Documentos judiciales confidenciales, incluyendo transcripciones de escuchas telefónicas, y entrevistas con fuentes cercanas al caso detallan cómo empleados del banco chino ICBC en España habrían ayudado, presuntamente, a blanquear cientos de millones de euros de residentes chinos en España que deseaban mandar dinero ilícito a su país de origen. En la imagen, un sospechoso es trasladado por un guardia civil desde las oficinas del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) durante un registro en Madrid, 17 de febrero de 2016.
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