Una investigación interna de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal compañía pública del país, concluye que varios de sus exdirectivos defraudaron a la compañía, al menos, 500 millones de dólares (439 millones de euros), auto concediéndose contratos de compra de material a sus propias sociedades, amañando las licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España.

"Un investigación de una juez de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA) acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas Villalobos)." Nada como un buen desvió de fondos para comenzar el día.

Baltasar Garzón es el abogado de Petróleos de Venezuela (PDVSA), sociedad estatal dirigida por la cúpula militar del Gobierno, que ha tenido varios desertores desde la muerte del expresidente Hugo Chávez. El oro negro es el sector estratégico que Trump ansía cazar si Juan Guaidó logra la caída de Nicolás Maduro, como anunció su consejero de Seguridad, John Bolton.

El ex juez es el actual abogado de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), tras ser contratado por un despacho de EEUU que en la actualidad lleva a ex directivos de la compañía que guardan el dinero defraudado en la Banca Privada de Andorra (BPA). La relación de Baltasar Garzón con la entidad se remonta al menos a 2009, cuando participó en unas conferencias organizadas por el abogado José María Fuster-Fabra, a la que también acudió su compañero de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y el actual 'fiscal del procés', Javier Zargoza.

Baltasar Garzón es abogado de la petrolera Venezuela S.A. (PDVSA), sociedad estatal donde reside el poder del país latinoamericano y que está dirigida por la cúpula militar.

El banco ruso Gazprombank decidió congelar las cuentas de la petrolera estatal venezolana PDVSA y suspendió las transacciones con esta firma para reducir el riesgo de que la entidad financiera caiga bajo las sanciones estadounidenses, dijo el domingo a Reuters una fuente de Gazprombank. Si bien muchas empresas extranjeras han estado reduciendo su exposición a PDVSA desde que se impusieron las sanciones, el hecho de que un prestamista estrechamente alineado con el estado ruso siga esta línea es significativo.

El banco ruso Gazprombank ha decidio congelar las cuentas de la petrolera estatal PDVSA y detener todas las transacciones con la firma para reducir el riesgo de que el banco caiga bajo las sanciones de EEUU, según declaró a Reuters una fuente del banco el domingo. Aunque muchas empresas extrajeras han limitado su exposición a PDVSA desde que se impusieron las sanciones, el hecho de que un prestamista estrechamente alineado con el estado ruso siga esta línea es significativo porque el Kremlim ha estado entre los más firmes defensores de Maduro

[En EEUU] Citgo ha retirado a al menos tres ejecutivos cercanos a Asdrúbal Chávez, primo del fallecido dirigente venezolano Hugo Chávez, a quien el actual presidente del país, Nicolás Maduro, nombró como presidente de la refinadora . . . Citgo se ha convertido en el epicentro de la batalla política que se vive en el país sudamericano cuando la oposición, apoyada por varios países occidentales y de la región, tratan de de retirar a Maduro y celebrar nuevas elecciones.

Las autoridades estadounidenses y la Fiscalía Anticorrupción española se unen para localizar el dinero sustraído a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) y transferido a España de manera presuntamente irregular.

El titular del Juzgado 41 de Madrid, Juan C. Peinado, ha abierto una macrocausa contra altos cargos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez por blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano. Las diligencias abiertas por el magistrado apuntan tanto a miembros del ejecutivo actual y del anterior como a colaboradores de todos ellos que residen en la península ibérica desde hace años y que habrían facilitado a sus compatriotas las vías para devolver los fondos de la empresa estatal PDVSA al curso legal a través de diferentes inversiones.

Este lunes se procederá a la detención de los cuatro españoles acusados de obtener irregularmente 4,5 millones de euros de la petrolera venezolana Petróleos de Venezuela,S.A. (PDVSA). Entre los sospechosos se encuentra el histórico diplomático socialista Raúl Morodo y su hijo. Si bien no se prevé el arresto del padre por su avanzada edad. La Fiscalía Anticorrupción cita en su querella los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y blanqueo de capitales. Los acusados habrían obtenido esos 4,5 millones a través..

La operación señala a Alejo Morodo como el presunto “cabecilla” de esta trama que en cinco años sacó de la petrolera “Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)” casi cuatro millones de euros blanqueando este dinero como contratos falsos de asesoramiento entre los años 2008 y 2013. Alejo Morodo, el hijo del ex embajador español, blanqueó este dinero con una empresa PDVSA IBÉRICA S.L,que se liquidó antes de que entrase en funcionamiento.Morodo fue la persona que aparece como liquidador de esta empresa; llegó a viajar 44 veces a Venezuela en cinco años..

Las autoridades de Estados Unidos devolvieron a España a Juan Carlos Márquez, ex directivo de la petrolera venezolana Pdvsa, que se fugó en un avión a ese país después de que el juez lo puso en libertad dentro de la investigación de una trama de blanqueo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

Si España ya ha reconocido a Guaidó Márquez como presidente de Venezuela, el chavismo no puede personarse en un juicio que se celebra en Madrid. Ese es el razonamiento que expone la defensa del empresario venezolano José Roberto Rincón Bravo, investigado por el presunto blanqueo en España de parte de la fortuna que habría amasado su familia mediante acuerdos irregulares con la petrolera estatal venezolana PDVSA, en un reciente escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, responsable de este procedimiento.

Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, María Tardón, quien asumió la causa sobre el blanqueo de capitales provenientes de la corrupción en Venezuela, por la que fue detenido un yerno de Antonio Ledezma; está vinculada con el Partido Popular de España.

Venezuela es escenario de uno de los mayores desastres humanitarios de nuestro tiempo. La población pasa hambre y no hay medicinas para los enfermos. Según la ONU, más de 4 millones de personas han huido del país que, al fin y al cabo, es un país rico. Después de Siria, la segunda crisis de refugiados mayor del mundo tiene lugar en Venezuela, un país sin guerra y que posee las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo. ¿Cómo es posible que un país tan rico atraviese tal situación? ¿Por qué pasa hambre la población?

Una empresa del Kremlin comercializa un 75% de todo el crudo de Pdvsa y se cobra así una gran parte de la deuda millonaria contraída por el régimen

Estados Unidos impuso sanciones contra 15 aviones propiedad de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, afirmando que las naves acosaron a vuelos militares estadounidenses en el Caribe y transportaron a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, informó este martes el Departamento del Tesoro.

De Petróleos de Venezuela (PDVSA) a Aequitas Abogados y Consultores Asociados. Y de ésta a una de las cuentas de Raúl Morodo. Un informe de la Agencia Tributaria acredita que el exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas recibió a través de la compañía de su hijo, Alejo Morodo, al menos 335.000 euros procedentes de la petrolera del Gobierno bolivariano.

Chevron Corp. ha aumentado la producción en un proyecto petrolero clave de Venezuela a niveles no vistos en casi un año, en un recordatorio espinoso de cómo las sanciones de Estados Unidos no están logrando un golpe de gracia al régimen de Nicolás Maduro.

El juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5,4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envió una comisión rogatoria a Suiza requiriendo información sobre si Raúl Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese país. Un avance de la comisión rogatoria revela que sí las hay y que están activas desde hace años.

Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha estado fijando el precio de su crudo insignia Merey por debajo del valor del crudo Brent, dejando atrás el marcador estadounidense. El valor anunciado por el mandatario supone una caída de la cesta venezolana de 23,28% frente a los 13,04 dólares por barril (dpb), o 92,03 yuanes, de la semana que finalizó al 17 de abril, según la data oficial.

La organización que blanqueó 159 millones de euros para los tres hijastros de Nicolás Maduro compró un hotel en Madrid por 15 millones de euros para lavar dinero procedente de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Se trata del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. En la actualidad el establecimiento permanece activo, explotado por una cadena británica. Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.

El ex jefe de la Inteligencia Militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, aseguró ante la Audiencia Nacional que Podemos recibió pagos de la petrolera estatal venezolana (PDVSA) a cambio de informes de asesoría carentes de contenido.