Actualidad y sociedad
5 meneos
33 clics

Normas por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera

El acceso a la información financiera y a la información del Fichero de Titularidades Financieras, así como su uso por las autoridades competentes para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales graves. Podrán acceder los Jueces y Tribunales, Ministerio Fiscal, La Fiscalía Europea, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Las Policías Autonómicas,

| etiquetas: fichero , datos , financieros , boe

menéame