Equipo de Investigación visita el Archivo de Salamanca y la Fundación Franco para localizar los papeles del dictador. Sin embargo,las cuentas de Franco a partir de 1961 no aparecen ¿Dónde están los documentos que faltan? ¿Cuál es el patrimonio de la familia Franco? ¿Qué interés hay en ocultar los movimientos bancarios del dictador?. La fortuna del exiliado José Calviño pudo acabar en manos de Franco gracias a Pedro Urraca,el recaudador del régimen en París. Un 'tesoro' de 19.000 dólares en efectivo y un montante de un millón de dólares. ¿Termin

El comisario José Manuel Villarejo tenía una serie de documentación sobre movimientos bancarios a nombre de “Empresa Partido Popular”. Así consta en la relación de decenas de efectos intervenidos al polémico mando después de su detención el 3 de noviembre de 2017 a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

La magistrada ordena a cinco entidades bancarias que le informen sobre las "cuentas u otros productos contratados" por el matrimonio entre abril de 2008 y diciembre de 2013. Quiere saber el origen y destino final de los 741.000 euros que el expresidente de la Comunidad de Madrid y su esposa pagaron en diciembre de 2012 para hacerse con la vivienda de lujo tras estallar el escándalo.

A partir de enero, las entidades bancarias estarán obligadas a informar a la Agencia Tributaria de los cobros efectuados mediante tarjetas de crédito o débito en las cuentas de empresarios o profesionales establecidos en España cuando su cuantía mensual supere los 3.000 euros. Así lo establece el proyecto de real decreto de modificación de determinadas obligaciones tributarias, al que ha tenido acceso ABC, y que el Ejecutivo prevé aprobar antes de que acabe el año.

La Agencia Tributaria vigila cualquier indicio de fraude fiscal

De todos es sabido que la reducción de oficinas bancarias en España ha sido brutal. Entre 2008 y 2016 han cerrado 17.000 oficinas, un 37% del total. Hay tres motivos: la concentración bancaria (hemos pasado de 62 entidades bancarias a solo 11); que éramos el país de Europa con más oficinas bancarias por habitante; y que existe una profunda revolución financiera y las oficinas ocasionan más gastos que ingresos.

España es el país de Europa que lidera las estafas bancarias a través de ataques phishing y el ¡tercero en el mundo! La lista mundial la encabeza Estados Unidos con el 76% del total de todas las estafas bancarias que se cometen mediante estos procesos electrónicos. Se estima que las estafas bancarias a través de ataques phishing han incrementado un 48% en los últimos meses a nivel mundial.

[c&p] Listado de todas las instituciones bancarias que han quebrado en los EEUU en el período 2000- 2008. Para hacerme una idea más clara de la magnitud de la tragedia, me he hecho un sencillo gráfico, resumiendo las quiebras bancarias por año, y la forma de la curva no puede ser menos tranquilizadora. Gráfica: 1.bp.blogspot.com/_J9WU85iRdtM/SOH1a4ySVgI/AAAAAAAAFKI/jynKgvAy5mw/s16

La Comisión Europea presenta hoy su propuesta estrella para la gestión de futuras crisis bancarias que supondrá un primer paso hacia la unión bancaria que la Unión Europea pretende crear y que obligará a la banca a rescatarse a sí misma.La propuesta incluirá la creación de fondos nacionales de resolución que tendrán la obligación de prestarse mutuamente recursos para financiar una reestructuración o una liquidación ordenada de una entidad con graves problemas y que pondrán en común sus medios para hacer frente a problemas bancarios.

El primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, ha dejado claro que su país no cubrirá pérdidas por los problemas bancarios en otros Estados miembros y ha insistido en que Europa "no va de compartir deudas del pasado". "Mi principal preocupación es que no quiero que los contribuyentes suecos, ni nuestro sistema bancario sueco, cubra las pérdidas de problemas en los sistemas bancarios de otros países", ha subrayado el primer ministro sueco en declaraciones a la prensa a su llegada a la cumbre.

El incesante goteo de cierres de oficinas bancarias en Galicia de los últimos cuatro años (una menos cada tres días) ha provocado ya que casi 65.000 gallegos tengan que cambiar de ayuntamiento para acudir a una sucursal. Es el doble que al inicio de la crisis bancaria, a finales del 2008, cuando el número de municipios excluidos de la red bancaria apenas llegaba a la veintena.

La reciente sentencia del TSJ de Cataluña 18/6/2013 da la razón al desempleado que reclamaba su derecho a percibir la prestación por desempleo en efectivo y no mediante transferencia bancaria.El desempleado solicitaba no tener que abrir una cuenta bancaria porque iba en contra de sus ideales anticapitalistas, alegando incluso vulneración de derechos fundamentales.La pregunta que se acaba haciendo la sala del Tribunal es la siguiente: ¿es legal que el Estado obligue a un ciudadano, que cobra una prestación, a que formalice un contrato de cuenta

Consiste en que los depositantes con más de 100.000€ sufran parte de las pérdidas en la liquidación. Este modelo de rescate se vendió desde la Comisión Europea como “único por toda una serie de razones“, aunque poco después ya reconocieron este formato como modelo para futuras crisis bancarias, a pesar de la clase media ahorradora, y que ahora vemos como queda integrado en el MUR.

La Policía ha conocido hace unos días que "hay varios correos circulando por la red y llegando a todo tipo de destinatarios en los que el remitente se hace pasar por una entidad bancaria para que sus clientes actualicen sus tarjetas bancarias".

La zonas rurales en España cada vez están más despobladas y esto afecta a la falta de oficinas bancarias en estas zonas. En España hay más de 8.000 municipios y el 48 por ciento de ellos no cuenta con ninguna oficina bancaria.La situación de crisis en las cajas de ahorros ha agudizado este problema ya que alrededor de 1.130.000 de ciudadanos no tienen acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia, y alrededor de un 20 por ciento más desde el inicio de la crisis financiera. Es decir, es el 2,4 por ciento de los habitantes de España.

Aunque se ha difundido ampliamente la cifra de 60.000 millones de euros como coste total del rescate bancario en España, la realidad es que un tercio, 21.071 millones, provenían del Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC), que se financia con aportaciones de la propia banca y que está destinado a garantizar los depósitos de los clientes. El Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB), con dinero público,se ocupó de los restantes 39.542 millones de euros, según calcula el banco de España en su 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria

Está claro que la actividad bancaria es cambiante como consecuencia del desafío al que los bancos están expuestos con la expansión del Big Data en particular y las nuevas tecnologías en general; sin olvidar la imposición a la que los Estados obligan a la Banca en el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales. Todo esto y mucho más, es lo que hace que haya que replantearse la existencia del secreto bancario tal como lo conocemos hasta ahora. Antes de profundizar deberíamos definir que es el secreto bancario.

Se han recibido más de 2.000 denuncias al respecto. De cada 1.000 correos falsos, unos 15 o 20 engañan a los destinatarios. Este mes ha habido muchos casos de suplantación de webs bancarias. La Asociación de Internautas denunció hoy que esta mañana se han producido miles de intentos de robo de claves bancarias a través de correos electrónicos que simulan proceder de la Agencia Tributaria y prometen ventajas fiscales mientras exigen conocer esos datos personales.

La presidenta del FDIC, Sheila Bair, encargada de dirigir el organismo federal encargado de garantizar los depósitos de los ahorradores estadounidenses en caso de quiebra bancaria, admite que la agencia podría ser insolvente en 2009, según admitió el pasado miércoles, informa Bloomberg. La agencia podría "llegar a ser insolvente este mismo año", alertó Bair. La propia Bair avanzó la posibilidad de que se produzcan "un gran número de quiebras bancarias hasta 2020", con lo que los fondos del FDIC podrían desaparecer e, incluso, llegar.....

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a reducir el precio de las comisiones bancarias. La iniciativa plantea "desarrollar reglamentariamente normas para la reducción de los precios de las comisiones bancarias y adaptar las prácticas bancarias a las normas europeas sobre el control de la falta de transparencia, para asegurar el asesoramiento adecuado y la información a los consumidores".

La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara decidió hoy bloquear -por 29 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención- el acuerdo aprobado por los Gobiernos de la UE para permitir a Estados Unidos mantener el acceso a los datos bancarios de ciudadanos europeos procesados a través de Swift, un consorcio bancario basado en Bruselas que supervisa las transferencias internacionales. La administración norteamericana reclama esta información para investigaciones antiterroristas.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha señalado que los Veintisiete están "cerca del final" en las negociaciones con Estados Unidos para un nuevo acuerdo de datos bancarios para la lucha antiterrorista. El anterior acuerdo entre Bruselas y Washington de transferencia de datos bancarios fue vetado por el Parlamento Europeo, que mostró su rechazo porque el texto no protegía adecuadamente los derechos individuales de las personas. Ahora, ambos lados del Atlántico discuten una nueva propuesta redactada por la Comisión Europea.

El Gobierno suizo adoptó hoy una nueva normativa para regular el secreto bancario que niega la asistencia administrativa a los países que reclamen la transmisión de datos bancarios basando su petición en informaciones robadas.

La tecnología y los nuevos formatos multimedia avanzan a pasos agigantados y las entidades bancarias no podían quedar ajenos a este revolucionario proceso. Pantallas táctiles, videoconferencias, comunicaciones por el móvil al instante, música personalizada, mesas táctiles interactivas, control personalizado de ambientes, temperaturas e iluminación irrumpen de lleno en estos tradicionales...

El 38% de los españoles no toma precauciones durante las compras de rebajas para evitar posibles fraudes con las tarjetas bancarias, según una encuesta realizada por TNS para el grupo CPP. La encuesta revela que el 18,9% de los españoles no comprueba los movimientos bancarios después de realizar sus compras, el 17,3% desconoce la cantidad total que se ha gastado en las rebajas y un 14,9% tira los extractos de las tarjetas y recibos a las papeleras.