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Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

El banco está siendo investigado por haber permitido que un chiringuito financiero usara sus cuentas para lavar fondos de narcos, proxenetas y políticos corruptos. La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros de financiación, no tomó ninguna medida para evitar que un chiringuito financiero desmantelado por la Policía Nacional en 2017 utilizara sus cuentas para blanquear dinero.

| etiquetas: ing , juez , blanqueo , dinero , prevención , corrupción
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  1. #16 pero eso era hace mucho, cuando ingresabas en la cuenta de ahorro, que se quedaba 1 mes bloqueada esa cantidad pero a cambio te daban un 6 o 7% TAE*


    * la parte correspondiente al mes
  2. #8 Yo pago con la tarjeta a webs internacionales sin ningún problema y sin tener que configurar nada especial. Lo único que como la mayoría de tarjetas de bancos te sablan con comisiones si pagas o sacas dinero en el extranjero, pero para eso hay alternativas gratuitas como Revolut o similares.
  3. #86 Gracias por su comentario.

    Además, me da la oportunidad de decir que gracias a esas retrocesiones, me puedo dar cuenta de la ingente cantidad de dinero que pueden mover los fondos de inversión en comisiones (bastante más que los de pensiones, que no son los que uso por su, a mi modo de ver, defectuosa gestión).

    Es evidente que no me hacen gracia esas comisiones. Sin embargo soy más receptivo a asumirlas. Sé que tiene poca lógica, que excepto mantener la cuenta, todo es susceptible de generar comisiones porque todo supone gastos. Tal vez de manera inconsciente hemos asumido que tener una cuenta y poder pagar con ella en un establecimiento a través de una tarjeta, o hacer transferencias, debería ser gratuito, así como gestionar recibos.
  4. #96 Estoy preguntando a estos genios bancarios que vienen aqui dando consejos sobre que banco elegir sin explicar por que, a que den informacion util, ni he hecho uso de autoridad ni he señalado especificamente a nadie.
    Vienes tu, te das por aludido y saltas como un resorte, gracias por continuar aportando informacion util que me abruma, asi da gusto.
    si, es una ironia, si.
  5. #68 #106 Vamos a aclararlo. Aquí yo soy el ex-fumador que ha sufrido cáncer de pulmón, y vosotros sois los fumadores que me dicen que ellos están bien, y que el tío Aurelio aún se levanta palote.

    El que a vosotros no os haya pasado nada no quiere decir que el banco sea fiable. Es más, con ese grado de lealtad en su clientela, el mensaje que le mandáis al banco es que aún tiene mucho margen para joder a sus clientes sin que su imagen se resienta lo más mínimo.

    Cuando escuchas a alguien que ha tenido problemas con un banco (y por culpa exclusiva del banco) lo normal es escuchar la queja o ignorarla. Aquí lo que he visto ha sido gente que defiende activamente a ING, y te dicen que a ellos les funciona, mientras insinúan que estás a sueldo del Santander (esto lo dije en el tercer comentario, y justo en el cuarto ya venían con la cantinela).
  6. #113 No es tener problemas con algún cliente. Es estar dispuesto a causar graves problemas a multitud de tus clientes, y por supuesto sin dar ningún tipo de explicación (para mejorar el servicio, dijeron). Y si eso hacen con los negocios (que les pagan pasta gansa a estos desgraciados), qué no harán con señores a los que les cuidan el dinero gratis, con los tipos por los suelos. Yo pensaba que aguantaban por una cuestión de reputación, pero con lo que nos hicieron me quedó claro que no era por eso. Claro, ahora sé que es por los puñeteros datos.

    Por cierto, no conozco a un sólo fumador que haya muerto de cáncer de pulmón, y en cambio conocí un caso de cáncer de pulmón en un no-fumador (tumor de células pequeñas). Pero vamos, que no seré yo el que se dedique a defender el tabaco.
  7. #115 Ha sido un problema mío y de chorrocientos clientes que estaban en la misma situación. Pero bueno, redúcelo a lo que quieras, yo voy a seguir diciendo lo mismo hasta que el Banco Santander deje de patrocinar mis comentarios. Buena suerte con ING, espartanos.
  8. #80 Yo hacía lo mismo, ingresaba los billetes sumando mil cada vez, más o menos, y al poco el sistema se detuvo y tuve que enseñarle al currante de la oficina los papeles del juzgado para desbloquear mi cuenta y que me permitiera seguir ingresando.
  9. #125 Hombre, por lo menos no voy acusando a nadie de estar a sueldo de ING. Yo cuento mi experiencia como aviso para navegantes, y que cada cual haga lo que quiera. Por cierto, lo de ser fanboy de un banco es para mear y no echar gota. Campeón.
  10. #24 pregunto porque no se ojo, qué esperas de una cuenta nómina o sin nómina? Que son las cuentas corrientes de ING? Sin comisiones y tarjeta débito gratis. En serio que más dan en otros bancos en cuentas corrientes vulgares? Que no te quien por otro lado claro.

    De ahorro tampoco hablo mucho pero viendo otros mierder todos dan una mierda, menos de 0.5. en cosas más pro ni idea
  11. #23 qué problemas da? Estuve a punto de hacerme una por probar y la hipoteca parace maja
  12. #24 Se te ve informado. ¿Qué banco recomiendas?
  13. #58 no es del rebaño de borregos, sabe de bancos, se informa en Bankia y mete su dinero en pibank... No sé, flipo con la gente
  14. #52 EVO es puto cáncer sin más, trabajas en EVO verdad?
  15. #101 vale, venga, no lo duplican, lo multiplican, y no pocas veces. Y lo usan para presentarlo con un interés.

    Venga, que hay hasta un vídeo, no hay ni que leer el artículo.

    En un principio sí que los bancos tenían que tener unas reservas de dinero real o de oro, pero eso prácticamente salto por los aires y ahora se inventan el dinero que les da la gana. Va, no duplican, se lo inventan directamente.

    Que es sorprendente? Sí, pero los tiempos en los que el banco tenía tu dinero en una caja fuerte pasaron hace muchísimo. Si suficiente gente se pone de acuerdo y trata de sacar su dinero de un banco se lía la de Dios.
  16. #117 Pensamiento único el tuyo. Todos los que te hablamos somos de ING, claro que sí, campeón
  17. #124 Va, con un ejemplo sencillo para que no tengas que leer mucho:

    Esto quiere decir que un coeficiente de un 2% (habitual en la zona Euro hoy en día) significa que por cada 100 € que depositamos en ahorros en una entidad, esta mantiene 2 € como reservas legales (ACSB) y tiene la capacidad de invertir o conceder créditos por valor de 98 €.


    es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_caja


    Ahora, si alguien ha depositado dinero, y solo el 20% del dinero está disponible para ser sacado de nuevo realmente, ¿ha creado el bando dinero de la nada o no? Eso sin entrar en que a los que les dan el 80% no lo depositen de nuevo porque entonces imagina la bola.

    A ver si lo que quieres decir es que no duplican el dinero real, los billetitos :-P igual es eso. Claro los bancos privados no tiene maquinita de hacer billetes pero sí se pueden inventar todo el dinero bancario que prácticamente quieran. Se inventan dinero, y encima te cobran por ello. Es un negocio redondo.
  18. #127 Que si, que el único puro aquí eres tú, campeón
  19. #103 Yo tengo cuentas en banco que no uso. Así que puede ser tu caso también.
    Con tu última línea ya has confirmado mis sospechas.
    Que te vaya bonito.

    Vas al ignore porque no me gusta tu tonito ni tus mentiras.
  20. #10 Yo sé de clientes a los que de un día para otro les cerraron las cuentas solo porque en su documentación figuraba que nacieron en los EEUU.
    Así tal cual. Un día no podían acceder a su cuenta y al llamar que si bla, bla, que será un error, pero cumplen órdenes, que si necesitan no se qué documentos que no existen.
  21. #109 ñom ñom ñom, sabe a carton.
  22. #122 Pero vamos a ver, ¿te has visto el video o leído el artículo? porque me da que el que vives en los mundos de yupi eres tú. ¿Venga, en serio, de donde crees que sale el dinero?
  23. #122 No, en serio, lee un poco porque hay un puto número que se llama "El inverso del coeficiente de reservas recibe el nombre de multiplicador del dinero"
  24. #122 ¿Alguna razón para los votos negativos? ¿O simplemente ni te molestas en buscar argumentos para lo que dices?

    #126 también iba para ti que lo puse mal, por si quieres votarlo negativo :-*
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