La información remitida por las autoridades helvéticas permiten a la Guardia Civil localizar nuevos depósitos bancarias y sociedades fantasmas a través de las cuales el político y su amigo el constructor ocultaban en el extranjero millones de euros.

El exconsejero madrileño y su esposa ingresaron 1,5 millones en el BNP Paribas entre 2000 y 2006. Los ingresos del conseguidor de la Púnica y su mujer ascendieron a 4,1 millones entre 2003 y 2006

Agentes de la Guardia Civil acuden al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde el actual diputado regional fue regidor hasta 2012, para requerir el expediente de la adjudicación a Cofely de un contrato de 14 millones de euros. El constructor David Marjaliza ha señalado en su confesión al político como presunto receptor de una 'mordida' de 60.000 euros.

Dos testigos reconocen ante la Guardia Civil y el juez Velasco que David Marjaliza poseía ya un centro médico en Valdemoro y quería adquirir otros en localidades cercanas. También quería hacerse con tres en Ciempozuelos, Pinto y Humanes,en uno de ellos planeaba invertir 700.000 euros. Los dos socios del constructor reconocen que cuando la 'Operación Púnica' frustró varias adquisiciones inminentes. Para algunas ya había hecho ofertas

David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica habla en exclusiva en ARV para explicar las razones de por qué ha decidido contar la verdad. Asegura que nadie le ha amenazado y señala que "hay cosas que van a sorprender y van a afectar a distintos partidos políticos". Dice que siempre ha sido "un emprendedor y lo voy a seguir siendo".

Miguel Méndez Ordóñez, hijo y sucesor del conocido empresario burgalés Antonio Miguel Méndez Pozo, aparece como consejero junto a personas como David Marjaliza en la empresa:IZEN INNOVACIÓN S.L.

Una grabación judicial de noviembre de 2015 desvela que Felipe VI viajó como invitado en el yate que López Madrid compartía en uso y costes con Francisco Granados y David Marjaliza. Su anfitrión fue el yerno de Villar Mir.

Revela que los alcaldes corruptos cobraban la mitad de la comisión que conseguía de Cofely. La colaboración del empresario David Marjaliza con la Audiencia Nacional sigue dando sus frutos. Ante el juez Eloy Velasco, el testaferro de Francisco Granados reconoce que entregó al ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid los 1,5 millones de euros que el ex alto caro del PP escondía el Suiza. Tras repatriarlo con sus empresas, Marjaliza le entregó a Granados los fondos en efectivo y en distintas entregas. Eso, sumado a la existencia de sU...

David Marjaliza ha incriminado en la trama Púnica a Eva Borox, número 3 de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, a la que habría pagado viajes a Mallorca, Cádiz o Andorra.

La diputada naranja en la Asamblea de Madrid entregará su acta de diputada salpicada por la operación Púnica durante su etapa en el PSOE en el ayuntamiento de Valdemoro.

Los años de investigaciones judiciales han comenzado a producir lo peor para Génova, ‘arrepentidos’ y ‘colaboradores’ de la justicia: Marjaliza (un mudo cantor),el cuñado de Matas, la consejera acusadora,el constructor arrepentido,el pijo-hippie arrepentido, novelistas y gordas (Bárcenas) para acabar..

Florencio Campos Corona, regidor de la ciudad madrileña de Alcalá de Henares entre 1987 y 1995 y antiguo miembro de la Ejecutiva Federal en la época de Felipe González, figura como titular de una fundación 'fantasma' con cuentas en Suiza que movió fondos hacia los depósitos del exsecretario general del PP de Madrid y el constructor. Su nombre fue facilitado a la Audiencia Nacional por las autoridades del país helvético

Un empleado de Probus Compagnie SA, una empresa de Ginebra que presume de "discrección" en la gestión de las cuentas abiertas en el país helvético por sus clientes, es el nexo entre los dos presuntos cabecillas de la trama Púnica y buena parte de los empresarios imputados en las últimas semanas por el juez Velasco por ayudarles a blanquear millones de euros. Entre estos últimos está Inés de Borbón y Borbón, familiar del monarca emérito.

Se trata de un excartero costarricense que ofrece su nombre en numerosas sociedades pantalla. Los actores Imanol Arias y Ana Duato utilizaron en su entramado opaco para defraudar a Hacienda el mismo testaferro que emplearon el ex número 2 de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza para ocultar dinero en Suiza, por lo que fueron enviados a prisión en el marco de la 'Operación Púnica'. Se trata de Bernal Zamora Arce, un ex cartero de Costa Rica, que ha ofrecido su nombre en centenares de sociedades pantalla.

El auto que levanta el secreto de sumario revela que el magistrado remitió en octubre una comisión rogatoria a Washington para solicitar información sobre el político, el constructor y las esposas de ambos.

El retrato de la corrupción municipal en España se puede trazar desde el mismo momento en el que comienza la declaración voluntaria que David Marjaliza hizo ante el juez Eloy Velasco el pasado verano. Pliegos amañados, recalificación de suelos y mordidas del 20% para el político son parte del paisaje que describe Marjaliza, quien quedó en libertad a la espera de juicio seis meses después de empezar a colaborar.

Jaime González Taboada cobraba un tercio de las “mordidas” obtenidas por las adjudicaciones del Plan Prisma, un conjunto de inversiones de la Comunidad de Madrid en ayuntamientos con pocos recursos, según la declaración de David Marjaliza.

Declaración de David Marzalija ante el juez Velasco sobre la trama Púnica [Audio]

El empresario cabecilla de la trama Púnica, David Marjaliza, pagó 30.000 euros a la ex número 3 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid, Eva Borox, en su etapa como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro, según confesó ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

"Con Tomás se pagaron muchas cosas: mítines, banderolas, bebidas... Muchas cosas", le dijo David Marjaliza al juez Velasco David Marjaliza declaró en la Audiencia Nacional que el Ayuntamiento de Parla le adjudicó seis parcelas para la construcción de varias viviendas El cabecilla de la Púnica sostiene ante el juez que su socio José Antonio Alonso era el intermediario con el entonces alcalde socialista

El cerebro de la Púnica relata ante el juez cómo compraba plumas Mont Blanc de cincuenta en cincuenta para regalar a alcaldes y su entorno. "Yo, en plumas y ese tipo de cosas, pude haber invertido unos siete millones de euros", declaró en la Audiencia Nacional