Nueve mil millones de francos repartidos en cientos de cuentas bancarias en Suiza. Un nuevo caso de malversación de fondos públicos venezolanos involucra a uno de cada ocho bancos suizos. Este escándalo demuestra el fracaso del sistema que instrumenta Suiza para combatir el blanqueo de capitales, según varios expertos. Otrora considerado como un próspero productor de petróleo, Venezuela se ha convertido en uno de los países más pobres de América Latina: prácticamente la totalidad de la población (96%) vive en la pobreza...

En medio de la crisis política y económica argentina (es el país que más decrece del planeta en 2020) se suma la investigación de Cristina Fernández en Panamá. Jueces panameños han pedido documentación a Argentina por un presunto delito de lavado de dinero.

'¿Cloacas? Sí, claro' (Roca Editorial) es el tercer libro del abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 1965). El dietario repasa la actividad frenética del letrado durante el año pasado, incluso en pandemia. Además de relatar su defensa de Carles Puigdemont y Quim Torra, el abogado responde a su imputación y procesamiento por blanqueo de capitales; un dinero que, según la Audiencia Nacional, procede del narcotráfico de Sito Miñanco. Boye, asesor legal de este medio, niega los cargos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha dictado un auto de procedimiento abreviado contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra al entender que existen indicios que apuntan a que ocultó su patrimonio ante la Justicia y la Administración Tributaria para impedir la ejecución de su condena por delitos fiscales, percibió sobornos y blanqueó dinero. El instructor dirige también la causa contra la mujer del político, dos de sus hijos, un yerno y cinco empresarios, así como contra cinco sociedades mercantiles

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha archivado la causa del llamado "pitufeo" para trece de los investigados en este caso, varios de ellos concejales del PP en la época de Rita Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia, al considerar que no existen contra ellos indicios de la comisión de un delito de blanqueo.

Como se desprende de la documentación oficial, la caja de ahorros vizcaína pidió a Banque de France no publicitar una multa de 50.000 euros impuesta en 2003.

El PP necesita a Vox de manera estructural, igual que va a necesitarlo Casado. Por eso se ha abierto el camino a la propaganda de homologación.

Extrapolado al registro de la propiedad, la situación está más repartida y es Andalucía, con 1.440 alarmas, la región que lidera esta estadística, seguida de Madrid (1.264), Valencia (1.092) y Cataluña (860). La nota positiva la pone el número total de alarmas por posible blanqueo de capitales, tanto en actividades mercantiles como de propiedades, que disminuyó un 21,5% en 2020 respecto al año anterior.

Han declarado ante la Guardia Civil y ahora tienen que hacerlo ante el juez. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga la operación Taula ha citado a todos los concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de Valencia en calidad de investigados (lo que antes se denominaba imputados) después de que hayan pasado por la comandancia de la Guardia Civil. El magistrado quiere saber si presuntamente ayudaron a "blanquear" las comisiones que el PP Valenciano recibía de al menos quince empresas investigadas en esta nueva fase

Anticorrupción acaba de terminar la investigación por la caja B del PP pero, pese a sus ocho años de instrucción, todavía tiene viva la línea sobre el blanqueo internacional y el amaño urbanístico de Valdemoro

El Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha acordado abrir una nueva causa contra el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad. El juez Manuel García Castellón ha adoptado esta decisión, tal y como argumenta en un auto que acaba de dictar, en base a los recientes "oficios policiales remitidos por la Udef" a su juzgado.

La Justicia cerca a Juan Carlos Monedero por el cobro de un ingreso que hace más siete años le costó su dimisión como 'número tres' de Podemos y una regularización fiscal con Hacienda. Las revelaciones del exjefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo 'el Pollo' Carvajal, y de una serie de testigos protegidos que han desfilado los últimos meses por la Audiencia Nacional han llevado al juez a abrir causa contra el politólogo por presuntos delitos de falsedad y blanqueo de capitales.

Cómo bloquear a una periodista que quiere blanquear a la ultraderecha

Ayer no me resistí a contestar a la sarta de barbaridades que pronunció Mari Mar Blanco en la Asamblea de Madrid. Porque no se puede ser tolerante sin fijar previamente el límite de lo intolerable. Y su intervención fue, sencillamente, intolerable.

La ciudad de Madrid se ha postulado para ser la sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo. El proceso, al que concurrirán ciudades como Viena o Fráncfort, aún no está abierto formalmente. Así lo ha dado a conocer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha comparecido en rueda de prensa en el Palacio de Cibeles junto al secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo.

"Para mí había asuntos bastantes importantes para la ciudad de Madrid, para el futuro de la ciudad, había motivos de agenda", ha excusado el regidor desde la plazuela de Lesya Ukrainka, donde ha participado en el acto de izado de la bandera de Ucrania.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) lleva meses investigando al director de El Correo Gallego, José Manuel Rey Novoa, por varios delitos que incluyen el blanqueo de capitales. La investigación, ordenada por la jueza Ana López-Suevos, pretende aclarar los manejos en la cúpula del periódico de la capital gallega para sortear montaña de deudas y embargos mientras desviaba el dinero que conseguía de administraciones como la Xunta de Galicia, la Televisión de Galicia o el Ayuntamiento de Santiago.

La Intervención General del Estado (IGAE) ha demostrado claridad en los meses que ha ido presentando los resultados consolidados de las dos administraciones (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas). Aunque ya en diciembre llamó la atención el gran incremento de gasto en muchas de sus partidas.

Se trata de un proceso relacionado con la denuncia de ACODAP por blanqueo de capitales que interpuso contra el periodista de “La Sexta”, Antonio Ferreras, y su pareja, Ana Pastor. En esa primera denuncia se le atribuían a la pareja de periodistas la tenencia de cuentas en paraísos fiscales, concretamente en el “NATWEST INTERNATIONAL – JERSEY”, por importe de 2.000.000 de euros. Ferreras y Pastor dispondrían cada uno de ellos de “10 depósitos de 100.000,00 €” en la referida entidad.

Miguel Ángel Díez, jefe de Carreteras del Gobierno de Cantabria de Miguel Ángel Revilla, encarcelado tras descubrirse su implicación en una trama de cobro de mordidas, usó a sus dos hijas veinteañeras para blanquear comisiones ilegales obtenidas tras el amaño de contratos públicos. Estas mordidas eran depositadas en una cuenta bancaria ‘offshore’ ubicada en Suiza. El Debate publica hoy las pesquisas de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigan el escándalo de corrupción.

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también ha solicitado la captura de la expareja de Nicolás Petro, Day Vásquez, por lavado de capitales violación de datos personales.