Moody's Analytics ha encontrado 21 millones de "señales de alarma" asociadas a empresas ficticias que podrían utilizarse para posibilitar delitos financieros, desde directores antiguos a direcciones dudosas. Por ejemplo, más de 2.200 empresas tienen directores de 123 años o más, a pesar de que el ser humano más viejo conocido vivió hasta los 122 años, según Richard Graham, director de Moody's Analytics, en un estudio publicado el lunes. Uno de los consejeros cotizados, de 942 años, habría nacido en el siglo XI.
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Moody's Analytics ha encontrado 21 millones de "señales de alarma" asociadas a empresas ficticias que podrían utilizarse para posibilitar delitos financieros, desde directores antiguos a direcciones dudosas.
Por ejemplo, más de 2.200 empresas tienen directores de 123 años o más, a pesar de que el ser humano más viejo conocido vivió hasta los 122 años, según Richard Graham, director de Moody's Analytics, en un estudio publicado el lunes. Uno de los consejeros cotizados, de 942 años, habría nacido en el siglo XI.
La dirección atípica es sólo uno de los siete comportamientos clave destacados en la investigación, entre los que se incluyen el registro masivo, la inactividad y la propiedad circular. Aunque nuevas normativas en todo el mundo pretenden mejorar la transparencia de las sociedades ficticias, aún queda camino por recorrer, con 1,6 billones de dólares blanqueados anualmente, según datos de Moody's Analytics.
"Hoy en día, las organizaciones se enfrentan a una complejidad cada vez mayor a la hora de comprender las verdaderas estructuras de propiedad y detectar relaciones corporativas de riesgo", afirma Ted Datta, responsable de la práctica de cumplimiento de la normativa contra delitos financieros para Europa, África y América de Moody's Analytics. "Al detectar estas discrepancias, podemos dotar a los investigadores y analistas de las herramientas necesarias para investigar mejor el fraude".
Entre los hallazgos de su informe se incluye un fabricante textil y de ropa con sede en China que declaró ingresos de más de 2.000 millones de dólares en 2019, a pesar de tener un solo empleado. También hay miles de ejemplos de directores menores de cinco años y 22.000 entidades con domicilio social en las pirámides de Egipto. Mientras tanto, una persona ocupaba 5.751 cargos en 2.883 entidades diferentes.
El estudio analizó unos 472 millones de empresas en noviembre. El país con mayor número de empresas ficticias fue el Reino Unido, con casi 5 millones de banderas. Las empresas registradas en EE.UU. son las que tienen más avisos relacionados con anomalías financieras, con más de 1,25 millones. Panamá también es un punto caliente, con el 47% de las empresas en la jurisdicción dando la voz de alarma, aunque el número de registros anónimos se redujo a la mitad tras las investigaciones de los Papeles de Panamá.
Aunque las sociedades ficticias pueden tener fines legítimos, su opacidad se utiliza a menudo para ocultar actividades financieras delictivas, según Moody's Analytics. Otras señales de alarma en materia de gobernanza son el riesgo jurisdiccional, la propiedad efectiva final atípica y las anomalías financieras.
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