La pieza separada del caso 'Malaya' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública abierta contra el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y su ex pareja, Isabel Pantoja, entre otros, se encontraba prácticamente paralizada. Ahora, el juez instructor, Óscar Pérez, ha reactivado el sumario al citar para el próximo 9 de junio a seis nuevos imputados, así como a siete testigos.

El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El anteproyecto de Ley de protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica que está a punto de elevar a las cortes el Ministerio de Economía, cierra el círculo en la lucha contra el blanqueo de capitales provenientes de actividades delictivas. La intención del ejecutivo es que la aprobación parlamentaria se produzca despues del verano, para que la Ley sea de aplicación antes del año que viene.

El fiscal reclama al banco Santander los movimientos y extractos bancarios de una cuenta abierta en Las Palmas a nombre de la sociedad panameña Kalunga Company SA. El fiscal anticorrupción Luis del Río ha presentado un escrito por el que considera competente a los juzgados de Las Palmas para investigar las cuentas e inversiones inmobiliarias del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, por un presunto delito de blanqueo de dinero a través de una transferencia a una cuenta de un banco español en Las Palmas.

El PSOE alcanzó esta tarde en el Congreso de los Diputados un acuerdo con CiU para instar al Gobierno a impulsar la "eliminación" de la impunidad de los paraísos fiscales levantando los "secretos que tengan que ver con presuntas actividades delictivas" en todos los países que sean necesario, así como aplicando "desincentivos fiscales" para frenar las inversiones de las entidades ubicados en estos territorios.

(c+p) La Costa del Sol vuelve a verse salpicada por una nueva operación contra el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Ayer, la Guardia Civil detuvo a cinco abogados relacionados con un bufete marbellí. Se les imputan presuntos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública, según el caso.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial condenó ayer a cuatro años y medio de cárcel a ocho de los diez miembros de una misma familia acusados de blanquear el dinero que recibían gracias a actividades ilícitas. El juicio por blanqueo de capitales que preveía varias sesiones quedó visto para sentencia tras una vista, resultado de un acuerdo al que han llegado los abogados de la defensa y el fiscal encargado del caso, José Perals, que en principio pedía 42 años de cárcel para los diez acusados

Los alcaldes y concejales no recibirán un seguimiento especial de los bancos como sospechosos de blanqueo de dinero. La iniciativa, que surgió en abril en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluía a los cargos políticos nacionales, autonómicos y municipales como sujetos a ser vigilados estrechamente por los bancos. Sin embargo, ahora se descarta incluir a alcaldes y concejales porque "es complicado controlarles dada su movilidad". Además, para el resto de cargos, será el propio político el que se identificará como tal en el banco.

Desde el Ministerio anticipan que la regulación se centrará tan sólo en las grandes figuras políticas, por la excesiva carga de trabajo que supondría inspeccionar a alcaldes y concejales. El Gobierno estudia dar marcha atrás en sus planes de aumentar la vigilancia sobre alcaldes y concejales ante presuntas operaciones de blanqueo de capitales. Esta medida se enmarca dentro del anteproyecto de ley para la prevención del blanqueo de capitales en el que está trabajando el Ejecutivo y sometido a audiencia pública.

Quizás algunos leísteis la noticia mas sorprendente del año hace unos días, decía lo siguiente: En el puesto fronterizo de Chiasso, entre Italia y Suiza cerca de Como, el pasado 3 de junio, la policía italiana de fronteras registró a dos turistas de unos 50 años, con pasaporte japonés con intención de entrar a Suiza. Ante la estupefacción del policía, en un falso fondo de sus maletas aparecieron varios certificados de Bonos del Tesoro norteamericanos... el importe total sumaba la alucinante cifra de $134.000 millones

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) reunió ayer en Madrid a los representantes de las más de 300 entidades que están obligadas a comunicar cualquier operación sospechosa que detecten en los mercados, para comunicarles que "va a estar especialmente vigilante respecto al cumplimiento de esta obligación". En la Unión Europea, las comunicaciones de operaciones sospechosas (COS) suponen entre el 15 y el 20%, mientras que en España, unidas a las denuncias realizadas por otros cauces sólo representan el 10%.

Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag, testigo de su boda con la hija de Aznar y cabeza de un grupo inmobiliario investigado por el juez del caso Gürtel bajo sospecha de blanqueo, se embarcó en 2007 en una operación multimillonaria para la construcción de viviendas en Panamá. El país centroamericano es uno de los que, según las pesquisas policiales, utilizó para lavar dinero la trama que dirigía Francisco Correa, que intentó obtener allí permiso de residencia.

El Coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, Antonio Romero, señaló ayer, que se ha detectado en Europa, por parte de encargados de la lucha contra la mafia y el blanqueo de dinero, que se podría estar lavando dinero procedente de las mafias en los grandes fichajes de futbolistas de los clubes. Romero pidió además investigar si las empresas y representantes de futbolistas profesionales tienen presencia fiscal en esos paraisos fiscales, ya que habría otra prueba del blanqueo.

Me he tropezado con varios ejemplares que han llevado a la práctica el siguiente sistema de blanqueo de capitales. Alta en cualquier actividad en módulos, como puede ser comercio al por menor, o profesiones más difusas y difíciles de seguir la pista como pequeños trabajos de albañilería. Alta en autónomos, con sus pagos por cotizaciones. Ingresos mensuales en una cuenta corriente por importes entre 30.000 y 40.000 euros. Cierre de la actividad al año y tributación en renta por unos 25.000 euros. Sigue en el primer comentario

La norma prevé la entrega de certificados de crédito fiscal para inversiones inmobiliarias, agroganaderas, industriales y en turismo

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo de agencias de cambio de divisas que operaba en la Costa del Sol y habría blanqueado capitales por valor de 180 millones de euros desde 2005 hasta 2009. El grupo aparentaba ofrecer sus servicios a turistas cuando sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, el teniente coronel Juan Miguel Castañeda, imputado por un delito de blanqueo de dinero del narcotráfico, ha sido destinado con fecha de hoy al Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil. Castañeda seguía en su puesto hasta hoy y no había sido ni destituido ni separado del servicio. La Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que el cambio de destino es casi "un premio" y cree que se le debería haber sido separado cautelarmente del servicio.

La iglesia Renacer em Cristo la fundan en 1986 Estebam Hernándes Filho y su esposa, Sonia Haddad Moraes Hernándes, actualmente juzgados por blanqueo de dinero de una organización criminal. Ambos fueron detenidos en enero de 2007 cuando intentaron entrar en Estados Unidos y les descubrieron, escondidos dentro de una Biblia, 76.000 dólares. Cuando regresen a Brasil les espera una nueva acusación: la de haber desviado unos 75.000.000€ del patrimonio de la Iglesia a su patrimonio personal. Kaká entrega a esta secta un millón de € anuales.

Ya os adelanté mi intención de dedicar una serie de posts a casos clásicos, a formulas conocidas, de fraude fiscal, blanqueo o evasión de capitales. Mi intención es doble: por un lado que se diferencien claramente estas figuras a pesar de que puedan tener sus puntos de conexión, y por otro, que los menos versados en estas materias podáis entender lo que subyace detrás de algunas noticias que hacen alusión a estos temas pero sin profundizar.

Las cuentas bancarias van a nombre de funcionarios del Gobierno, militares y familiares del Presidente venezolano. Al parecer estas cuentas se podrían estar utilizando para financiar a diferentes organizaciones como Hamás, Hizbulá e incluso a ETA, que mantiene varios integrantes refugiados en Venezuela. Aunque todavía se está investigando el destino de ese dinero, lo que ya se tiene claro es que el origen es ilegal y de blanqueo de dinero proveniente del tráfico de drogas, contrabando de armas y extorsión. Traducción tinyurl.com/m2yh2r

La Asociación de Internautas denunció hoy una "avalancha" de falsos correos electrónicos ofreciendo trabajo en las últimos horas, con el fin de captar personas que blanqueen dinero obtenido mediante 'phishing'. Los correos tienen como asuntos "El trabajo hermoso en la crisis!" y asegura que en 5 días se pueden obtener 880 euros. Los mails piden que se remita la petición a una cuenta gratuita de hotmail, para quedar registrado

Condena moral de Europa a España por no trasladar a tiempo a la legislación nacional la normativa comunitaria sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) reconvino ayer a España por no haberse adaptado a la Directiva comunitaria 2006/70. Se trata del segundo toque de atención de la UE a España, con el consiguiente desprestigio a escasos meses de que comience la Presidencia española de la UE. Si España sigue en sus trece, el siguiente castigo sí acarreará una multa.

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, ha concretado que interpondrá una querella por injurias contra los medios de comunicación que "haciéndose eco" del informe de la Brigada Policial de Blanqueo, que le relacionan con una supuesta financiación irregular del PPCV, "sacan conclusiones no ajustadas al contenido de las mismas" y consideró que estas conclusiones son "ridículas y absolutamente falsas".

La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a la compraventa de vehículos usados y que transfería importantes cantidades de dinero desde bancos españoles a otros de la República Centroafricana para adquirir diamantes. En la operación, denominada 'Archer', que se ha desarrollado en Murcia y Granada, han sido detenidas seis personas (cinco españoles y un centroafricano) y ha sido imputada otra más.