La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado un fraude millonario en la gestión de la ayuda económica que diferentes ONG canalizaron entre 2003 y 2007 y que estaba dirigida a la población de los campamentos saharauis en Tinduf (Argelia)... El fraude rondaría los 20 millones de euros y se habría basado en la manipulación de cifras y del censo de los refugiados en los campamentos, desvío de dinero y venta de alimentos de la ayuda en los países vecinos...

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La CNMC reconoce que el fraude en el suministro eléctrico ha aumentado, y mucho, en los últimos años. Sin embargo, también observa que las leyes existentes, además de imprecisas, ofrecen un incentivo a las distribuidoras por detectar posibles fraudes que no suponen ninguna pérdida en sus cuentas de resultados, sino que deriva en más coste a repartir entre los consumidores. La CNMC acaba de publicar un informe en el que propone una serie de medidas en relación con los fraudes en el sumini

Unespa detectó 413.000 intentos de fraude al seguro en 2014, estafas que hubieran supuesto indemnizaciones valoradas en 1.600 millones de euros, según ha informado este viernes la presidenta de la patronal, Pilar González de Frutos. Durante su intervención en el X Congreso de peritos de seguros y comisarios de averías, De Frutos ha agradecido la labor de este colectivo, ya que gracias a su trabajo se han detectado muchos intentos de fraude. "Su papel es

La UDEF aflora un fraude de 13 millones a la Seguridad Social en una sola operación. Noticias de España. La Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la UDEF ha detectado un fraude masivo tras investigar a 65 empresas de diferentes puntos de España Las indagaciones arrancaron después de que la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS) de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF recibiera denuncias de fraude de diferentes direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social

El presidente de UPF denuncia "falta de transparencia" de la actuación de la Fiscalía General en el caso de las grabaciones: "Ni siquiera sabemos si la Fiscalía del Supremo abrió un expediente o una investigación". "Esperábamos de la Fiscalía General lo que no ha dicho: que es inconcebible escuchar esas palabras en boca de un ministro y que, por supuesto, la Fiscalía jamás va a seguir pautas del Ejecutivo. Trabajamos para los Ciudadanos.

El fraude financiero aumentó en España más de un 16% en 2016 respecto al año anterior y subió un 6% el fraude empresarial, del que el 67% de los casos fue de carácter interno, según el ‘Informe Anual de Fraude Corporativo 2016’, publicado por la consultoría Winterman.

Las grandes petroleras que operan en España denuncian la existencia de un fraude millonario en el negocio de la distribución de carburantes. Las estimaciones de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) –que agrupa a Repsol, Cepsa, BP, Galp y Saras- apuntan a que el fraude se sitúa cada año entre los 270 y los 540 millones de euros (entre un 3% y un 6% del negocio total del sector). La Agencia Tributaria calcula, por su parte, que sólo el fraude por el impago del IVA podría alcanzar los 300 millones al año.

Endesa detectó en 2017 cerca de 68.000 fraudes eléctricos y recuperó 761 millones de kilovatios hora (KWh) defraudados, cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante 6 meses. 1 de cada 5 inspecciones realizadas por Endesa el año pasado concluyó con la detección de fraude y, en un 40% de los casos, se trató de enganches ilegales a la red por parte de usuarios sin contrato, mientras que el resto correspondió a otro tipo de fraudes, como dobles acometidas o manipulación de los equipos de medida.

La Guardia Civil ha extendido como nunca una investigación de fraude alimentario en España. La complejidad y profundidad encontrada en el fraude de supuestos jamones ibéricos de bellota vendidos en grandes superficies ha obligado a ampliar las inspecciones e investigaciones más allá de lo planificado, según han confirmado fuentes de la Benemerita. La Guardia Civil se centra en hacer un análisis del mapa del fraude del jamón ibérico en España, donde se sospecha que se ha expandido la venta de falsas piezas de cerdos alimentados con bellota.

Según un estudio realizado por el economista David Ros Serra, las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña entre el 27 de septiembre de 2015 y el 21 de diciembre de 2017 han estado marcadas por un “fraude evidente”. Ros reconoce que, en los últimos comicios en concreto, el fraude en el voto presencial fue “mínimo” pero alerta de que las papeletas emitidas por correo sufrieron un fraude “más opaco y más efectivo” y, en el caso de las procedentes del exterior, “totalmente claro tanto por acción como por omisión”.

El programa electoral de Ciudadanos para el 28A rebaja el alcance de las medidas anticorrupción y contra el fraude fiscal que la formación naranja defendió en las elecciones de 2016 y que puede consultarse aquí: 350 SOLUCIONES PARA CAMBIAR ESPAÑA A MEJOR. En materia de fraude fiscal, la principal diferencia entre la propuesta de hace tres años y la que defiende ahora Albert Rivera tiene que ver con dos renuncias, ya no buscan prohibir los paraísos fiscales y han suprimido sus propuestas en relación a las sicav.

La administración española, mantiene en fraude de ley a cientos de miles de sus trabajadores por la temporalidad en su contratación. Lejos de cumplir la directiva europea que obliga a sancionar estas prácticas, y de hacer responsables a todos esos jefes de personal, concejales, directores generales y demás responsables de este fraude, para que esto no vuelva a ocurrir, y reconocer los derechos adquiridos a estos trabajadores, se inventan la mayor oferta de empleo en años. "Si el fraude lo comete la empresa, no debe pagarlo el trabajador", es...

La semana pasada hablé del fraude en las becas de trabajo. Hoy por el contrario me dedicaré al fraude en los contratos formativos identificados por la doctrina judicial. Esto es, qué considera necesario los tribunales para entender que el contrato formativo fue realizado en fraude de ley.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) investiga en estos momentos al menos tres denuncias contra varios vendedores de neumáticos por incurrir en el llamado "fraude carrusel" del Impuesto de Valor Añadido (IVA). El circuito del fraude se vale de empresas pantalla o "truchas" permitiendo que otras revendan los neumáticos a un precio muy bajo, al coste o incluso a pérdidas, ya que el beneficio pasa por el IVA no tributado.

Ya hablamos del fraude evidente de seguir trabajando estando en un ERTE del COVID-19. Hoy vamos a hablar de otro fraude menos evidente pero mucho más generalizado y grave, que es hacer un ERTE por fuerza mayor sin que haya fuerza mayor, para no pagar las cotizaciones. Este fraude perjudica a la Seguridad Social y al trabajador.

El fraude académico ha estado presente en las aulas cubanas durante mucho tiempo, en cualquiera de sus variantes. En 1987, el periodista Luis Manuel García Méndez publicó en la revista Somos Jóvenes el reportaje «Fraude ¿académico?», que llamaba la atención sobre hechos alarmantes ocurridos entre 1971 y 1985. García presentaba entonces al «promocionismo» como la primera causa de fraude en Cuba. El sistema educacional, ansioso por mostrar el impacto y la superioridad de la enseñanza socialista, procuraba cerrar los registros docentes con notas.

Según cálculos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), el fraude eléctrico tuvo un impacto de 150 millones de euros en 2015. Las compañías eléctricas calculan que entre el 78 y el 84% del fraude corresponde a empresas y grandes consumidores. Al contrario de lo que se piensa en este sentido, las cifras demuestran que el grueso del volumen de fraude se concentra en empresas y grandes consumidores, teniendo en cuenta además que los colectivos vulnerables cuentan con la cobertura del bono social.

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El próximo 4 de Abril a las 17.00 tendrá lugar un curso online gratuito, el cual se realizará mediante la plataforma de Tecnifica, donde se hablará de “cómo presupuestar y gestionar una obra de reforma”, el curso será impartido por Iván Gómez Socio-Fundador de SabiMad Proyectos y Obras e impulsor del Proyecto SabiTec.

La UDEF investiga a la Junta de Andalucía por otro fraude masivo de 2.000 millones La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga un fraude masivo en las subvenciones para la formación de desempleados que llegaría a casi 2.000 millones, el mayor en la historia de la corrupción en España

¿Os imagináis, aquellos que os tomáis las elecciones en serio, que votáis a un formación con una papeleta conteniendo una lista de nombres y el logotipo de vuestro partido y que finalmente salga, gracias a vuestros votos, otro nombre y otro logotipo? pues eso va a pasar el 25 de mayo con los votantes del BNG, y es legal!

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad CEU San Pablo de Madrid han descubierto un fraude en el etiquetado del Bonito del Norte, que había sido sustituido por especies de menor valor comercial. De esta forma, los expertos, tras realizar una muestra entre varios productos, constataron que el 32,5 por ciento del género analizado estaban "incorrectamente etiquetadas, no correspondiendo la especie declarada --Bonito del Norte-- con la realidad"