Actualidad y sociedad
22 meneos
214 clics

El método de la mafia china para blanquear dinero: utilizan a turistas chinos que compran lujo en España

Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos. El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo

| etiquetas: mafia china , blanqueo de dinero , evasión de impuestos , hacienda , china
18 4 3 K 93
18 4 3 K 93

menéame