Un turista chino de compras puede servir a la mafia china en España para blanquear miles de euros. En una operación policial se descubrió la nueva forma que tiene la mafia china para evadir impuestos. El empresario chino en España contacta con una agencia de viajes con la idea de que reúna a cerca de 60 chinos que vengan a Espala como turistas. A cada uno de esos supuestos visitantes les otorgan hasta 40.000 euros de dinero negro que se quiere blanquear. El objetivo es que se lo gasten en tiendas españolas de lujo

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo ha testificado hoy en el juicio de 16 acusados de pertenecer a un grupo de la mafia rusa asentado en España y ha desvinculado del mismo a dos de ellos, el exdiputado de la Duma Vladislav Matusovich Reznik y su esposa. La Audiencia Nacional ha reanudado hoy la vista de los acusados en la operación Troika, en la que fue desarticulada, entre 2008 y 2009, la estructura de la mafia rusa denominada "Tambovskaya-Malyshevskaya" enmarcada en una organización criminal

La Justicia Europea ha ordenado este jueves anular la marca de los restaurantes 'La Mafia se sienta a la mesa' porque, según el tribunal comunitario, ofrece una "imagen positiva" de esta organización criminal italiana y supone un problema de "orden público". La polémica con la marca —propiedad de la firma española La Mafia Franchises, denominada antes La Honorable Hermandad— se remonta a 2015. Aquel año, Italia pidió a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) que anulase la marca por ser contraria al "orden público"

A menudo ponemos el punto de mira en la política nacional para intentar cambiar el rumbo del país. Nos dejamos por el camino lo más esencial, nuestra esfera más próxima: la Administración local. Casos como el crimen de Llanes o el chantaje de Torrelodones vuelven a evidenciar las mafias que se dan a nivel de municipio, especialmente cuando son de tamaño pequeño o medio. Que nadie se equivoque, estas mafias solo se dan si la ciudadanía lo permite.

Los Carabineros de Palermo, en Sicilia, detuvieron a 46 personas acusadas de asociación mafiosa, entre ellas el considerado nuevo jefe de Cosa Nostra, la mafia siciliana, Settimio Mineo, quien había tomado las riendas de la organización tras la muerte de Toto Riina. Mineo ya fue condenado por mafia a 5 años en el llamado Maxiproceso contra Cosa Nostra tras las investigaciones del juez Giovanni Falcone y después volvió a ser arrestado y cumplió una condena de 11 años.

La mafia italiana es como "el junco, se dobla pero no se rompe", y, como siempre, sabrá adaptarse para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, dice, sin hacerse ilusiones el general de carabineros Giuseppe Governale. Ese siciliano de 62 años, que fue el comandante de los carabineros en su isla natal, dirige actualmente la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), que coordina todas las investigaciones sobre el crimen organizado en Italia. "La experiencia nos dice que la mafia italiana tiene la habilidad de…

La detención de 2 jefes mafiosos en 48 horas revela el interés de estos grupos por asentarse en España. Los investigadores italianos llevan tiempo alertando del creciente interés por España de las mafias italianas. Las inversiones inmobiliarias y empresariales son para las mafias el mejor método para camuflar en la economía legal el dinero de la droga. El atractivo de España para el crimen organizado se basa en factores como su posición estratégica para el tráfico de drogas, su justicia garantista o un sistema penitenciario menos severo

El eslogan “droga prohibida, mafia agradecida” es una realidad en el estado español. Nos hemos convertido en el primer país europeo exportador de marihuana al mismo tiempo que importador de las mafias europeas. Mientras el comercio siga estando prohibido, en lugar de crear puestos de trabajo y riqueza para todos, el negocio del cannabis atraerá a criminales interesados en enriquecerse sin importar los métodos empleados.

Un recurso del Ministerio Fiscal obliga a suspender temporalmente el sobreseimiento libre y archivo de la causa después de que la magistrada no ampliara el plazo de la instrucción. La agonía de la mayor investigación en una década contra la mafia rusa en España se prolonga asistida con cuidados paliativos judiciales. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha dejado en suspenso su propio auto de sobreseimiento libre y archivo de la causa por la presunta red de blanqueo de la mafia rusa en la costa valenciana, tras haber incur

Giovanni Brauzzi, jefe de política de seguridad del Ministerio de Exteriores italiano, ha dicho en una conferencia en Bruselas que los ingresos anuales de la mafia italiana han superado los 200.000 millones de euros, mientras que el presupuesto de la Unión Europea es de unos 140.000 millones de euros.

Provocar violencia en las calles es la trampa de la mafia | Comunicado de Democracia real YA! Madrid sobre el #22M y la violencia. ¿Cuál es la estrategia del gobierno respecto al uso de la fuerza?

Crespo, diputado de CiU, procesado por prevaricación y cohecho con la mafia rusa. El TSJC ha finalizado la instrucción de la Operación Clotilde y concluye que hay indicios para llevar a juicio al diputado y exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo.

El TSJC aprecia indicios racionales de criminalidad en la relación que mantuvieron el exalcalde de Lloret de Mar y diputado autonómico Xavier Crespo (CiU) y el empresario y presunto miembro de la mafia rusa Andrei Borisovich Petrov, por lo que ha rechazado los recursos presentados por ambos contra su imputación por delitos de cohecho y prevaricación.

De ahí el nuevo engaño que supone “pedir perdón” o negarlo todo: los que lo hacen son los propios dirigentes de la “mafia” que ha secuestrado a su propio partido. Por eso cuando escuchan a Rajoy, Acebes, Aznar, Arenas, Rato y ahora Esperanza Aguirre decir que han estado 30 años en política y “ni ella ni nadie de su familia se ha enriquecido con esta actividad”, los dirigentes que conocen los entramados de Génova esbozan una sonrisa.

Gerald Posner, el autor del libro 'God's Bankers: A History of Money and Power at the Vatican', en una entrevista con 'The Huffington Post' señaló que en su obra se puede acceder a una crónica interesante de las transacciones ilegales realizadas por el Banco Vaticano con el fin de lavar el dinero de las mafias.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, considera que "las mafias" son "los responsables" de la muerte de 15 personas cuando intentaban alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal hace hoy un año, pues tienen la culpa de que sucedan este tipo de tragedias.

Entrevista a John Dickie, profesor de la University College de Londres, quien pese a su edad y no ser italiano es uno de los grandes historiadores de la mafia italiana. En 2004, cuando tenía cuarenta y un años, se dio a conocer con un libro, Cosa Nostra, que logró traspasar el ámbito de los estudiosos, divulgar los conocimientos académicos y llegar al gran público. Ha vendido ochocientos mil ejemplares en todo el mundo.

La mafia china supuestamente liderada por Gao Ping y desarticulada en la operación Emperador grabó la reunión en la que un directivo de la Banca Privada de Andorra les propuso utilizar la entidad para blanquear sus fondos. En la conversación, a la que ha tenido acceso en exclusiva laSexta Noticias, se puede escuchar al gestor Mauricio Escribano López plantea el siguiente trato a su interlocutor: "...

La mafia china estaba interesada en comprar Banco Madrid. La Policía Nacional, cruzando datos con las autoridades estadounidenses, detectaron "un intento de compra del Banco Madrid por parte de la mafia china", "habían detectado un intento de compra por ciudadanos chinos relacionados con investigaciones sobre delincuencia organizada, hecho del que han tenido conocimiento durante las investigaciones llevadas a cabo en el marco de la operación Emperador"

Diversos colectivos sociales han convocado para este viernes una concentración frente a la sede nacional del PP en la calle Génova para reclamar el fin de "la mafia" tras la detención del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Diversos colectivos sociales han convocado para este viernes una concentración frente a la sede nacional del PP en la calle Génova para reclamar el fin de "la mafia" tras la detención del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

Un nuevo crimen comienza ha popularizarse en Zimbabwe, se trata del continuo secuestro de varones, a quienes se priva de su libertad para ordeñar y almacenar su esperma. Y al parecer la organización criminal que se ha abocado a esta práctica esta operada principalmente por mujeres.

La Guardia Civil está realizando este lunes una operación contra las mafias chinas con registros en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada y 65 domicilios. Se ha procedido a la detención de 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas. Asimismo van a imputar a otras 47 personas por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

El año pasado fueron identificadas 16.200, frente a las 13.000 registradas en 2013. Aunque la Policía cree que hay un tercio más de meretrices sin identificar. Las mafias nigerianas son ahora las mejor organizadas: captan en Nigeria, controlan el transporte por África, el cruce a España y la explotación aquí. Interior hace balance del primer plan contra la trata de seres humanos, y anuncia que en