Un control preventivo de alcoholemia en el distrito de Salamanca de Madrid se ha saldado esta semana con la intervención de 370.000 euros que un conductor llevaba en el maletero de su coche y cuyo origen no pudo aclarar
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Al comprobar sus datos, los agentes vieron que había una reseña con su nombre por tráfico de drogas en Murcia este año.
Pues si en vez de un fiambre, son 370.000€ que no puedes justificar en el momento que lo ves (en plan, iba a comprarme un yate con putas al contado y ahora mismo, y no sería creible porque falta pasta para eso), pues también se investiga.
Lo importante es el origen, y aquí no parece que sea de fácil justificación.
Me faltan 99.960€ para que me pillen.
¡¡¡Salvao!!!
Pensaba quedar con 371 prostitutas y darles 997,305€ a cada una (creo que se puede hasta 1200, pero por si acaso, haces la historia con 1000).
Irte de putas está mal visto, pero no es ilegal (es alegal)... Por lo que puedes alegar que llevabas dinero para putas como destino y que no te puedan empufar por ello. Eso si... No cambia nada del origen, que es el verdadero problema y lo que es importante documentar (los módulos de autónomos existen para poder blanquear dinero, si no, no tienen sentido).
Por ahí, ya hay una infracción.
Ahora nos vas a decir que transportas todos los días cientos de miles de euros en efectivo.
En cambio, si dice que es suyo y pone a su abogado a blanquearlo, terminará recuperándolo tras pagar la multa por moverlo alegremente.
Porque los abogados de estos tíos a menudo es a eso a lo que se dedican, y los que no pueden lavar tan rápido siempre pueden poner trabas al proceso judicial y retrasarlo una y otra vez, alegando mil mierdas. O pedir ayuda a unos amiguetes que cobran menos que el fisco.
Sé lo que me digo. Conozco un caso de primera mano y al cabo de unos años no hubo otra que devolvérselo todo y dejarlo en paz.
Ahora una pregunta. ¿Si van 4 personas en el mismo coche, pueden 100.000€ cada uno?
Es para un amigo.
Jackpot!
Nada, dejad de preocuparos que son míos, cuando querais quedamos y me los devolvéis.
- Correcto, circule.
> Pues va a perder la pasta por no haber dado 4 viajes.
A lo mejor ya había dado los cuatro viajes antes.... o cuarenta. Quien sabe.
Aquí tiene el justificante de los 200.000
Menos mal que esto cambiará más pronto que tarde y volveremos a tener la opción de disfrutar nuestra soberanía económica individual.
Si compro un piso o compro un negocio por traspaso lo pago por por trasferencia. Lo que no voy a hacer es conducir de una ciudad a otra llevando cientos o miles de millones en el maletero, porque con la suerte que tengo se lo lleva la grúa a la que me baje a por un café.
Antes me fío del banco que de un pariente o un amigo para que lleven decenas o cientos de miles de euros. Los amigos, e incluso cómplices son amigos hasta que deciden que no tienen que compartir montón de dinero negro contigo y que no puedes reclamárselo.
Volviendo al asunto. Existe un límite de 100000€ en el dinero que puedes transportar. Puedes llevar la mochila llena de billetes de 500€ sin que se entere nadie. pero como te pillen las autoridades te van a pedir explicaciones. Es para prevenir blanqueo. No te ponen esos impedimentos a moverlos por trasferencia. Solo son docientos billetes llegar al límite.Llevas todo el envío intentando convencer a la gente que coartan tu libertad. Casi nadie tiene que llevar 100000€ en efectivo a ninguna parte. La recaudación en efectivo de la mayoría de negocios es muy inferior. En los comercios grandes ya incluso dejan a los clientes pagar con tarjeta sin mínimo de cantidad y los bancos tienen un servicio de transferencias relativamente bueno. Para cantidades muy grandes quizás te cobren de comisión más de lo que te cueste en gasolina ir y volver de llevar el dinero, pero para transferencias internacionales desde luego es más rápido y más barato que viajar en avión. Y más fiable.
Mira tú a Lilian Tintori, lo que le pillaron encima: www.publico.es/internacional/confiscan-lilian-tintori-200-millones-bol
y si está detenido tienen q decir por qué y qué delito han cometido, o eso tengo entendido
no pasa lo mismo aqui? estás obligado a abrir el maletero?
Si na muestra es culpable. Y lo será, creeme.
(...ha cambiado... gastroenteritis)
"Art 45 2. Asimismo, procederá la intervención cuando, no obstante haberse declarado el movimiento o no excederse el umbral de declaración, existan indicios o certeza de que los medios de pago están relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, ingresándose los medios de pago intervenidos en las Cuentas de Depósito y Consignaciones Judiciales correspondientes."
www.sepblac.es/wp-content/uploads/2018/02/real_decreto_304_2014.pdf
Es decir, supongo que la ley dirá que no puedes confiscar todo el dinero y dejar a alguien sin nada.
Quizá porque si le dejan sin nada le causan un daño y luego tendrían que indemnizarle.
Lo he consultado y según Google son unos 28 000 dólares USA y unos 24 800 euros.
Aunque en la fecha de eso de Tintori, serían más, claro.
De todas formas, después de preguntar a Google he ido al artículo de Tintori y dice que es difícil saber cuánto es en otra moneda, porque varía mucho de unos sitios a otros.
Por lo visto, en unos sitios pueden ser 10 000 euros y en otros 30 000 euros (aunque a lo mejor el cambio oficial que marque el gobierno de Venezuela sean unos 100 000 euros pero eso no sería realista)
La noticia dice que era un hombre de alrededor de 25 años.
Si se hablase de un hombre de 65 años, que haya ahorrado podría colar (aún así ya dicen otros comentarios que es ilegal mover esa cantidad en efectivo sin avisar), pero con 25 años es más complicado que sean ahorros "de una vida".
Salvo que te llames Julio Iglesias o Borbon Emérito, eso no es creíble.
Pues en un sitio plagado de venezolanos que están forrados hasta lo indecible, y con los antecedentes que arrastran... La asociación de ideas saltó por sí sola
Se ve que es más lógico meter el vídeo del "P. Iglesias, apoya que la Asesina Pilar Baeza, sea política y la alcaldesa de Ávila" que alguien metió en un meneo que hablaba de "Los motivos por los que nadie en la Unión Europea quería el nuevo trabajo de Borrell", como quien no quiere la cosa...
O incluso el anterior propietario: ¿quién no se ha comprado un coche usado y se ha encontrado calderilla en los asientos?
Es más, el procedimiento legal si te pillan con más de 100.000€ sin avisar es la confiscación hasta que no demuestres la procedencia lícita del dinero.
A mi me parece increíble que alguien pueda ir encima con una gran cantidad de dinero de procedencia ilícita.
Alguien en el hilo decía que se habría puesto nervioso y por eso le han abierto el maletero. Venga, por favor. Espero que ése no sea el baremo para andar invadiendo la privacidad de la gente, porque algo más subjetivo no puede existir.
Es una estupidez el tener que declarar el metálico por el mero hecho de que haya gente que haga lavado de dinero o a saber. Se hace culpable a todo el mundo por unos pocos.
El lavado de dinero y demás delitos del estilo no se hace precisamente en metálico si no por vía bancaria. Basta buscar un poco para encontrar bancos implicados en diferentes escándalos.
Pero Hacienda, en España sobre todo, es conocida por crujir al contribuyente. Es decir, al que declara, porque al que no declara cuesta más pillarle. Y al resto, pues con sandeces como esta de que no se puede llevar A o B en metálico sin declararlo. Un intento de controlar el metálico que no puede controlar. Fortuna que las criptomonedas están acaparando su espacio...
A ver, que tu dices que tienes 150.000€ en un banco, que los vas a sacar y te los vas a llevar en un maletero al banco de tu pueblo. Que el dinero procede de una finca X que has vendido la semana pasada, y el banco quiere clavarte comisión por transferencia, y asunto arreglao. (por poner un ejemplo)
-que es eso?
-nuse