El cerco judicial se estrecha sobre Luis Alfonso de Borbón; su suegro, Víctor Vargas, propietario del grupo financiero BOD (Banco Occidental de Venezuela) y el banquero gallego Raúl Baltar, principal responsable de los negocios de BOD. La Superintendencia de bancos de Panamá ha dictaminado la liquidación forzosa de AllBank, una de las filiales del grupo en cuya Junta Directiva está Luis Alfonso de Borbón con cargo de director.
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