El Confidencial y una red de 18 medios europeos, coordinados por la organización alemana sin ánimo de lucro Corrective, publican el que podría ser el mayor fraude fiscal de la historia de Europa.España forma parte de una lista de países europeos potencialmente afectados . Una red financiera con conexiones por todo el mundo aprovechó un agujero legal para reclamar la devolución de miles de millones de euros en impuestos nunca pagados en distintas jurisdicciones incluida España.El Banco Santander está siendo investigado como parte de la trama.
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etiquetas: banco santander , esta , fraude fiscal
Los hechos que la Fiscalía de Colonia analiza ocurrieron entre 2007 y 2011, en su mayor parte antes de que la actual presidenta del grupo cántabro, Ana Botín, fuera nombrada consejera delegada del banco en Reino Unido (noviembre de 2010), puesto en el que permaneció hasta 2014. La Oficina Federal Central de Tributos alemana considera además que las operaciones ahora bajo su lupa eran de tal magnitud que es impensable que la matriz del banco en España no las conociera.
Según el sumario de la causa al que ha tenido acceso El Confidencial, la entidad participó en “multitud” de las llamadas operaciones cum/ex, que consistían en comprar y vender millones de acciones de compañías fundamentalmente alemanas —aunque también de otros países europeos— en tan solo unas pocas semanas, para poder así obtener certificados fiscales que permitían a la 'banda organizada' reclamar devoluciones de impuestos que en realidad nunca había pagado.
Santander se replanteará su estructura legal si hay un impuesto a la banca
Advierte que otras multinacionales podrían actuar de la misma manera, y amenaza veladamente con no repatriar 4.000 millones en dividendo cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/25/companias/1532522531_668310.
Amenaza gratuita porque no sólo no es que no repatrIen, sino que según la investigación cum-ex, presuntamente han robado al fisco español, alemán,...!!
Y no sólo esto sino que, la banda sí ha cobrado de Hacienda: Hacienda paga 500 millones en efectivo al Banco Santander tras comprar el Popular www.elconfidencial.com/empresas/2017-08-17/hacienda-banco-santander-po
!!! Y Mariano Rajoy declarando " yo estoy con los bancos" !!! El mismo que nos metía la mano en los bolsillos para robar a todos los españoles.
En fin
Nunca 1 euro dió tanto de sí...
Felicidades.
Otro párrafo a destacar: . La idea de España como objetivo de la trama se ve reforzada por el acta de una reunión del consejo de administración de una de las empresas para las que trabajaba EQI y que se incluye en el sumario del caso. En ella se explica cómo, durante el último trimestre de 2010, se llevaron a cabo “con éxito” una serie de operaciones en mercados europeos “con el objetivo de beneficiarse de oportunidades de arbitraje [de dividendos] (...). Estas operaciones se centraron principalmente en valores españoles”. El acta de otra reunión en junio de 2012 vuelve a mencionar España entre los países donde se han realizado transacciones.
cumex-files.com/en/
Ahí también se hacen eco de las publicaciones de diferentes periódicos de Europa (de España sólo aparece elconfidencial.com )
Al contrario que otros bancos en el foco de esta causa (Deutsche Bank, Macquarie, BNP Paribas o Société Générale) el Santander no ha visto cómo la Policía Judicial entraba en sus oficinas para requisar documentación o interrogar a sus empleados, aunque no será por que la Fiscalía de Colonia no tuviera interés en hacerlo. De hecho, en julio de 2014, remitió una comisión rogatoria a la Fiscalía Anticorrupción española que formaba parte de un esfuerzo conjunto en varios países del mundo para poner coto al presunto fraude. El texto solicitaba “la entrada y registro de (…) todos los edificios (…) de la sociedad Banco Santander, S.A. en Madrid y la incautación de evidencias” para octubre de ese mismo año, porque, según los investigadores alemanes, “las evidencias que se buscaban se encuentran en los recintos cuyo registro se solicita, puesto que la sociedad Banco Santander, S.A. participó como bróker en operaciones de valores para sociedades de fondos utilizadas por el grupo de coautores para presentar ante la Oficina Federal Central de Tributos numerosas solicitudes de devolución de impuestos aun sabiendo que no se cumplían los requisitos previstos para dicha devolución”.En lugar de organizar el registro, Anticorrupción hizo llegar un requerimiento al Santander, que envió la documentación que consideraba que daba respuesta a la solicitud del Ministerio Público de Colonia. .
Otro clavo sobre España; a Alemania cada vez le queda más claro que en España no hay democracia ni justicia.
NO ME LO PUEDO CREER!
www.meneame.net/m/actualidad/juez-estados-unidos-obliga-santander-dar-
Lo mejor es ver a los trabajadores del popular defendiendo al Santander, os recuerdo que todo empleado del Popular era obligado a comprar acciones de su propio banco o se iban a la puta calle, el 100%, lo perdieron todo y siguen defendiendoles.
El caso más sangrante sin duda alguna fue el de Dinamarca, donde un solo inversor llego a estafar hast 2 billones de dolares (Sí, Billones con B de Barcelona).
www.nytimes.com/2018/10/05/business/denmark-skat-tax-scandal.html
Este caso fue especialmente sangrante porque la empresa localizada en Dinamarca, declaraba millones en beneficios que nunca se llegaron a pagar y además el inversor extranjero reclamaba el reembolso de dicho impuesto en su parte proporcional. Es estado Danés nunca verifico que dicha empresa había pagado el impuesto de beneficio pero sin embargo reembolsaba el impuesto de beneficios reclamado.
Una noticia que explica un poco mejor mejor lo que sucedido en este caso:
www.reuters.com/article/us-denmark-tax/denmark-begins-global-legal-cam
“Banco Santander en Londres (…) era el mayor vendedor a corto; según mis cálculos, el banco, en el marco de las transacciones al descubierto, tenía acceso a alrededor del 3-6% de las acciones emitidas de cada valor (…)”. el banco español también actuó como financiador de varias operaciones de la presunta trama. Quienes participaron en esta 'banda organizada' afirman que los bancos que prestaban dinero para las operaciones cum/ex conocían perfectamente la naturaleza del negocio, porque los créditos que concedían alcanzaban sumas altísimas y no podían arriesgarse a perder el dinero.
- los inmigrantes son un problema, porque aumentan el paro y consumen recursos del gasto social, pero han sido las élites económicas en connivencia con los políticos los que han dejado que 8 millones de inmigrantes entren en España. Que nos digan que miremos la frontera, es casi una burla.
- el feminismo descontrolado está causando una fractura social, y en un par de décadas veremos el resultado
- en Cataluña ya existe esa fractura social
Que el feminismo descontrolado ha provocado qué? Es como si me dices que el movimiento LGBT ha provocado una fractura social. Si lo ha hecho, es con la caverna, así que de puta madre.
En Cataluña la fractura social ha sido potenciada por las elites, que la han aprovechado como cortina de humo, como en su día con ETA.
THE CUMEX FILES
How Europe's taxpayers have been swindled of €55 billion. Cómo a los contribuyentes europeos les han estafado € 55 mil millones
Será en muy muy pocos años el cambio
Lo de que será en pocos años... no se yo, hay mucha gente que el PC le da grima y que tiene que ver el bigote al director del banco. Pero si, creo que todo llegará.
Y lo bien que le viene para poder mandar aquí.
No lo queréis entender. No vivimos en democracias. El pueblo no gobierna. Votar al jefe no es mandar, es elegir al que manda (pero el que manda es él).
Mientras el pueblo (o una cámara de representación socialmente fidedigna elegida por sorteo) no tenga el poder de votar directamente las leyes una por una y tenga el control del Estado, no hay nada que hacer: los que mandan mienten, tergiversan, engañan, disimulan, y al final hacen lo que les da la santa gana: el Estado son ellos, no nosotros.
La "democracia" existente es el opio del pueblo.
Es absurdo ir destapando estos escándalos por la prensa, como si sirviera de algo. Mientras los que manden sea una pequeña élite, bien organizada en partidos, seguirán ocurriendo escándalos sin consecuencias reales una y otra vez.
¿Democracia? ¿Gobierno del pueblo? No: emosido engañado.
sistemaencrisis.es/2016/02/13/no-vivimos-en-democracia/
autonomiaybienvivir.blogspot.com/2016/01/democracia-participacion-dire
www.le-message.org/?lang=es
www.sortitionfoundation.org/
¿No podían haber hecho una transferencia?