Un total de 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire han sido procesados por la Justicia militar por cobrar indemnizaciones por falsos traslados que justificaban con facturas falsas, según publica este lunes El Mundo. Todos ellos, en libertad provisional a la espera de condena, cobraron entre 2.300 y 4.000 euros por mudanzas que no se habían realizado y se enfrentan a penas de uno a diez años de prisión por un delito contra la Hacienda Militar. Entre los implicados hay un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y seis sargentos...

Las denuncias sobre irregularidades en contratos de crédito aprobado en la última Junta de Gobierno de 2007 devuelven a primer plano lo que podrían suponer prácticas fraudulentas del Gobierno local de Sevilla (PSOE-IU) similares a las que generaron el «caso Macarena» en 2003, precisamente otro año de elecciones, y con una retahíla de "oscuras" obras realizadas -algunas, ni eso- justo antes de los comicios. El modus operandi no difiere pese al paso de cuatro años y al supuesto escarmiento mediático, según voces de la oposición.

"¿Qué deberías poner en tu ticket de la compra? ¡Lo que quieras! Sé creativo. El único límite es tu imaginación". Tal cual. Vía prosopopeyadivagante.blogspot.com/2008/06/generador-de-tickets-de-comp

El juez y los fiscales anticorrupción que investigan el caso del velódromo Palma Arena han encontrado pruebas de una presunta financiación irregular del PP balear entre 2004 y 2007, años en los que Jaume Matas era presidente de esa Comunidad. El análisis de los correos electrónicos de la empresa de publicidad Nimbus, implicada en la investigación, ha revelado que la agencia emitió y cobró supuestas "facturas falsas", cargadas con sobrecostes injustificados, a diferentes organismos públicos, y a cambio...

El Tribunal Supremo ha confirmado la primera condena en Sevilla por corrupción que implica el ingreso en prisión del ex secretario del distrito Macarena José Marín y del contratista José Pardo, condenados por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental a penas de cuatro años y tres meses, en el caso de Marín, y de tres años y nueve meses en el de Pardo.los magistrados del Supremo señalan que "está fuera de dudas" la existencia de verdaderas pruebas de cargo contra ambos.

El senador Luis Moreno Castro se presenta por quinta vez consecutiva como candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad cordobesa de Baena, con el objetivo de retener la mayoría absoluta y demostrar así que su pueblo lo 'absuelve' políticamente del escándalo de la red de facturas falsas montada en el Ayuntamiento por su secretario personal, Rafael Santano, y otro trabajador de confianza, Juan Díaz Pérez, que lograban así el dinero para visitar de balde un club de alterne marbellí.

El cruce de facturas falsas entre sociedades de la trama redujo la tributación. Las cuentas de Nóos Consultoría y Aizoon entre 2003 y 2010 cifran sus ingresos netos en 8,2 millones, pero sólo abonaron 288.838 euros en impuestos.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga el considerado como el mayor o uno de los mayores fraudes fiscales de facturas falsas destapados en Galicia por la Agencia Tributaria, que superaría ya los diez millones de euros, si bien según una de las actas que constan en la causa podría elevarse a 50 millones

El secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, ha presentado su dimisión ante el escándalo de las supuestas facturas falsas y el desvío de dinero público. Su dimisión se produce el día que se conoce que la Junta investiga el supuesto desvío de dinero público por parte del sindicato. El consejero de Presidencia andaluza, Manuel Jiménez Barrios, ha explicado hoy que la Junta de Andalucía calcula en 1.800.000 euros la cantidad que UGT de Andalucía tendría que devolverle por el desvío de fondos para planes de formación.

Fernández Sevilla abandona el cargo ante la sucesión de denuncias por fraude en el uso de ayudas públicas

El sindicato afronta en Andalucía una crítica situación financiera provocada por su gestión como empresa de los expedientes y el escándalo de las facturas falsas

José Luis Ulibarri, conocido constructor burgalés e inversor en el sector de la comunicación (edita varias cabeceras como El Diario de Soria y El Mundo de Valladolid y ha tenido o tiene participaciones en El Diario de León y El Correo de Burgos) compró por 420.788 euros uno de los yates de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel. Así lo refleja el último informe (fechado el 30 de diciembre de 2013) que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha enviado al juez Pablo Ruz, que instruye la causa en la...

La Junta de Andalucía ha otorgado a UGT otros 3,6 millones de euros de subvención para el Plan Orienta, un programa bajo sospecha que la propia Administración andaluza lleva meses investigando.

Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del llamado "caso Mudanzas", un presunto fraude de 10 millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar Central 2 de Madrid.

El juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante) ha condenado al empresario oriolano Ángel Fenoll a la pena de 35 años y medio de prisión por hacer facturas falsas desde sus dos empresas y defraudar a Hacienda pública evitando el pago del Impuesto de Sociedades y el IVA correspondiente a los años 2002, 2003 y 2004.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido, a través de un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que se impute a Manuel Pastrana y a Francisco Fernández Sevilla por el caso de las facturas falsas del sindicato UGT que destapó hace meses la Guardia Civil. Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Anticorrupción considera que la creación de una “central de compras” con la que supuestamente se financiaba ilegalmente UGT a través de fondos para la formación.

Abierta por un Juzgado de Barcelona a raíz de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos, el grueso de la investigación lo componen ocho operaciones de compra y venta de solares realizadas por una inmobiliaria desaparecida (Cipsa) en diversos municipios de Cataluña entre los años 2006 y 2007, tras llegar a acuerdos con Caja España y otras cuatro entidades financieras también desaparecidas y fusionadas.

El Pleno de Juntas de Gipuzkoa ha reprobado a Markel Olano y Eneko Goia por el escándalo de las facturaciones falsas, aún presuntas, en la AP1 (caso Bidegi) al entonces diputado general y ahora candidato del PNV a retormar el cargo, Markel Olano, y al que era diputado de Infraestructuras y actualmente alcaldable de Donostia, Eneko Goia. Se les considera responsables políticos de los pagos por obras no realizadas que se investigan en los tribunales. Bildu, Aralar y PP apoyan esta conclusión. La candidatura del PNV en Gipuzkoa queda tocada.

El Rey del Pollo Frito celebró el pasado 25 de noviembre su 60 aniversario. Posiblemente fuera su cumpleaños más triste porque ya sabía desde hace tiempo que una semana después se enfrentaría en el banquillo de la Audiencia Nacional a una petición de cuatro años y diez meses de cárcel. Este miércoles ha comenzado el proceso contra el cantante, acusado junto a otros tres ex directivos de la SGAE de urdir, presuntamente, una trama de emisión de facturas falsas con la que sustrajeron 57.402 euros a la entidad.

Fiscalía pide penas de 6 años de cárcel por supuestamente cargar al erario público unos trabajos de más de 120.000 euros mediante facturas falsas que simulaban ser obras menores en barriadas de Jerez. El exalcalde está imputado por un presunto delito de prevaricación, varios continuados de falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración, en concurso medial con el delito de malversación en grado de tentativa...

La cúpula regional de la formación naranja ha anunciado la apertura de una investigación para aclarar una posible irregularidad en el uso de la asignación que este Grupo Municipal recibe mensualmente por parte del Ayuntamiento de Tomelloso.

El perito nombrado por el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla analiza 15 expediente de ayudas que suman 100,3 millones de euros.

Los hechos sucedieron en la capital grancanaria, donde agentes detectaron un vehículo que portaba un distintivo que acreditaba haber superado la inspección, pese a comprobar estos por medios telemáticos que la misma se encontraba vencida

La Intervención General de la Generalitat Valenciana y dos servicios de auditoría externa han descrito en un informe como la Fundación de Investigación del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe ha participado de empresas fantasma para que estas últimas emitieran facturas por servicios que no eran tales y, de este modo, justificar una serie de pagos mientras recibía subvenciones públicas.