Una nueva ley portuguesa obliga a todas las empresas que tienen actividad en el país a identificar a sus dueños, como parte de una serie de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo. La norma, publicada hoy en el Diario de la República,establece que las compañías tienen que rellenar un formulario electrónico informando de quiénes son los beneficiarios efectivos de la sociedad,con el que se creará una base de datos.Una vez constituida,la base de datos portuguesa estará conectada en red a otras bases europeas
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Y además, las multas de hasta 50.000 euros son poca cosa para lo que se viene moviendo en esos entramados.
Los Estados miembros de la UE dispondrán de 18 meses para transponer la nueva directiva a la legislación nacional.
www.theguardian.com/world/2017/dec/15/eu-to-force-companies-to-disclos
En España...
La portuguesa fue votada el año pasado, el mismo año. Nosotros, nada.
Y la ley portuguesa fue votada en ese mismo año.
El pasado mes de noviembre, la Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España. Nada como una advertencia de Bruselas para que se mueva Moncloa.
Y a los hombres de paja, pues parecido, o colaboracion policial para denunciar a quien ocultan o al truyo 20 años.
Gracias #15
Los datos sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos deben estar a disposición de las autoridades tributarias y de aplicación de la ley, así como de los sectores que tienen la obligación de cumplir con las normas contra el lavado de dinero, como los abogados.Ampliar las normas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo para que se apliquen a las monedas virtuales, la prestación de servicios fiscales y conectada en red a otras bases europeas.
Todo por la transposición de la directiva que se comenta aquí.
No es ley, hay solo uno anteproyecto aqui. #15
No. míra #3
Esta ley existe en España mínimo desde hace 6 años (yo era administrador de una empresa y tuve que comunicar oficialmente los socios y presentar su documentación).
No. míra #15
hay solo uno anteproyecto aqui.
Aún está en la fase de anteproyecto aqui.
Y si es otra empresa buscas los dueños de esa otra empresa.
En mi opinión le falta algo de fuerza como actor sancionador ya que falla la capacidad de comprobación de veracidad de los datos declarados. Quizás ahora la cosa mejore si pueden exigir documentación mercantil y no se quedan en actas notariales de titularidad real.
www.gov.uk/government/publications/guidance-to-the-people-with-signifi