La operación señala a Alejo Morodo como el presunto “cabecilla” de esta trama que en cinco años sacó de la petrolera “Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)” casi cuatro millones de euros blanqueando este dinero como contratos falsos de asesoramiento entre los años 2008 y 2013. Alejo Morodo, el hijo del ex embajador español, blanqueó este dinero con una empresa PDVSA IBÉRICA S.L,que se liquidó antes de que entrase en funcionamiento.Morodo fue la persona que aparece como liquidador de esta empresa; llegó a viajar 44 veces a Venezuela en cinco años..
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