El fiscal pedirá mañana medidas cautelares para Jaume Matas y su cuñado por su implicación en el denominado caso Palma Arena, la presunta financiación ilegal de la campaña del PP con Matas de candidato en 2007. El ex presidente balear ha estado más de 15 horas declarando ante el instructor de la causa. El interrogatorio ha siendo lento y prolijo porque tanto el juez como los fiscales han hecho continuas referencias a documentos de la causa....

El fiscal pide presion eludible bajo una fianza de 3 millones de euros para el ex presidente balear Jaume Matas

El fiscal del caso Palma Arena ha recogido como una de las causas para pedir la prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros a Jaume Matas el presunto soborno de 250.000 euros que recibió el ex presidente de Baleares del empresario y productor José Luis Moreno.

Billetes de 500 euros, cheques de más de 3.000 euros, socios de empresas -de una o de varias- que declaran cobrar menos que sus empleados (se detectaron 100 de estos casos).... Son algunas de las conductas sospechosas que se detectaron y se persiguen desde el Departamento de Hacienda de Vizcaya para luchar contra el fraude fiscal. Pero hay muchas más.

Reino Unido mantiene una figura fiscal, el 'non dom', que permite a los magnates extranjeros vivir en el país sin apenas pagar impuestos... El propio Reino Unido fue calificado en 2007 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como paraíso fiscal... En la actualidad se ha convertido en una estrategia de los sucesivos gobiernos para atraer, especialmente a su capital, Londres, a multimillonarios de todo el mundo. Se trata de que gasten su dinero y enriquezcan el país. A cambio, Hacienda les ofrece un trato de favor...

La Agencia Tributaria recaudó 8.119 millones de euros en 2009 por la aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, el 0,8% más que el año anterior. De esta cifra, la deuda descubierta en el sector inmobiliario aumentó un 10,9% en 2009, hasta 1.458 millones de euros, pese a que la Agencia Tributaria redujo en un 10,2% el número de contribuyentes inspeccionados. Las investigaciones sobre la utilización de grandes cantidades de efectivo con billetes de 500 euros dieron como resultado hasta 2009 una recaudación de 742 millones de euros.

Com o inicio da obrigatoriedade da utilização da NF-e no Brasil, empresas procuram sistemas que possam auxiliá-los. Em 1° de abril de 2010, as empresas do 1° pacote de obrigatoriedade já devem estar devidamente cadastradas, emitindo e recebendo NF-e. Confira em qual data sua empresa está.

"A los que estamos en política por vocación esto nos hace un daño terrible", declara el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, sobre las imputaciones contra el ex presidente balear Jaume Matas, cuya fianza de 3 millones de euros ha considerado escasa dados los indicios aportados por los fiscales. "Lo que pasa -ha explicado- es que Baleares es un 28% más rica que la media de Europa". "Es más lógico que la gente robe donde hay dinero que no en Soria, donde están un poco más devaluados en renta". (...)

La fiscal Alicia Seco pide que se sustituya la pena de un año de prisión por la expulsión del país para un senegalés residente en Asturias en situación irregular, que fue detenido por la Policía cuando vendía cedés y deuvedés piratas a los clientes de varios bares de la calle Catedrático Miguel Traviesas, de Oviedo.

El banco francés BNP Paribas anunció hoy la venta de sus filiales en Panamá, Bahamas y Caimán, dentro de sus planes para abandonar países o jurisdicciones a los que internacionalmente se les reprocha actuar como paraísos fiscales.

El ministro de la Justicia italiano, Angelo Alfano, enviará a sus inspectores para controlar la conducta del magistrado Pietro Forno por declarar a la prensa que las jerarquías eclesiásticas encubren a los curas responsables de actos de pederastia. El Gobierno quiere asegurarse de que las frases de Forno, jefe del equipo especializado en molestias y abusos sexuales de la Fiscalía de Milán, no incurren en un delito de difamación.

De acuerdo con la normativa internacional, el Tribunal de Justicia de Madrid solicitó la colaboración de las autoridades judiciales británicas que ya se han puesto manos a la obra para solicitar a seis colonias que dependen del Reino Unido toda la información de las cuentas bancarias que tuviera allí la trama.En total se han tramitado 16 comisiones a distintos países pero sólo cinco se han cumplimentado: Mónaco, Suiza, Islas Caimán, Colombia y Panamá.

Los sectores más pobres sufrirán con mayor rigor el impacto del paquete de ajuste fiscal recién aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, advierte hoy el periódico Tiempo. Este plan, con el cual el gobierno pretende recaudar unos 200 millones de dólares anuales, incluye alzas en el precio de la energía, la telefonía, el servicio de Internet y el alquiler de viviendas, así como en bebidas, cigarrillos, gaseosas y autos.

La crisis ha hecho que los españoles rebusquen debajo de los colchones, rompan huchas olvidadas y renuncien a sus colecciones numismáticas para rescatar viejas pesetas. Sólo así se explica que los ciudadanos hayan aflorado 60 millones de euros desde el verano de 2007 de la antigua divisa.Han pasado ocho años desde que el Banco de España empezó el canje de pesetas por euros.De todos modos, los expertos consideran que será complicado que esa cantidad se recupere.Y puede que haya un montante a la espera de una amnistía fiscal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido doce años de prisión para los ex responsables de Batasuna Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Rufino Etxeberria por un delito de pertenencia a ETA en grado de dirigentes en la causa que investiga la financiación de la banda a través de las "herriko tabernas".

Después de que algunos Estados miembros o instituciones hayan lanzado diferentes propuestas, la Comisión Europea ha publicado un estudio que sugiere que un nuevo impuesto sobre los bancos podría generar hasta 50 billones de euros de ingreso para unos gobiernos europeos cuyas finanzas públicas se encuentran seriamente afectadas por la crisis financiera.

Según la organización de defensa de los conductores, en los territorios de Guipuzcoa, Álava y Vizcaya se están exigiendo más requisitos que en el resto de España para obligarles a pagar este año un impuesto del que hasta ahora estaban exentos.

Varias asociaciones acusaron a la sociedad de autores de derivar recaudación a empresas filiales los titulares eran los propios directivos de la entidad. La Fiscalía anticorrupción guarda silencio. En el mes de mayo llevará dos años, desde que se cumplió el plazo previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal, sin responder a una denuncia presentada el 14 de noviembre de 2007 contra la Sociedad General de autores (SGaE).

En la forma en que el Estado afronta la sangría del fraude fiscal se verifica, como en ningún otro campo de las políticas públicas, la contradicción más trágica entre lo que se declara y lo que se hace. No hay gobierno, cualquiera que sea su signo político, que no proclame su férrea voluntad de combatir la elusión y evasión de impuestos; pero tampoco ha habido gobierno aún, al menos en nuestro país, que en cumplimiento de tan honrosa voluntad haya hecho mucho más que emitir proclamas y declaraciones de buenas intenciones

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se ha dirigido hoy a la Fiscalía General del Estado con un escrito en el que detallan sus ingresos y los de su familia, al tiempo que traslada las "falsedades y calumnias" que considera se han vertido contra él con el propósito de cuestionar la licitud en la obtención de su patrimonio personal y familiar.

Investigadores del accidente aéreo sostienen que el siniestro se debió a fallas humanas, mientras colegas del fallecido piloto, opinan que debió obedecer orden del Presidente Lech Kaczynski.

El ex jefe de inspección de la Hacienda de Vizcaya Juan Ramón Ibarra Oyarzabal se enfrenta a una petición de fiscal de once años de cárcel y una multa total de entorno a los 801.600 euros por la comisión de cinco delitos, entre ellos los de falsificación y cohecho, por supuestamente conceder trato de favor a un centenar de contribuyentes. El ministerio fiscal acusa en concreto a Ibarra de los delitos continuados de falsificación de documento público, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos, así como delitos de cohecho y ...

Demoledora explicación, paso a paso, de los obstáculos que se puede tropezar en su camino una persona supuestamente sometida a maltrato o tortura por parte de policías españoles y que quiere denunciar.

La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han difundido un manifiesto.El comunicado, firmado hasta el momento por una cincuentena de jueces, magistrados y fiscales, sostiene, en contra de lo defendido por el instructor del caso en el alto tribunal, Luciano Varela, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”.

El Tribunal Supremo (TS), una vez más con la rotunda oposición del fiscal, admitió a trámite la querella, por los delitos de cohecho y prevaricación. Querella que constituye un elemento más de la operación de acoso y difamación contra dicho magistrado que está amparando y encauzando el TS... el TS sabe positivamente que se está refiriendo al proceso por el fraude fiscal de las cesiones de créditos del Banco Santander, proceso en el que Garzón no tuvo ninguna intervención.