Agentes de la Guardia Civil están registrando esta mañana las sedes del banco portugués Espirito Santo en Madrid y Barcelona por un presunto delito de evasión de capitales. También van a entrar en una oficina de la entidad en Madrid y una aseguradora en la Ciudad Condal. Espero que no haya pequeños particulares afectados.

He leído en El Mundo la noticia que "Jorge Lorenzo «celebra» el título trasladando su residencia a un paraíso fiscal: Andorra" (www.elmundo-eldia.com/2006/11/03/deporte/1162508409.html). Buscando, buscando, he encontrado esta lista de lugares que entran dentro de esta categoría, según la OCDE. Una lista más exhaustiva, clasificando los lugares según el continente, la encontramos en www.labolsa.com/canales/364/.

El ministro de Economía y Finanzas de Italia, Tommaso Padoa-Schioppa, aseguró hoy que la evasión fiscal en Italia, estimada en 270.000 millones de euros, "no es una enfermedad sino una epidemia", según declaró a la cadena de televisión Sky.

En un armario, con una escalera de bambú, en helicóptero, en barco o incluso por fax... Los presos que consiguieron escapar lo lograron mediante mucha imaginación. He aquí algunas de las evasiones más espectaculares de las últimas décadas: El Lute, La Gran Evasión, Alcatraz... y casos menos conocidos.

El se declara inocente. Parece ser que el problema de la incoherencia en su declaración fiscal se deriva de las diferencias entre el fisco inglés (mas permisivo) y el fisco italiano.

Ikea, la catedral del diseño a precio razonable, fue fundada por el sueco Ingvar Kamprad, un señor con fama de tacaño. Y parece ser que en cuanto a pagar impuestos sí que es tacaño el hombre, porque el holding de empresas de Ikea es propiedad de una "fundación sin ánimo de lucro" radicada en Holanda, Stichting INGKA Foundation. Según varias fuentes (enlazo The Economist en inglés, en comentarios os dejo más) todo esto es un buen apaño para evitar pagar impuestos. ¡Vaya con la república de tu casa!

Islas Caimán y Panamá son los refugios preferidos para evadir impuestos. Los paraísos fiscales han permitido a las empresas españolas sacar legalmente del país casi 6.000 millones de euros. Según datos de la Sociedad de Inversiones Exteriores, dependiente del Ministerio de Industria. Así, cerca del 80% del dinero que se opera hacia estos países son inversiones bancarias o de servicios financieros y en sociedades de cartera.

Ya tiene un mes, pero ahí va, que despues de ver lo de Warren Buffet(meneame.net/story/segundo-mas-rico-eeuu-quiere-pagar-mas-impuestos) me ha entrado mala hostia. Otra relacionada; elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2007/08/10/masdeporte/1186731

La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha).Éste es el balance del primer año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total.

La evasión fiscal en el sector inmobiliario ronda los 8.600 millones de euros anuales, de los que más de la mitad se concentran sólo en Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, según datos facilitados por los técnicos de Hacienda (Gestha).Éste es el balance del 1er año de aplicación de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, en el que se han investigado 6.516 empresas del sector inmobiliario, un 2,1% del total.

El primero que consiga escapar del edificio ganará un fin de semana de evasión.

Fabio Capello, ex entrenador del Milan, Roma, Juventus y Real Madrid, y actual seleccionador de Inglaterra, está siendo investigado por la Fiscalía de Turín por presunta evasión fiscal. El motivo de la investigación de la Fiscalía de Turín, localidad en la que el técnico tiene la residencia fiscal, serían los ingresos que Capello habría obtenido en su etapa de entrenador de la Roma y la Juventus, y que presuntamente no habría declarado.

Uno de esos intentos de fuga, el que llevó a cabo en compañía de otros 75 reclusos entre el 24 y el 25 de marzo de 1944 en el campo de prisioneros Stalag Luft III, en el corazón de la Silesia polaca, pasó a la historia con el sobrenombre de la gran evasión e inspiró en 1963 la célebre película dirigida por John Sturges y protagonizada por Steve McQueen. Jimmy James falleció el pasado viernes a los 92 años.

Según informaciones del canal alemán de derecho público ZDF, Zuwinkel es sospechoso de evadir el pago de impuestos sobre 10 millones de euros que colocó en una fundación de Liechtenstein, uno de los escasos paraísos fiscales que quedan en Europa.

La canciller federal, Angela Merkel, se reunirá este miércoles con el primer ministro y titular de Finanzas de Liechtenstein, Otmar Hasler, cuyo país ha sido la meta del flujo ilegal de capitales. La entrevista estaba en agenda desde mucho antes que estallase el caso, pero este escándalo le ha dado ahora al encuentro una relevancia especial. ¿Cuando veremos en España un caso de luchar contra la corrupción que no sea exprimir al más débil? ¿Donde fué el dinero de nuestros constructores e inmobiliarias?

Liechtenstein acusó a Alemania el martes de adquirir de forma ilegal datos bancarios para comenzar una operación a gran escala contra la evasión fiscal, una iniciativa que ha generado roces entre los dos países y que podrían desatar un debate a nivel europeo sobre los paraísos fiscales. El enfrentamiento entre la más grande y la más pequeña de las naciones germano parlantes comenzó la semana pasada cuando fiscales alemanes anunciaron un investigación de largo alcance contra la evasión fiscal.

Nueve de cada diez ricos -si entendemos por éstos a aquellas personas cuyo bienes reconocidos superan en valor los diez millones de euros- evaden sus obligaciones fiscales cada año, sobre todo en el ámbito inmobiliario, los seguros, las rentas y los coches. Así lo estiman los técnicos de Hacienda, que para sus cálculos han cruzado los datos en poder de la banca privada con la información procedente de los tramos de la base imponible del impuesto de patrimonio (una 'rara avis' en Europa)

El Gobierno británico ha comprado información confidencial de un centenar de ciudadanos con cuentas bancarias en el paraíso fiscal de Liechtenstein para investigar si han evadido impuestos, informa hoy The Sunday Times. Relacionada: meneame.net/story/alarma-londres-impuesto-ricos

El pánico embargó esta semana a buena parte de la clase empresarial alemana. La causa no son los resultados de sus empresas o unas Bolsas mundiales convertidas en montañas rusas. La culpa la tiene un DVD con datos de un banco del paraíso fiscal alpino de Liechtenstein que demuestra que cientos de ellos (entre 750 y 1.000) llevan años defraudando al fisco alemán por valores de hasta 4.000 millones de euros, según datos de la Fiscalía de Bochum, al frente de las investigaciones.

(C&P): Un ex empleado del LGT, nacido en ese principado, Heinrich Kieber, según la identidad dada a conocer por el propio banco, vendió a los servicios secretos de Berlín por entre cuatro y cinco millones de euros informaciones sobre evasores fiscales alemanes clientes del citado banco. Al parecer, las autoridades británicas podrían haber usado la misma treta para conocer la lista de sus evasores nacionales. En las últimas semanas, Gran Bretaña podría haber comprado, a cambio de 100.000 libras (133.000 euros) y al mismo informante, una lista..

Iba a poner que la mierda se extiende... pero no es un titular muy adecuado

Antes de las elecciones, no. Ésta parece ser la consigna para que no se conozcan los nombres de los evasores. En general, ya saben, suele tratarse de gente de orden, patriotas de una pieza, pero... . Lo cierto es que se trata del mismo escándalo que tiene sacudida a Alemania. Lo propios Inspectores de Hacienda parecen tener recortadas las alas de su trabajo, así lo denuncia la asociación de Inspectores de Hacienda del Estado español (IHE) que exigió el «bloqueo financiero para Liechtenstein y otros paraísos fiscales».

Una de las variadas "perlas" del artículo: "En cualquier caso, no es inoportuno recordar, ante este enorme suceso que comentamos, las reflexiones que se han hecho, por juristas eminentes en doctrina fiscal, en el sentido de que es la propia injusticia tributaria con la sobrepresión —a veces confiscatoria— la propia causa generadora del fraude a las Haciendas." O sea, sugiere que la culpable de la evasión de capitales a paraísos fiscales es la política tributaria.

El escándalo de evasión fiscal a través de cuentas secretas, que instruye la Justicia alemana, ha dejado al descubierto el lacerante chantaje de los paraísos fiscales y centros off-shore a la globalización. El caso Liechtenstein, destino inversor de casi 200 grandes fortunas –entre ellas, la de Klaus Zumwinkel, ex presidente de Deutsche Post–, ha hecho saltar todas las alarmas.

En total, se han podido encontrar 12.500 operaciones en las que se utilizó un maletín repleto de billetes para sortear al fisco entre 2003 y 2005. La Agencia Tributaria ha terminado la primera investigación para localizar a los que usan billetes de 500 para defraudar a Hacienda. Casi el 70% del dinero en billetes en España está en billetes de 500.