555
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Los directivos de Pescanova dicen que las facturas falsas eran una forma de financiación

Dos de los últimos directores financieros de Pescanova, han asegurado hoy en la Audiencia Nacional que el uso de facturas falsas en la pesquera gallega, era una forma de financiación que utilizaba la compañía.
13 3 0 K 138
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Hacienda da por buenas facturas falsas para salvar a la Infanta

La Agencia Tributaria acaba de dar por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad familiar de los Urdangarin-Borbón, para librar a la Infanta del delito fiscal. Lo más llamativo es que estos tres justificantes (por un importe total de 69.990 euros) los había considerado "ficticios" la propia Hacienda en un informe redactado en junio pasado.
1 0 0 K 16
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Hacienda da por buenas facturas falsas para salvar a la Infanta

La Agencia Tributaria acaba de dar por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad familiar de los Urdangarin-Borbón, para librar a la Infanta
20 5 21 K -42
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